השופט האמריקאי אישר את עסקת הפשרה של Binance בסך 4.3 מיליארד דולר: רויטרס

שופט פדרלי בארה"ב אישר את הודאתו של Binance באשמה ועסקת פשרה כבדה בסך 4.3 מיליארד דולר בגין הפרת חוקי איסור הלבנת הון (AML) וסנקציות באמצעות בורסת המטבעות הקריפטו שלה.

כך מדווח סוכנות רויטרס לדווח, הבקשה וההסדר התקבלו ביום שישי, 23 בפברואר.

עסקת ההסדר

למשרד המשפטים האמריקאי (DOJ) היה הודיע עסקת הטיעון וההסדר בנובמבר, בטענה שבינאנס הפרה את חוק סודיות הבנקים (BSA), את חוק הכוחות הכלכליים לשעת חירום בינלאומי (IEEPA), ולא נרשם כעסק להעברת כספים.

בנוסף, הסוכנות טענה כי המייסד והמנכ"ל לשעבר של Binance, Changpeng "CZ" Zhao, נכשל בניהול תוכנית יעילה נגד הלבנת הון בפלטפורמה, תוך הפרה של BSA.

ההודאה וההסדר באשמה מגיעות לאחר חקירה של שנים על ידי DOJ בבורסת הקריפטו המובילה.

התובעים הצהירו כי כישלונה של CZ לתחזק תוכנית AML ב-Binance "אפשר לכסף לזרום לטרוריסטים, פושעי רשת ומתעללים בילדים דרך הפלטפורמה שלה".

במסגרת עסקת הפשרה, שהתובעים הגדירו כהחלטה התאגידית הגדולה ביותר, הסכימה Binance לחלט 2.5 מיליארד דולר ולשלם קנס פלילי של 1.8 מיליארד דולר, מה שמביא את הסכום הכולל ל-4.3 מיליארד דולר. הבורסה גם הסכימה לשמור על מעקב ציות עצמאי למשך שלוש שנים ולשדרג את תוכנית ה-AML שלה.

מנגד, CZ הודתה באשמה בהפרות של הלבנת הון ושוחררה בערבות של 175 מיליון דולר. במסגרת ההסדר שילם קנס של 50 מיליון דולר וויתר על תפקיד המנכ"ל שלו בבורסה. ל-CZ יש נשאר בארה"ב מאז, כיוון שלא הורשה לחזור למקום מגוריו, דובאי.

התובעים מבקשים לשנות את האיגרת של CZ

בדיון האחרון בבית המשפט ביום שישי ביקשו התובעים הפדרליים לשנות את ערבות הערבות של CZ. שינויים אלה כוללים את מתן התראה של שלושה ימים לפני כל תוכניות נסיעה, מסירת דרכוניו ושמירה על מקום מגוריו הנוכחי בארה"ב "אלא אם כן יקבל אישור לשינוי".

בנוסף, קציני שירותי קדם משפט ביקשו להעביר את CZ למעקב אחר מיקום.

הדיון בגזר הדין של CZ מתוכנן ל-30 באפריל. בעוד שהשופט המוקצה יקבע את עונשו, התובעים מאמינים שהוא יכול לבלות 18 חודשים מאחורי סורג ובריח על פשעיו.