תביעת Binance מוסברת: מדוע מעורבות CFTC היא עניין גדול

• הסוכנות האמריקאית רודפת אחרי Binance עם תביעה שעלולה להיות קטלנית.
• CFTC חשפה יומנים פרטיים מחורבנים בין עובדי Binance בתביעה שלה.
• הסוכנות "הולכת על הצוואר", מאמינים מומחים.

שוקי הקריפטו עלולים להיות בבעיה מכיוון שענקית בורסה אחרת עומדת בפני בדיקה. Binance, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, עומדת בפני תביעה של רגולטור גדול בארה"ב. פרטים מהתביעה מצביעים על כך שהסוכנות מתכוונת להרוג. 

ביום שני, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הגישה תביעה נגד Binance, המנכ"ל שלה וגופים קשורים. בתביעה נטען כי Binance היה פועל באופן לא חוקי בארה"ב על ידי הצעת חוזי נגזרים לא רשומים למשקיעים בארה"ב. בכירי Binance גם הציעו לכאורה למשקיעים בארה"ב להשתמש ב-VPN כדי לעקוף את ההגבלות שלה.

כמה מהטענות הקשות ביותר כוללות שבינאנס השתתפה במניפולציות בשוק והשתמשה בעמדה שלה כדי לסחור נגד המשתמשים שלה.

מהתביעה עולה כי ה-CFTC אינו משחק, ובינאנס עלול להיות בבעיה רצינית. הנה כמה סיבות מדוע תביעת CFTC עלולה להיות קטלנית עבור Binance.

תביעת CFTC קושרת את Binance ל-Binance.US

כדי להדגים כי Binance הציעה מוצרים נגזרים למשקיעים בארה"ב, ה-CFTC השתמש ביומני צ'אט נרחבים בין עובדי Binance כדי להדגים את הקשר בין Binance ל-Binance.US.

מוקדם יותר WSJ דליפות מ- Binance הציע כי Binance הקימה את Binance.US כפלטפורמה נפרדת בעיקר כדי להתחמק מהרגולטורים בארה"ב. במציאות, Binance ו-Binance.US המשיכו לפעול כישות אחת. התביעה מציעה למנכ"ל צ'אנגפנג "CZ" ג'או שמר על שליטה ישירה על כל המערכת האקולוגית של Binance.

"בינאנס מפעילה את בורסת הנכסים הדיגיטליים הריכוזית הגדולה בעולם, המתהווה דרך רשת אטומה של ישויות ארגוניות, שכולן בסופו של דבר נשלט על ידי ג'או", נכתב בתביעה.

השליטה של ​​CZ הגיעה עד כדי כך שהוא היה מעורב בהחלטות הכי דקות באימפריית Binance, כולל Binance.US. לדוגמה, CZ אישרה באופן אישי הוצאה של 60 דולר רהיטים בינואר 2021, כאשר Binance הרוויחה 700 מיליון דולר בהכנסות.

עבור CFTC, עובדה זו פירושה שכל המערכת האקולוגית של Binance נמצאת בסמכותו. ה-CFTC טוען לסמכות השיפוט על כל ישות המציעה חוזי נגזרים למשקיעים בארה"ב.

Binance אמרה ללקוחות בארה"ב להשתמש ב-VPN

ה-CFTC המשיך והראה כי Binance לא עשתה מאמץ רציני למנוע מלקוחות אמריקאים לגשת לשירותיה. בעוד Binance תחסום משתמשים בארה"ב מלהשתמש בשירותיה כדי להימנע מבדיקה רגולטורית מצד הרשויות בארה"ב, מנהלים עזרו לחלק מהמשתמשים להימנע מהגבלות אלו.

"חלק ניכר מנפח המסחר המדווח של Binance, והרווחיות שלה, הגיעו מהשידול הנרחב שלה וגישה ללקוחות הממוקמים בארצות הברית", נטען בתביעה.

בתביעה נטען כי Binance רדפה אחרי משקיעי "VIP" מארה"ב. השחקנים הגדולים האלה קיבלו יחס מיוחד ב- Binance ויכלו לעקוף כל מגבלה על הפלטפורמה.

"בינאנס ומנהליה, עובדיה וסוכניה הורו ללקוחות בארה"ב להשתמש ברשתות וירטואליות פרטיות ("VPNs") כדי לטשטש את מיקומם", נכתב בתביעה.

