הרשויות האוקראיניות מורידות רשת חליפין של קריפטו

שירות הביטחון של אוקראינה (SBU) הודיע ​​כי פיצח רשת של בורסות מטבעות קריפטוגרפיים חשאיים בעיר הבירה קייב. על פי ההודעה לעיתונות, המחזור החודשי של תוכנית חליפין בלתי חוקית כזו היה עד 1.1 מיליון דולר, עם ריבית של בין חמישה לעשרה אחוזים מכל עסקה שבוצעה.

כמו כן, הרשויות ציין כי בורסות הקריפטו הועדפו על ידי משקיעים רבים, בעיקר אנשים פרטיים, מכיוון שהן אפשרו פעולות הקשורות להלבנת הון ואנונימיות בעסקאות. "השירותים של הבורסות המקוונות הללו שימשו בעיקר אנשים. בפרט, הם שימשו אנשים שקיבלו כספים מארנקים אלקטרוניים של המדינה התוקפת שנאסרה באוקראינה, למשל, 'Yandex.Money', 'Qiwi', 'Webmoney' וכו'", ציין ה-SBU.

במהלך המבצע, שירות האבטחה של המדינה מצא בחמישה מחוזות של קייב מחשבים, מכונות שרתים, מכשירים ניידים עם VPNs צמודים, תיעוד התאגדות המוכיח לכאורה פעילות הלבנת הון ו-37,330 דולר במזומן. "בין הלקוחות של רשת חילופי מטבעות קריפטוגרפיים היו מארגני הפגנות המוניות ערב יום העצמאות של אוקראינה. הם קיבלו כסף כדי לשלם עבור שירותים של פרובוקטורים המשתמשים ברשת הספציפית הזו", הגיב ה-SBU על הפיצוץ.

לחילופים הייתה ריצה קצרת מועד

על הקמת הרשת ציינו הרשויות כי מתחילת 2021 פועלות בורסות, ולמעלה מאלף משקיעים השתמשו בשירותיהן. ה-SBU גם הדגיש: "החקירה נמשכת כדי להעמיד לדין את המעורבים בהלבנת הון ופעולות בלתי חוקיות בגין מסמכי העברה, כרטיסי תשלום ואמצעים אחרים המספקים גישה לחשבונות בנק וציוד להפקתם".

האוצר מגנטים לאחרונה דווח כי Chainalysis נחשף בסקר כי אוקראינה הופכת יותר ויותר למדינה המאמצת באופן נרחב ביטקוין (BTC) ונכסי קריפטו אחרים, שכן משקיעים קנו 400 מיליון דולר במטבעות וירטואליים בשנת 2020. עם הנתונים הקיימים שחשפה החברה, אוקראינה מגיעה לנתונים דומים כמו דרום קוריאה, הולנד וקנדה על רווחי קריפטו, בהתחשב בעובדה שלמדינות אלו יש כלכלות מוצקות.