למד כיצד נתפסו הרמאים של Frosties NFT
את העתיד מאמר ראשון מתוך סדרה מרובת חלקים זו על Rug Pulls הגדיר "משיכת שטיח" וחקר כיצד הם פועלים. שֶׁלָנוּ המאמר השני תיאר כיצד קהילה יכולה "להילחם" נגד משיכות שטיחים על ידי החייאה והשקה מחדש של הקהילה המחוספסת.
בחלק 3 של סדרה זו, נצלול עמוק לתוך משיכת שטיח NFT האגדית של Frosties מתחילת השנה, שבה נתפסו מייסדי הפרויקט כשהם בורחים עם למעלה ממיליון דולר.
נבדוק בדיוק מה קרה עם פרוסטיס, את הצעדים שהקהילה והרשויות נקטו כדי לאתר את המייסדים, ואת התצוגה של 30,000 רגל של איך פרויקט יכול לחפש צדק למשיכת שטיח.
תוכן
- איך משיכת שטיח NFT של Frosties ירדה
- מה קרה אחר כך
- איך יצא הצדק
- הפקת לקחים עבור משיכת שטיחים עתידית
- צעדים לנקיטת הליכים משפטיים
איך משיכת שטיח NFT של Frosties ירדה
Frosties היה אוסף 8,888 NFT של דמויות צבעוניות, מונפשות בהשראת גלידה ברוח המהנה והקלילה של דודלס. האוסף ירד ב-9 בינואר 2022 כאשר ה-ETH היה מעל 3,000 דולר, ומשתמשים חדשים עדיין שוטפים את החלל בתקווה להתעשר ב-BAYC הבא.
היה הייפ אדיר עבור Frosties, עם משחק מטאוורס ומנגנון הימור שהובטח כחלק ממפת הדרכים העתידית. עשרות אלפי בעלי תקווה עקבו אחר חשבון הטוויטר של הפרויקט והצטרפו לדיסקורד שלהם. אספני NFT בעלי ניסיון משתנה בחלל נכנסו לפרויקט בהיקף של כ-1.1 מיליון דולר במכירות.
ואז, בסיפור עתיק יומין (שבו היו קיימות NFT), המייסדים האנונימיים משכו את השטיח על הקהילה שלהם. באמצעות כינויים כמו "Frostie", "Jakefiftyeight", "Jobo" ו-"Joboethan", הם סגרו את חשבונות הדיסקורד והטוויטר של הפרויקט והעבירו את 1.1 מיליון הדולר לשורת ארנקים חיצוניים - לא לפני שציצו "אני מצטער" למחזיקיהם, שחלקם הוציאו עשרות אלפי דולרים על NFT חסרי ערך.
מה קרה אחר כך
אבל לא לדאוג; לסיפור הזה יש סוף טוב.
רגע לפני שהצמד האנונימי עמד להשיק פרויקט מעקב אחר משיכת שטיחים בשם Embers, שיכול היה להביא 1.5 מיליון דולר עבור הרמאים, הרשויות איתרו אותם. החברים איתן נגוין ואנדרה לאקונה מלוס אנג'לס נעצרו והואשמו על ידי משרד המשפטים על קשירת קשר לביצוע הונאה רשתית וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון.
מייקל פאסנלו, כיום קצין ציות הקריפטו ב-AnChain.AI, מילא תפקיד מפתח בחקירה על ידי שימוש במומחיות ובניסיון המשפטי, המדיניות והציות הנרחבים שלו כדי להשקיע את עבודת החקירה המוקדמת.
פאסאנלו הריץ את ארנק הקהילה של הפרויקט לתוך תוכנת ניתוח בלוקצ'יין שמפרטת את כל הכתובות אליהן שלחו מייסדי הפרויקט כספי קהילה, כולל כמה שנשלחו באמצעות הוכחות אפס ידע (כמו טורנדו קאש, שנאסר לאחרונה על ידי משרד האוצר האמריקאי) ו-Peel Chains, מנגנונים שנועדו להסוות פעילות בלתי חוקית וחשודה בעסקאות.
פאסנאלו המשיך ליצור קשר עם ה-IRSCI - האגף לחקירות פליליות של מס הכנסה - שהתעניין בגודל המקרה והשתמש במחקר הראשוני של פאסנאלו כדי לנקוט בצעדים הבאים.