התביעה גם אימתה הדלפות קודמות של WSJ שהראו מנהלי Binance דנים כיצד להציע לקוחות שהם צריכים להשתמש ב-VPN. "שיהיה להם יצירתיים ו-VPN", אמר ראש הציות של Binance, סמואל לים.

CZ נסחרה נגד משתמשי Binance?

חלק קריטי בתביעת Binance מוכיח שהשיטות שלה עלולות לפגוע במשקיעים אמריקאים. לפי התביעה, CZ החזיקה בכמה גופים, כולל Merit Peak Limited וחברות מסחר Sigma Chain AG. הוא גם החזיק כ-300 חשבונות Binance שנסחרו בפלטפורמה.

Binance לא הכפפה את החברות הללו ל"כל פיקוח נגד הונאה או נגד מניפולציות". יתרה מכך, הבורסה פטרה את 300 ארנקי המסחר של CZ ממדיניות מסחר פנים.

קיומם של מספר רב של ארנקים של מנהלים ב-Binance מצביע על סיכון פוטנציאלי למניפולציה בשוק. מנהלים יכולים להשתמש במידע פנים, כולל זה של חשבונות משתמש, כדי להשיג עמדת מסחר טובה יותר.

מנכ"ל Binance הכחיש הטענות הללו בפוסט בבלוג, שאמרו כי Binance לא נסחרת למטרות רווח. "באופן אישי, יש לי שני חשבונות בבינאנס; אחד עבור Binance Card, אחד עבור אחזקות הקריפטו שלי. אני אוכל את מזון הכלבים שלנו ומאחסן את הקריפטו שלי Binance.com".

התביעה עלולה לסיים את Binance.US - ו- Binance

ל-CFTC אין את הכוח לרדוף את מנהלי Binance בגין עבירות פליליות. עם זאת, עומדת לרשותו סדרה של מכשירים רבי עוצמה שעלולים להיות קטלניים עבור החילוף.

בתביעה נגד Binance, ה-CFTC מבקש צו מניעה למנוע מהבורסה לעשות עסקים בארה"ב.

בנוסף, התביעה תאסור על ישויות CZ ו-Binance "לסחור בישויות רשומות, להחזיק בכל ריבית סחורות, ולכוון כל מסחר בנכסים דיגיטליים".

אובדן השוק האמריקאי לבדו יהיה מכה עצומה עבור Binance, מכיוון שמשתמשים בארה"ב היוו 16% מהחשבונות ב-2020.

ה-CFTC יכול גם למנף קנסות כבדים כנגד הבורסה, כולל לגרום לבורסה להחזיר את כל עמלות המסחר למשתמשים. זה לבד יכול להיות מספיק כדי להרוס את Binance, אמר אדם קוקרן, שותף ב-Cineamhain Ventures.

"CFTC הולך על הצוואר" בתביעת Binance

פרטים מהתביעה מצביעים על כך שה-CFTC רוצה להכות "מכה אנושה" לבינאנס. קוקרן מאמין שלסוכנות יש סיכוי טוב להצליח.

הוא הדגיש כי הסוכנות הכינה את התביעה להשפעה פוטנציאלית מקסימלית על הבורסה. ה-CFTC אפילו העמידה את בכירי Binance זה מול זה, בתקווה לגרום לקרב פנים.

"אל תטעו, זה ה CFTC הולך על הצוואר"אמר קוקרן. "CFTC לא מחפש מקרים קטנים תכופים כמו ה-SEC. זו חיה אחרת, והמקרים שלה הם לעתים קרובות קטלניים", הוסיף.

על השפתיים

• היתרון הפוטנציאלי מה-CFTC הוא שהסוכנות התייחסה גם לביטקוין וגם Ethereum בתור סחורות.
• התביעה יכולה גם להעביר את הקריפטו משחקנים מרכזיים אטומים לפרוטוקולים מבוזרים.

למה אתה צריך לדאוג

Binance היא ללא ספק בורסת הקריפטו הגדולה בעולם. צרות בבינאנס יזעזעו את כל שוק הקריפטו.

קרא עוד על Binance:

Binance Leaks מאיות בעיות עם SEC, 'Nuclear Fallout'

Binance מסיים את שלב היציאה של BUSD עם טווח חדש של זוגות TUSD

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://dailycoin.com/binance-lawsuit-why-cftc-involvement-is-big-deal/