התובע הכללי של ניו יורק תובע את חברות הקריפטו ג'מיני, ג'נסיס ו-DCG בגין הונאה של למעלה ממיליארד דולר

התביעה טוענת למזימות הונאה שהובילו להפסדי משקיעים מסיביים, והגבירו את הביקורת על תעשיית הקריפטו.

ליועץ המשפטי לממשלה בניו יורק, לטיטיה ג'יימס יש הוגש תביעה נגד חברות המטבעות הקריפטוגרפיים Gemini Trust Company (Gemini), Genesis Global Capital (Genesis) ו-Digital Currency Group (DCG), המאשימה אותן בהונאת משקיעים ביותר ממיליארד דולר. 

התביעה נועדה לאסור על חברות אלו את תעשיית ההשקעות הפיננסיות בניו יורק ומבקשת פיצוי למשקיעים. "חברות המטבעות הקריפטוגרפיים האלה שיקרו למשקיעים וניסו להסתיר הפסדים של יותר ממיליארד דולר, ואלה היו משקיעים ממעמד הביניים שסבלו כתוצאה מכך", אמר התובע הכללי של ניו יורק, ג'יימס, שבתחילת השנה כותרת אתר (ETH) נייר ערך.

התביעה מתרכזת סביב תוכנית השקעות בשם "Gemini Earn", שהייתה שיתוף פעולה בין ג'מיני וג'נסיס. התוכנית אפשרה ללקוחות להשאיל נכסי קריפטו כמו ביטקוין לג'נסיס. למרות ניתוחים פנימיים שהצביעו על כך שג'נסיס נמצאת על קרקע פיננסית רעועה, ג'מיני קידמה את התוכנית כ"השקעה בסיכון נמוך", על פי מידע שמסר משרד היועץ המשפטי לממשלה.

התביעה מעידה גם על מנכ"ל ג'נסיס לשעבר, סואיצ'ירו מורו, ומנכ"ל DCG בארי סילברט, המאשימים אותם בניסיון להסתיר הפסדים של יותר מ-1.1 מיליארד דולר. ההפסדים הללו נסגרו ברובם על ידי המשקיעים, מה שהוביל לקשיים כלכליים משמעותיים עבור רבים. בין הנפגעים היו סבתא בדימוס בת 73 שהפסידה מעל 199,000 דולר וניו יורקר בן 56 שהפסיד כ-20,500 דולר, "כמעט כל חסכונותיו".

המקרה גם מדגיש מחלוקת ציבורית בין התאומים וינקלבוס, המפעילים את ג'מיני, לבין מנכ"ל DCG בארי זילברט. מוקדם יותר השנה, ג'נסיס הגישה בקשה להגנת פשיטת רגל, וג'מיני התגלה כנושה הגדול ביותר שלה. 

המתח התגבר עד לנקודה שבה קמרון וינקלבוס, מנכ"ל ג'מיני, דרש בפומבי מסילברט לפרוש מתפקידו, וסימן אותו "לא כשיר" לנהל את DCG. זילברט השיב, וכינה זאת "תעלול פרסום נואש ולא בונה".

התביעה היא חלק ממאמץ רחב יותר של התובע הכללי של ניו יורק להסדיר את תעשיית הקריפטו בצורה מחמירה יותר. "הונאה זו היא עוד דוגמה לשחקנים רעים שגורמים נזק בכל תעשיית המטבעות הקריפטו שאינם מוסדרים", אמר ג'יימס. "המשרד שלי ימשיך במאמצים שלנו לעצור חברות מטבעות קריפטוגרפיים מטעים ולדחוף לתקנות חזקות יותר כדי להגן על כל המשקיעים".