הילוך קדימה שלושה חודשים לאחר מכן והמעצרים בוצעו.
"הגנבים שנעצרו, לכאורה, הסתתרו מאחורי זהויות מקוונות, שם הבטיחו למשקיעים פרסים, מתנות והזדמנויות בלעדיות לפני שהטמיעו את תוכנית 'משיכת השטיח' שלהם - והותירו את המשקיעים עם כיסים ריקים וללא השקעה לגיטימית", אמרה ריקי ממלאת מקום הסוכן המיוחד של HSI. ג'יי פאטל ב- הודעה לעיתונות רשמית ממשרד המשפטים לאחר המעצר. "אתה לא יכול לבקש כספים עבור הזדמנות עסקית, לנטוש את העסק הזה ולהתחמק מכסף שהמשקיעים סיפקו לך", המשיך תומס פאטורסו, סוכן אחר בתיק.
Llacuna ו-Nguyen עומדים כעת בפני עד 20 שנות מאסר.
איך יצא הצדק
פאסאנלו תיאר ל-DappRadar כיצד שני סיפורים נפרדים מתבהרים כאשר עוקבים אחר המתזמרים של משיכת שטיח; זה של הנתונים על השרשרת והאדם/ים שמאחורי הנתונים.
"כאשר קורבנות ועדים חולקים את הסיפורים שלהם, זה מוסיף הקשר. ניתוח הבלוקצ'יין מספר סיפור אחד, אבל הוא מאוד שחור ולבן - פעילות פיננסית על השרשרת כגון תאריך, שעה, ערך עסקה וכתובת חוזה. החלק האחורי הוא ה-PII (מידע אישי מזהה) - מי בעצם מעורב?"
ציור התמונה המלאה הזו מעבר למה שנתוני הבלוקצ'יין מתארים היא גישה הוליסטית, המשיך Fasanello, תוך מעורבות של גורמים רבים ושונים שפועלים יחד כדי לחבר חוטי מידע שונים.
"הכל התכנס כדי לעקוב אחר מייסדי [Frosties] - תוכנת ניתוח הבלוקצ'יין, כישורי חקירה של רשויות אכיפת החוק, שיתוף פעולה של קורבנות ועדים, ואנליסטים וחוקרים פרטיים", אמר פאסאנלו.
הפקת לקחים עבור משיכת שטיחים עתידית
ההודעה לעיתונות של DOJ מגדירה משיכת שטיח כתרחיש שבו היוצר של פרויקט NFT ו/או משחקים מבקש השקעות ואז נוטש בפתאומיות פרויקט ושומר במרמה את כספי המשקיעים בפרויקט.
הגדרה זו, וההליכים המשפטיים של תיק Frosties בכלל, הם מקרי מקרה חשובים לאין ערוך כיצד קהילת ה-NFT יכולה להתמודד עם משיכות שטיחים עתידיות.
נוצרו תקדימים. מבצעי משיכת שטיחים הובאו לדין. מקרי מקרים כמו Frosties מראים שלא הכל אבוד בעקבות משיכת שטיח.
צעדים לנקיטת הליכים משפטיים
ניתן לנקוט בצעדים זהירים ומחושבים על מנת לאתר את הפושעים מאחורי משיכת שטיחים ולחפש צדק עבור הקהילה המושפעת:
1. העריכו את הנזק:
שלא כמו בערוצי מימון מסורתיים, הבלוקצ'יין הוא ציבורי. כאשר מתרחשת משיכת שטיחים, ניתן לעקוב אחר הכספים הגנובים כאשר העבריינים מפעילים מנגנונים כדי להעביר כספים מארנק הקהילה. המידע הציבורי הזה מאפשר לקהילה להעריך כמה כסף נגנב מהקהילה, לאן הוא נעלם ומי עמד מאחורי הגניבה.
2. אסוף קהילה וראה אנקדוטות:
כפי שתיאר פאסאנלו, נתונים ציבוריים בשרשרת הם בעלי ערך רק אם נבדקים לצד אנקדוטות המציירות תמונה מלאה יותר של הפרטים האישיים של הגנבים. חשוב לאסוף ולתעד חוויות של קהילה ועדים כדי לספק פרטים שמידע אמפירי לא יכול, כולל אינטראקציות וירטואליות עם מארגני Rug Pull והיסטוריית עסקאות עם ארנק הקהילה.
