הרשעתו של ג'או דונג מדגישה את עמדתה של סין בנוגע לרגולציה של מטבעות קריפטו ומטבע חוץ

דסק המסחר במטבעות קריפטוגרפיים ללא מרשם (OTC) RenrenBit הוקם על ידי ג'או דונג, הידוע לשמצה בשם "מלך ה-OTC". ג'או דונג נמצא אשם בסין בהאשמות נגדו. בהקשר לדיכוי הגובר של סין נגד פעולות פליליות באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, הרשעה זו היא אירוע מרכזי שהתרחש. במהלך פעולותיו, ז'או היה מעורב בהקלות על מסחר במטבעות קריפטוגרפיים ומטבעות מקומיים, הנחשבים כבלתי חוקיים במדינה.

חקירה מעמיקה שחפרה בעסקאות כספיות מתוחכמות הביאה להרשעתו של הנאשם. כדי לבנות את התיק שלהם נגד ג'או וחבריו, הרשויות הסתמכו על מגוון ראיות, כולל הודאות, יומני תקשורת, רישומים פיננסיים ועדויות של עדים. ז'או ועמיתיו עשו מאמץ להוכיח שהתנהלותם מוגבלת לעסקאות הכוללות מטבע דיגיטלי ואינה מהווה מסחר פלילי במטבע חוץ. הפרקליטות, לעומת זאת, הציגה ביומני השיחות שלהם הוכחה למטבע חוץ, שהייתה תגובה להגנתם.

ככל שהתקדם המשפט, התברר שג'או קיבל כסף מאנשים ממדינות אחרות. נחשף מבצע מקיף שבו ג'או ואנשים נוספים בדובאי אספו כספים בצורה של דירהם, השתמשו בדירהם אלה לרכישת Tether, ובסופו של דבר אפשרו לארגונים מקומיים לעסוק במכירה חוזרת לא חוקית של Tether עבור יואן סיני (RMB) .

פסק הדין של בית המשפט הביא לכך שג'או היה גזר לשבע שנות מאסר ונאלץ לשלם קנס של 2.3 מיליון יואן סיני, השווה לסביבות 325,000 דולר. פסק דין זה ממחיש את העמדה הרגולטורית המחמירה שסין נוקטת נגד הסחר במטבעות קריפטוגרפיים למטרות פיננסיות. במיוחד באמצעות ערוצים כמו שולחנות ללא מרשם (OTC), קבוצות צ'אט פרטיות ועסקאות באמצעות מטבעות יציבים כמו Tether, המקרה מדגיש את הסכנות הקשורות להשתתפות במסחר במטבעות קריפטוגרפיים במקומות שבהם הוא מוסדר או מחוץ לחוק.

על מנת לבצע את פעולתו, ג'או דונג היה אחראי על ביצוע תוכניות מסחר מורכבות באמצעות היואן הסיני ומטבעות אחרים. בעת ביצוע חקירתם, החוקרים מיקד את תשומת לבם לתנועת כספים בין חשבונות בנק סיניים, מאגרי מזומנים בחו"ל ועסקאות באמצעות Tether ו ביטקוין. במסגרת אחת התוכניות, ז'או היה אחראי על תיאום העברות קריפטו-פיאט בין עסקים הממוקמים בדובאי וקשרים סינים מקומיים. זה מדגים רשת גדולה של פעילויות פיננסיות המשתרעת על פני מדינות רבות.

מקור תמונה: Shutterstock

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://Blockchain.News/news/zhao-dongs-conviction-highlights-chinas-stance-on-cryptocurrency-and-foreign-exchange-regulation