יחידת המודיעין הפיננסי הדרום קוריאני נוקטת בפעולה נגד 16 בורסות קריפטו זרות בגין פעילות לא חוקית במדינה. "עבור פעילות עסקית בלתי חוקית של ישויות לא רשומות, ניתן להטיל מקסימום 5 שנות מאסר או עד 50 מיליון KRW של קנסות", אמר הרגולטור.
16 בורסות קריפטו זרות מסומנות על ידי הרגולטור הדרום קוריאני
הרגולטור הפיננסי הבכיר של דרום קוריאה, הנציבות לשירותים פיננסיים (FSC), הודיע ביום חמישי כי יחידת המודיעין הפיננסי במדינה (KoFIU) הודיעה לרשויות החקירה על פעילות עסקית בלתי חוקית של 16 ספקי שירותי נכסים וירטואליים לא רשומים (VASPs).
ה-KoFIU היא יחידת המודיעין הפיננסי (FIU) של דרום קוריאה והסוכנות המובילה במדינה האסייתית לענייני איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור (AML/CFT).
16 הישויות הן Kucoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, Coinw, Coinex, AAX, Zoomex, Poloniex, BTCEX, BTCC, Digifinex ו-Pionex.
כל 16 בורסות הקריפטו מבוססות מחוץ לקוריאה ללא נוכחות מקומית רשמית, אמר הרגולטור, והוסיף כי נמצא כי הן עוסקות בפעילות עסקית קריפטו המכוונת לצרכנים מקומיים. לדוגמה, הם מציעים אתרי אינטרנט בשפה הקוריאנית, מארחים אירועי קידום מכירות המיועדים לצרכנים קוריאנים, ומספקים אפשרות תשלום התומכת ברכישת נכסי קריפטו באמצעות כרטיסי אשראי במדינה.
ה-KoFIU הודיע לבורסות קריפטו מבוססות חוץ ב-22 ביולי בשנה שעברה שהם חייבים לרשום את העסק שלהם ברשות. עם זאת, 16 הגופים האמורים המשיכו לפעול בדרום קוריאה מבלי לקבל רישום.
הרשות פירטה:
על פעילות עסקית בלתי חוקית של ישויות לא רשומות, ניתן להטיל מקסימום 5 שנות מאסר או עד 50 מיליון KRW [38,000] של קנסות עם הגבלה לרישום כ-VASP בשוק המקומי לתקופת זמן מסוימת.
הרגולטור הסביר כי הרשויות הפיננסיות בתחומי השיפוט המארחים את ספקי השירות יקבלו הודעה ועיבוד כרטיסי האשראי הקשורים בו יופסק בשוק המקומי. בנוסף, "העברות של נכסים וירטואליים ל-16 הישויות הלא רשומות וממנה תתאפשרנה מכיוון שהרשויות הוציאו הנחיה מנהלית המחייבת השעיית עסקאות בין הישויות הרשומות והלא רשומות", תיאר ה-KoFIU.
הרגולטור הדגיש כי "הרשויות מתכננות לנקוט באמצעים הדרושים" כדי למנוע מספקי שירותי קריפטו לפעול ללא רישום בדרום קוריאה:
ה-KoFIU ימשיך לעקוב מקרוב אחר פעילויות עסקיות בלתי חוקיות המבוצעות על ידי גורמים לא רשומים ולקיים שיתוף פעולה הדוק עם הרשויות הרלוונטיות.
מה אתה חושב על כך שהרגולטור הדרום קוריאני נוקט בפעולה נגד בורסות קריפטו הפועלות באופן לא חוקי במדינה? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