3. שכור חוקרי בלוקצ'יין פרטיים ומומחי מודיעין:
מספר סוכנויות חקירה וניתוח בלוקצ'יין נוצרו בתגובה להתנהגויות המפוקפקות שלמרבה הצער הטרידו את Web3 בשנים הראשונות של צמיחתה. כפי ש-Fasenello הוא עדות לכך, חקירות פרטיות אלו יכולות להתנהל במקביל לחקירות רשמיות, ואף לתמוך ישירות בהן.
4. התריעו בפני הרשויות:
לאחר שבוצעה כל עבודת הרגליים הראשונית האפשרית, הגיע הזמן ללכת לרשויות. כדאי להתקשר לכמה גורמי חקירה ממשלתיים במקביל כדי לראות באילו יש עניין ויכולת לפתוח בחקירה. ה-FBI, IRS, IRSCI, CIA ורשויות אכיפת החוק המקומיות עשויות להיות מעורבות. כל הגופים הללו נוטים יותר להגיב אם הסכום הדולרי של משיכת השטיח הוא במאה אלפים או מיליונים העליונים, ואם הקהילה כבר החלה לאסוף נתונים ומידע בעצמה.
5. הפעל את העיתונות:
גיוס סיקור עיתונאי הוא הדרך הבסיסית הפשוטה ביותר להפיץ את הבשורה על חקירת Rug Pull מתמשכת. מידע מתפשט במהירות בעולם המודרני, והגשת הסיפור של הקהילה שלך בפני כמה שיותר אנשים היא חיונית על מנת למשוך כמה שיותר עדים וקורבנות לחלוק את הסיפורים שלהם.
המשך ללמוד על NFTs עם DappRadar
בעוד שקיימים אמצעים חוקיים, מושכי שטיחים רבים נעלמו למרבה הצער אל האתר מבלי שהובאו לדין. Web3 אינו בטוח ועדיין מתפתח, כלומר ההגנות המשפטיות אינן שלמות.
המשקיעים חייבים תמיד לעשות מחקר משלהם ולחנך את עצמם כראוי על השוק. לכל מי שמחפש לטבול את אצבעות רגליו בעולם ה-NFT, ככל שתדע יותר כך טוב יותר.
החלל מתפתח במהירות, אבל אתה תמיד יכול להתעדכן בטרנדים האחרונים ובמושגים חדשים על ידי ללמוד עם DappRadar.
כלי NFT של DappRadar יכול לסייע במחקר שלך על ידי צלילה לתוך אוספי NFT פופולריים, דירוגי שוק ומכירות מובילות בזמן אמת.
זהו הפרק השלישי בסדרה מרובת חלקים הבוחנת את אופי משיכת שטיחי NFT. הסדרה נתמכת על ידי Fight Back Apes, אוסף של קופים תלת מימדיים היפר-ריאליסטיים עם אסתטיקה רטרו-עתידנית שנוצרה על ידי מחזיקים שנשארו מהמשיכת שטיח Evolved Apes. עקוב אחר הסדרה שלנו כדי ללמוד עוד על ביצוע מחקר משלך ובטיחות NFT.
