ב הגשה ב-24 בנובמבר ציינו התובעים בארה"ב שהם עשויים לחרוג מההנחיות ולבקש את עונש המאסר המקסימלי הקבוע בחוק של 10 שנים עבור לשעבר בינאנס מנכ"ל צ'אנגפנג זאו (CZ). הגשת התביעה הוגשה בתגובה לתגובת CZ התנגדות לבקשת הממשלה לעצור אותו בארה"ב
התובעים ציינו:
"המציאות היא שהקצה העליון של טווח ההנחיות עשוי להגיע עד 18 חודשים, וארצות הברית חופשית לטעון לכל עונש עד למקסימום של עשר שנים".
פי לג'ון ריד סטארק, לשעבר ראש חטיבת האכיפה של הרשות לניירות ערך (SEC), זו "הפעם הראשונה" שהתביעה הצהירה ב"מונחים ברורים ומסוימים" שהם עשויים לבקש עונש של עד 10 שנים.
התובעים טוענים כי CZ מהווה סיכון טיסה
בטענה למעצר של CZ, עורכי הדין של משרד המשפטים (DOJ) אמרו כי "העונשים שהוא עומד בפני גזר הדין ייראו לו ללא ספק משמעותיים", מה ש"משקל לטובת ההגבלות הסבירות".
ל-CZ, אזרח רב-מיליארדר באיחוד האמירויות, יש הודה באשמה לאישום אחד של הפרת חוק סודיות הבנק. ברוב המקרים הדומים, נאשמים כאלה בדרך כלל יהיו עצורים בארה"ב, ציינו התובעים.
עם זאת, זהו "מקרה יוצא דופן" מכיוון ש-CZ הגיעה מרצונה לארה"ב כדי לעמוד לדין, ציינו התובעים. ייחוד זה היה הסיבה לכך שהתובעים אפשרו ל-CZ להישאר חופשי עד לגזר הדין שלו, המתוכנן ל-23 בפברואר 2024.
עם זאת, ההחלטה לא הצביעה על אמונתה של התביעה כי CZ "לא הציגה סיכון טיסה", ציינו עורכי הדין של DOJ. למעשה, התובעים האמינו שניתן "לנהל" את סיכון הטיסה של CZ על ידי הגבלת נסיעותיו ומניעת טיסה חזרה למקלט הבטוח של איחוד האמירויות הערביות. עורכי הדין של משרד המשפטים ציינו:
"זוהי מגבלה סבירה בהתחשב בכך שאם מר ג'או יורשה לחזור לאיחוד האמירויות ולאחר מכן לא יופיע, הוא עלול לעולם לא להשיב על פשעו".
יתר על כן, התביעה ציינה כי ל-CZ "אין קשרים" עם ארה"ב משפחתו מתגוררת באיחוד האמירויות ורוב הונו מוחזק מחוץ לארה"ב. חוץ מזה, CZ היא לא רק אזרח אלא יש לה "מעמד מועדף" שם מאז שהשיג את אזרחות באמצעות הזמנה. כל זה מדגים את "קשריו החזקים" לאיחוד האמירויות, והמדינה לא צפויה "למסור אותו" אם יחליט לברוח, טענו התובעים.
מה שצפוי בהמשך
השופט ריצ'רד א. ג'ונס אמור להכריע בבקשות מחר ולהחליט אם יש להגביל את CZ מלחזור לאיחוד האמירויות. הסיבה לכך היא שהשופט קבע את ה-27 בנובמבר כתאריך היעד לבדיקת צו הערבות של CZ.
בהשערות לגבי התוצאות, ריד סטארק ציין כי השופט יכול להורות על תנאי ערבות נוספים, לחזק את דרישות הערבות, לבקש מצגים נוספים מהתובעים ומ-CZ, או לבקש "הבטחות קונקרטיות יותר לעמדתה של CZ". השופט יכול גם לעכב את החלטתו, הוסיף ריד סטארק.
ראש ה-SEC לשעבר גם טען כי הפשעים של CZ "אינם תווי חניה רגולטוריים אלא הם בגדר רצח המוני והמהומה, והעושר והאזרחות המיוחדת שלו במדינה שאינה מסגרה הופכים את CZ לסיכון טיסה לגיטימי".
יתרה מכך, ריד סטארק אמר שהוא לא "יופתע" אם CZ לא תשתף פעולה, תפר את תנאי הטיעון שלו, או "תנקוט פעולה אחרת כדי לפוצץ את הסדר הטיעון שלו".
