השבוע: משפטו של מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד, מתחיל

• סם בנמן-פריד (SBF), לשעבר מנכ"ל FTX, עומד כעת למשפט בניו יורק בגין הונאה וקשירת קשר, כאשר תובעים אמריקאים טוענים שאימפריית המטבעות הקריפטוגרפיים שלו היא "מבנה הונאה שנבנה על הונאה". 
• SBF הודה בחפותו, והגנתו טוענת כי הוא לא התכוון למעילה בכספי לקוחות, אך היה המום מהצמיחה המהירה של עסקיו.
• חבר המושבעים שנבחר למשפט הוא מגוון, הכולל אנשים מרקע מקצועי ומשלבי חיים שונים. עם זאת, הידע המוגבל שלהם במטבעות קריפטוגרפיים והטיות אישיות פוטנציאליות עלולים להציב אתגרים בהבנת ההיבטים הטכניים של המקרה והגעה לשיפוט חסר פניות.

כמעט עשרה חודשים לאחר שהוסגר לארצות הברית, סם בנקמן-פריד (SBF), המנכ"ל לשעבר של בורסת מטבעות קריפטוגרפיים FTX, אמור כעת להופיע בבית המשפט כדי להתמודד עם האשמות הפליליות שלו.

משפט SBF

SBF הודה בחפותו.

משפטו באשמת הונאה וקנוניה החל ביום רביעי, 4 באוקטובר, בשעה 12:30 בלילה בניו יורק, כאשר תובעים אמריקאים מאפיינים את אימפריית המטבעות הקריפטוגרפיים שלו שקרסה כ"מבנה הונאה הבנוי על הונאה". 

עוזר התובע האמריקני נתן רן הודיע ​​לחבר המושבעים המונה 12 אנשים שהממשלה תציג ראיות משכנעות ועדים מומחים כדי להוכיח שמנהיג המטבעות הקריפטו לשעבר "הונה את לקוחותיו" וניצל את הכספים שלהם כדי לרכוש "עושר, סמכות ושליטה" לעצמו .

מנגד, הגנת SBF טענה כי למייסד לשעבר של FTX ו-Alameda Research לא הייתה כל כוונה למעילה בכספי לקוחות. הם טענו שהוא פשוט המום מהצמיחה המהירה של עסקיו. מארק כהן, עורך הדין הראשי של ההגנה, אמר לחבר המושבעים שבנקמן-פריד "פעל בתום לב" ולא עסק בפעולות הונאה.

ב-5 באוקטובר, גארי וואנג, אחד המייסדים השותפים של FTX, העיד כי הוא, יחד עם סם בנמן-פריד, המנכ"ל לשעבר של FTX, קרוליין אליסון ונישאד סינג, עסק במספר פעילויות הונאה, לרבות הונאה בנקאית, הונאה בניירות ערך והונאת סחורות. 

יתר על כן, וואנג חשף כי FTX העניקה הרשאות מיוחדות ל-Alameda Research, מה שאיפשר לה למשוך כספים בלתי מוגבלים מ-FTX תוך הסתרה מכוונת של פעולות אלו.

עדים נוספים נגד סם בנקמן-פריד (SBF) כוללים את מארק-אנטואן ג'וליארד, משקיע שהפסיד יותר מ-100,000 דולר במזומן ובביטקוין במהלך הנפילה של FTX. ג'וליארד הביע את אמונתו ש-FTX תבטיח את בטיחות הכספים שלו. עד אחר, אדם ידידיה, עמיתו לשעבר של בנקמן-פריד ב-Alameda ו-FTX, העיד בחסינות כי התפטר רגע לפני ש-FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל לאחר שגילה שכספי לקוחות הופנו לאלמדה. הוא גם דן בהאשמות על דירות מפוארות באיי בהאמה שנרכשו בכספי לקוחות FTX.

מושבעים במשפט

TechCrunch דיווח כי 12 המושבעים שנבחרו למשפט כללו קבוצה מגוונת, המורכבת מתשע נשים ושלושה גברים, עם גילאים שנעים בין 33 ל-69 שנים. תוך כיבוד פרטיותם, הפרסום סיפק כמה פרטים כלליים על כל מושבע, שהוצגו באולם בית המשפט במהלך ההליכים המשפטיים.

1.  עוזרת רופא בת 39, שבוע 10 להריון עם רקע ברפואה, בעל עוסק בפיתוח אתרים.
2.  אחות בת 33 המתגוררת לבדה בווסטצ'סטר, ניו יורק.
3.  עובדת סוציאלית בת 40 מובטלת כיום; שימש בעבר כחבר מושבע.
4.  בוגרת אוניברסיטת דיוק בת 53, גרושה בבית אם לשני ילדים, עבדה בעבר בעמותות בניהול גיוסי כספים.
5.  גבר בן 59, נשוי ואב לשלושה ילדים; אחד מילדיו עובד בבנק; שימש בעבר כחבר מושבע.
6.  בת 50 מובילת רכבת של מטרו נורת' ואם לחמישה ילדים, שלושה גרים בבית ושניים בקולג'; שימש בעבר כחבר מושבע.
7.  ספרנית בת 47, רווקה וחיה עם החתולים, אחותה ואמה החולה.
8.  קצינת תיקונים בדימוס בת 65 ואמא לשלושה ילדים.
9.  גבר בן 61 עובד שירות הדואר האמריקאי, ללא אישה, ללא ילדים; שימש בעבר כחבר מושבע.
10.   אישה בת 43 מאוקראינה, שעוסקת ב-IT בבלומברג, נמצאת בארה"ב כבר 15 שנה, גרושה עם שני ילדים.
11.   מורה לחינוך מיוחד בת 55, לשעבר מברמודה, שם עסקה בבנקאות, למדה באוניברסיטת ווטרלו לתואר ראשון וקיבלה תואר שני מאוניברסיטת ניו יורק ומאוניברסיטת סיטון הול.
12.   גבר בן 69, בנקאי השקעות בדימוס מהונג קונג, למד באוניברסיטת רייס ובאוניברסיטת סטנפורד, יש לו אישה וללא ילדים, ואובחן עם לימפומה שאינה הודג'קין.