.mailchimp_widget { text-align: center; שוליים: 30px אוטומטי !חשוב; תצוגה: flex; border-radius: 10px; overflow: מוסתר; flex-wrap: לעטוף; } .mailchimp_widget__visual img { max-width: 100%; גובה: 70 פיקסלים; מסנן: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5)); } .mailchimp_widget__visual { רקע: #006cff; flex: 1 1 0; ריפוד: 20px; align-items: center; להצדיק-תוכן: מרכז; תצוגה: flex; flex-direction: עמודה; צבע: #fff; } .mailchimp_widget__content { padding: 20px; flex: 3 1 0; רקע: #f7f7f7; יישור טקסט: מרכז; } .mailchimp_widget__content label { font-size: 24px; } קלט .mailchimp_widget__content[type=”text”], .mailchimp_widget__content input[type=”email”] { padding: 0; padding-left: 10px; border-radius: 5px; תיבה-צל: אין; גבול: 1px מוצק #ccc; גובה קו: 24px; גובה: 30 פיקסלים; גודל גופן: 16px; margin-bottom: 10px !חשוב; margin-top: 10px !חשוב; } .mailchimp_widget__content input[type="submit"] { padding: 0 !important; גודל גופן: 16px; גובה קו: 24px; גובה: 30 פיקסלים; שוליים-שמאליים: 10px !חשוב; border-radius: 5px; גבול: אין; רקע: #006cff; צבע: #fff; סמן: מצביע; מעבר: כל 0.2 שניות; margin-bottom: 10px !חשוב; margin-top: 10px !חשוב; } .mailchimp_widget__content input[type="submit"]:hover { box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); רקע: #045fdb; } .mailchimp_widget__inputs { display: flex; להצדיק-תוכן: מרכז; align-items: center; } מסך מדיה @ ו-(מקסימום רוחב: 768px) { .mailchimp_widget { flex-direction: column; } .mailchimp_widget__visual { flex-direction: שורה; להצדיק-תוכן: מרכז; align-items: center; ריפוד: 10px; } .mailchimp_widget__visual img { גובה: 30px; שוליים-ימין: 10px; } .mailchimp_widget__content label { font-size: 20px; } .mailchimp_widget__inputs { flex-direction: column; } .mailchimp_widget__content input[type="submit"] { margin-left: 0 !important; margin-top: 0 !חשוב; } }
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://dappradar.com/blog/the-frosties-nft-rug-pull-how-a-rug-pulled-community-can-pursue-justice
- $3
- 000
- 1
- שנים 20
- 2022
- 3d
- a
- יכולת
- אודות
- פִּתְאוֹם
- חֶשְׁבּוֹן
- חשבונות
- לפעול
- פעילות
- למעשה
- כתובת
- כתובות
- מוסיף
- לאחר
- נגד
- סוכנויות
- סוֹכֵן
- AI
- סיוע
- תעשיות
- לִכאוֹרָה
- מאפשר
- כְּבָר
- תמיד
- כמות
- אנליסטים
- ניתוח
- אנצ'יין
- ו
- אנג'לס
- אנונימי
- אחר
- כל אחד
- קופים
- גישה
- לעצור
- נֶעצָר
- מעצרים
- מאמר
- רשויות
- המכונית
- בחזרה
- רקע
- אסר
- bayc
- להיות
- לפני
- מאחור
- להיות
- מוטב
- מעבר
- שחור
- blockchain
- ניתוח BLOCKCHAIN
- נתוני
- גבול
- מובא
- עסקים
- מחושב
- נקרא
- שיחות
- מקרה
- מקרים לדוגמא
- מזומנים
- נתפס
- מרכז
- שרשראות
- ערוצים
- טעון
- כרוניקה
- ה-CIA
- ברור
- אוסף
- אוספים
- אספנים
- צֶבַע
- צבעוני
- טור
- לבצע
- קהילה
- להשלים
- הענות
- מושגים
- קשירת קשר
- צור קשר
- הקשר
- נמשך
- חוזה
- שיתוף פעולה
- יכול
- כיסוי
- יוצר
- פלילי
- פושעים
- קריפטו
- תאימות קריפטו
- כיום
- DappRadar
