הרשויות בהולנד עצרו מפתח החשוד כמעורב בהלבנת הון באמצעות שירות ערבוב הקריפטו Tornado Cash.
שירות המידע והחקירה הפיסקאלי (FIOD), סוכנות בהולנד האחראית לחקירת פשעים פיננסיים, באופן רשמי הודיע מעצרו של גבר בן 29 באמסטרדם ביום שישי.
על פי החשד, האיש היה מעורב בהקלת זרימות פיננסיות פליליות והלבנת הון באמצעות טורנדו קאש, כך מסרה הרשות.
ה-FIOD ציין כי הוא לא שלל מעצרים מרובים בתיק, וציין כי צוות הסייבר הפיננסי המתקדם שלו (FACT) פתח בחקירה פלילית נגד Tornado Cash ביוני 2022.
לפי ה-FACT, Tornado Cash שימש לכאורה כדי להסתיר זרימת כסף פלילית בקנה מידה גדול, כולל פריצות קריפטו והונאות.
"אלה כללו כספים שנגנבו באמצעות פריצות על ידי קבוצה שלדעתה קשורה לצפון קוריאה. טורנדו קאש החלה ב-2019 ולפי FACT היא השיגה מאז מחזור של שבעה מיליארד דולר לפחות", מציינים בהודעה.
החדשות מגיעות זמן קצר לאחר משרד האוצר של ארצות הברית הניח עשרות כתובות Tornado Cash על סנקציות רשימת המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) ב-8 באוגוסט. Circle, חברת מטבעות קריפטוגרפיים גדולה והמנפיקה של USD Coin (דולר ארה"ב), לאחר מכן הקפיא 75,000 USDC מקושר לכתובות שאושרו על ידי OFAC.
בגלל הסנקציות, זה עכשיו בלתי חוקי עבור כל אדם או ישות אמריקאית לקיים אינטראקציה עם כתובות החוזה החכמות של Tornado Cash. העונשים על אי ציות מכוון יכולים לנוע בין קנסות של 50,000 דולר ל-10,000,000 דולר ו-10 עד 30 שנות מאסר.
המהלך של משרד האוצר עורר את ההתפתחויות המהירות של אירועים סביב טורנדו קאש. לפי מקורות מסוימים, על פי הדיווחים, כמה אנשים נוספים שהיו מעורבים לכאורה במיקסר נעצרו גם בארצות הברית ובאסטוניה. העצורים כללו לכאורה את רומן פנצ'נקו בסיאטל וניקיטה דמנטייב בטאלין.
רבים בקהילת הקריפטו הביעו זעם על כך שהרשויות עוצרות מפתחים ואנשים אחרים המעורבים בפיתוח של Tornado Cash. משקיפים בתעשייה ציינו כי חיוב כותבי קוד עבור יצירת כלי פרטיות סותרת את העקרונות של חברה חופשית.
היום הוא יום חשוך. כתיבת קוד היא חופש ביטוי. מפתחים אינם אחראים לאופן שבו אחרים משתמשים בקוד קוד פתוח. https://t.co/Y1FUDA4FlZ
— Nik KunkΞl (@nomos_paradox) אוגוסט
בין הדיווחים, ערוץ הדיסקורד של טורנדו קאש נמחק ביום שישי. קבוצת הטלגרם הרשמית שלה עדיין שלמה בזמן כתיבת שורות אלה.
מידע נוסף: מייסד שותף של טורנדו קאש מדווח שהוצא מבית GitHub כשהתעשייה מגיבה לסנקציות
מבוסס על Ethereum, Tornado Cash הוא כלי המאפשר למשתמשים לטשטש את עסקאות הקריפטו שלהם כדי להגן על האנונימיות שלהם על ידי ערפול שבילי מידע על הבלוקצ'יין. מייסד שותף של Ethereum ויטליק בוטרין טען שהוא השתמש ב-Tornado Cash כדי לתרום כספים לאוקראינה כדי להגן על הפרטיות הפיננסית של הנמענים.