לדבריו, אם ה-DOJ לא יבטיח עונש ניכר ל-CZ שירתיע הפרות עתידיות בעולם הקריפטו, אזי עסקת הטיעון תפגע ב-DOJ. ריד סטארק מקווה שדרישות הניטור של Binance יכולות להניב עוד "פשעים חמורים וניתנים לחיוב", והוסיפה:
"אחרת, כל תקלת Binance מאטוב מאוד שתתברר כסטירת כף היד עבור CZ, ולמרבה הצער, עוול היסטורי בעל ממדים אפיים.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://cryptoslate.com/u-s-prosecutors-argue-cz-may-face-up-to-10-years-and-should-be-detained-in-the-u-s/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- $ למעלה
- 10
- 2024
- 23
- 24
- 27
- 7
- 8
- 9
- a
- לפעול
- פעולה
- הוסיף
- מוסיף
- נוסף
- תעשיות
- מותר
- גם
- an
- ו
- לענות
- כל
- לְהוֹפִיעַ
- ARE
- לטעון
- טען
- הסדר
- AS
- At
- בחזרה
- עֲרֵבוּת
- בנק
- מעשה בסודיות בנק
- BE
- כי
- אמונה
- האמין
- מלבד
- מעבר
- binance
- בינאנס מנכ"ל
- לפוצץ
- קשר
- אבל
- by
- הגיע
- מקרים
- מנכ"ל
- מסוים
- תשלום
- רֹאשׁ
- אזרח
- תנאים
- רב
- לְשַׁתֵף פְּעוּלָה
- יכול
- מדינה
- פשע
- פשעים
- קריפטו
- CZ
- של CZ
- המועד אחרון
- עסקה
- להחליט
- החלטה
- נאשמים
- עיכוב
- מדגים
- מַחלָקָה
- משרד המשפטים
- משרד המשפטים (DoJ)
- מעוכב
- ריתוק
- DID
- חטיבה
- עושה
- משרד המשפטים
- ספק
- אַכִיפָה
- שלם
- אפוס
- חליפין
- פָּנִים
- פנים
- עובדה
- נכשל
- משפחה
- טובה
- פבואר
- תיוק
- טיסה
- טיסה
- בעד
- לשעבר
- חופשי
- החל מ-
- עתיד
- נתן
- Go
- הנחיות
- מִקְלָט
- he
- הוחזק
- גָבוֹהַ
- לו
- שֶׁלוֹ
- היסטורי
- מקווה
- http
- HTTPS
- if
- in
- להצביע
- אי צדק
- הזמנה
- ג'ון
- ג'ונס
- jpg
- שופט
- רק
- שופט
- עורכי דין
- לגיטימי
- שקרים
- חי
- הרוב
- מסה
- מקסימום
- מאי..
- ניטור
- חודשים
- יותר
- רוב
- תנועה
- תנועות
- mr
- רצח
- לעולם לא
- לא
- בדרך כלל
- ציין
- נובמבר
- מושג
- of
- on
- ONE
- or
- להזמין
- אחר
- הַחוּצָה
- תוצאות
- בחוץ
- חניה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- עתירה
- עסקת טיעון
- עמדה
- מצגות
- מתנות
- מניעה
- מאסר
- תביעה
- תובעים
- רכס
- מציאות
- טעם
- סביר
- קנה
- רגולטורים
- להשאר
- לדקלם
- דרישות
- תגובה
- מוגבל
- מגביל
- הגבלה
- הגבלות
- לַחֲזוֹר
- סקירה
- ריצ'רד
- הסיכון
- כלל
- s
- בעצב
- בטוח
- מקלט בטוח
- אמר
- מתוכנן
- ה-SEC
- לבטח
- ניירות ערך
- לחפש
- נראה
- משפט
- סט
- צריך
- משמעותי
- דומה
- since
- הייחודיות
- כמה
- מיוחד
- מוּחלָט
- אמור
- הברית
- לחזק
- הוגש
- כזה
- עשר
- זֶה
- השמיים
- אז
- שם.
- הֵם
- זֶה
- דרך
- כרטיסים
- ל
- מחר
- נסיעות
- נסיעה
- תור
- לָנוּ
- איחוד האמירויות הערביות
- מאוחד
- ארצות הברית
- לא סביר
- עד
- מאוד
- הֲפָרָה
- הפרות
- מרצון
- היה
- עושר
- טוֹב
- אם
- אשר
- למה
- יצטרך
- עוֹלָם
- היה
- שנים
- תְשׁוּאָה
- זפירנט
- זאו