- נתונים
- תַאֲרִיך
- עסקה
- עמוק
- מגדיר
- מְתוּאָר
- פרטים
- אחר
- לטבול
- ישירות
- מחלוקת
- שונה
- לְהַצִיג
- מובהק
- עושה
- משרד המשפטים
- דוֹלָר
- דולר
- שרבוטים
- מטה
- ירד
- מוקדם יותר
- מוקדם
- לחנך
- אמייל
- אַכִיפָה
- ישויות
- ETH
- אתר
- אֲפִילוּ
- התפתח
- מתפתח
- בדיוק
- בוחן
- בלעדי
- ניסיון
- חוויות
- מומחיות
- מומחים
- חקר
- נרחב
- חיצוני
- פנים
- מהר
- FBI
- להלחם
- להשיב מלחמה
- לסנן
- לממן
- כספי
- ראשון
- לעקוב
- בעקבות
- נוצר
- קדימה
- המייסדים
- הונאה
- חברים
- החל מ-
- חזית
- פרוסטיות
- מלא
- פולר
- כֵּיף
- כספים
- עתיד
- מִשְׂחָק
- המשחקים
- איסוף
- לקבל
- מקבל
- מתנות
- Go
- ממשלה
- שורשים
- צמיחה
- קרה
- שמח
- גובה
- מוּסתָר
- היסטוריה
- מחזיקים
- הוליסטית
- לקוות
- לרחף
- איך
- HTTPS
- התלהבות
- זהויות
- לא חוקי
- יישום
- חשוב
- in
- כולל
- מידע
- בתחילה
- בתשלומים
- מוֹדִיעִין
- יחסי גומלין
- אינטרס
- לֹא יְסוּלֵא בְּפָּז
- חקירה
- חקירות
- תחקיר
- חוקרים
- השקעה
- השקעות
- משקיעים
- מעורב
- מס הכנסה
- IT
- יָנוּאָר
- הצטרף
- שופט
- שמור
- מפתח
- לדעת
- תווית
- גָדוֹל
- האחרון
- לשגר
- הלבנה
- חוק
- אכיפת החוק
- לִלמוֹד
- למד
- למידה
- עזיבה
- משמאל
- משפטי
- הליכים משפטיים
- סביר
- ברשימה
- מקומי
- הסתכלות
- ה
- לוס אנג'לס
- עשוי
- רב
- הרבה אנשים
- שולים
- שוק
- שוק
- מסכה
- מסיבי
- max-width
- משמעות
- אמצעים
- מנגנון
- Metaverse
- מִילִיוֹן
- מיליונים
- מודרני
- כסף
- הלבנת הון
- חודשים
- יותר
- המהלך
- טבע
- חדש
- הבא
- NFT
- אוסף NFT
- אוספי NFT
- קהילת NFT
- NFTs
- נגויין
- מספר
- קָצִין
- רשמי
- זקן
- על השרשרת
- נתונים על שרשרת
- ONE
- מתמשך
- באינטרנט
- לפתוח
- הזדמנויות
- הזדמנות
- להזמין
- מארגנים
- קווי מתאר
- שֶׁלוֹ
- חלק
- צדדים
- אֲנָשִׁים
- אישי
- תמונה
- לְחַבֵּר
- טרוד
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- שיחק
- כיסים
- מדיניות
- פופולרי
- אפשרי
- ללחוץ
- עיתונות ופרסומים
- מאסר
- פְּרָטִי
- הליכים
- פּרוֹיֶקט
- פרויקטים
- מוּבטָח
- הוכחות
- כמו שצריך
- לספק
- ובלבד
- ציבורי
- מושך
- גם
- מכניס
- מהירות
- זמן אמת
- לאחרונה
- לשחרר
- מחקר
- להגיב
- תגובה
- תגמולים
- עשיר
- מפת דרכים
- תפקיד
- בערך
- שׁוּרָה
- משיכת שטיח
- מושך שטיח
- הפעלה
- ריצה
- בְּטִיחוּת
- אמר
- מכירות
- אותו
- רמאים
- תכנית
- מסך
- לחפש
- סדרה
- סט
- כמה
- שיתוף
- לְהַצִיג
- כבה
- מיומנויות
- תוכנה
- מוצק
- כמה
- מֶרחָב
- מיוחד
- בילה
- התפשטות
- ממרחים
- סטקינג
- צעדים
- עוד
- גָנוּב
- כספים גנובים
- סיפורים
- סיפור
- מחקרים
- להגיש
- כזה
- תמיכה
- נתמך
- חשוד
- לקחת
- נטילת
- זה אחר זה
- אומר
- ברית
- השמיים
- העולם
- גְנֵבָה
- שֶׁלָהֶם
- עצמם
- שְׁלִישִׁי
- השנה
- אלפים
- שְׁלוֹשָׁה
- זמן
- ל
- יַחַד
- חלק עליון
- לעקוב
- מעקב
- מסורתי
- כספים מסורתיים
- עסקה
- הועבר
- מַעֲבָר
- מגמות
- לֹא בָּטוּחַ
- us
- משתמשים
- בעל ערך
- ערך
- קורבנות
- לצפיה
- וירטואלי
- חיוני
- שרות
- ארנק
- Web3
- מה
- אשר
- לבן
- מי
- יצטרך
- חוט
- הונאת חוטים
- לְלֹא
- עד
- Word
- תיק עבודות
- עובד
- עוֹלָם
- ראוי
- לעטוף
- שנה
- שנים
- אתה
- זפירנט
- ידע אפס
- הוכחות לידע אפס