חבר המושבעים בתיק מציג קבוצה מגוונת עם רקע מקצועי ושלבי חיים שונים, שיכולה להציע מגוון נקודות מבט. עם זאת, האתגר הפוטנציאלי טמון בידע המוגבל שלהם במטבעות קריפטוגרפיים, מה שעלול להקשות על הבנת המורכבויות הטכניות והפיננסיות של המקרה. יתר על כן, הטיות אישיות ודרגות שונות של היכרות עם השווקים הפיננסיים עלולים להשפיע על תפיסתם ושיפוטם של המקרה.

FTX כיווץ ציר הזמן כפי שמכוסה על ידי BitPinas

• מנכ"ל Binance Changpeng Zhao (CZ) הודיע ​​כי היא עומדת לחסל את אסימוני ה-FTX שלה ($FTT) לאחר שמאמר ב-Coindesk חשף כי Alameda, החברה האחות של FTX, נשענת בעיקר על FTT ולא על שום נכס עצמאי. [לקרוא: רק ניקיון הבית: Binance To Liquide Own Tokens FTX]
• CZ חשף כי החברה שלו חתמה על "מכתב כוונות" לרכישת FTX Exchange. [לקרוא: שבירה: Binance חותם על עסקה לרכישת FTX Exchange]
• FTT נכנסה לנפילה חופשית ואיבדה את רוב ערכו (כ-80%) [קרא: מחיר אסימון FTX יורד ב-80% עם חדשות על קניית משטח FTX של Binance]
• CZ הכחישה שיש איזושהי "קונספירציה" נגד FTX, או שהוא נמצא ב"קרב" עם המנכ"ל שלה, סם בנקמן-פריד. [לקרוא: מנכ"ל Binance מכחיש את קונספירציית FTX]
• Binance חזרה בה מהעסקה שלה לרכישת FTX מכיוון ש"הבעיות אינן בשליטתנו או מיכולתנו לעזור."[קרא: Binance לא תרכוש יותר FTX]
• BlockFi מגיש בקשה לפשיטת רגל של פרק 11, שבועות לאחר קריסת FTX, שחתמה בעבר על גיליון מונחים למתן אשראי למלווה הקריפטו המסורבל ביוני האחרון. [לקרוא: מה קרה? קבצי BlockFi לפשיטת רגל תוך הידבקות קריפטו FTX]
• ה-Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) אישרה כי היא שאלה בורסות מטבעות קריפטוגרפיים ברישיון מקומי לגבי החשיפה שלהן לנפילת FTX, לאחר מכן הבורסות הבהירו שאף אחת מהן לא הושפעה מהנפילה. [לקרוא: דיווח: BSP שואל VASPs מקומיים של FTX Exposure, Exchanges Responses]
• SBF נעצר על ידי שלטונות בהמה בהקשר לקריסת הבורסה שנוסדה, כך חשף דיווח של CNBC. [לקרוא: BREAKING: מייסד FTX, סם בנמן-פריד, נעצר]
• לאחר מעצרו, הוא הואשם על ידי משרד הפרקליטות של ארה"ב וה-SEC של ארה"ב בגין הונאה בנקאית, קשירת קשר לביצוע הלבנת הון והפרות מימון קמפיינים. [לקרוא: ימים לאחר מעצרו של SBF, מה קרה אחר כך?]
• SBF הוסגרה לארה"ב כדי לעמוד בהונאה בניו יורק. הוא שוחרר בערבות של 250 מיליון דולר, מובטחת בהון עצמי של הוריו, עם הגבלות על חירותו ודרישותיו להתמכרות לסמים ולטיפול נפשי. בנוסף, קרוליין אליסון ומייסד FTX, גארי וואנג, הודו באשמות הקשורות לקריסת FTX ולמניפולציה של מחירים סמליים, תוך שיתוף פעולה עם החוקרים בתמורה לחסינות פוטנציאלית לתביעה. [לקרוא: עדכון FTX: SBF הוסגר ושוחרר בערבות, אליסון ו-ואנג מודים באשמה]

מאמר זה מתפרסם ב- BitPinas: משפטו הפלילי של מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד, מתחיל

כתב ויתור:

• לפני השקעה במטבע קריפטוגרפי כלשהו, ​​חיוני שתבצע בדיקת נאותות משלך ותבקש ייעוץ מקצועי מתאים לגבי העמדה הספציפית שלך לפני קבלת החלטות פיננסיות כלשהן.
• BitPinas מספקת תוכן עבור למטרות מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות. המעשים שלך הם באחריותך בלבד. אתר זה אינו אחראי לכל הפסדים שעלולים להיגרם לך, והוא גם לא ידרוש ייחוס עבור הרווחים שלך.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://bitpinas.com/regulation/this-week-former-ftx-sbf-trial-begins/