ה-SEC האמריקאי פותח מחדש את התביעה החדשה של קראקן ופצעים ישנים

• ה-SEC של ארה"ב האשים את Kraken בכך שהוא פועל כבורסה לא רשומה, ברוקר, סוחר וסוכנות סליקה.
• התביעה הראשונה של Kraken התרחשה בסביבות הרבעון השלישי של 3, כאשר הגוף הרגולטורי הגיש תביעה בטענה ש- Kraken הקלה על קנייה ומכירה של ניירות ערך של נכסי קריפטו לא רשומים.
• חילופי קראקן זכו לתשומת לב משרד האוצר האמריקאי בחשד שאפשרו למשתמשים איראנים להשתמש בשירותי האתר תוך הפרה של הסנקציות הפדרליות.

חוקי הקריפטו היו ויכוח סוער מאז שהביטקוין הוכיח ערך רב יותר ממה שחשבנו בתחילה. למרבה הצער, השגת הישג כזה הוכיחה את עצמה כאתגר לא קטן. מההתחלה, Sakamoto יצר את הרעיון של מטבע קריפטוגרפי כדי לוותר על שנים של שליטה ריכוזית באופן כללי. שנים מאוחר יותר, הטכנולוגיה שלו הכניסה את אחת המהפכות הטכנולוגיות המשמעותיות ביותר שידוע היום, Web3. 

מאז, מפתחים ניסו למצוא דרכים לשלב טכנולוגיה בחיי היומיום שלנו. למרבה הצער, חוקי קריפטו נחוצים כדי להגן על אזרחים מפני רמאים ולספק אמצעי שבאמצעותו כלכלה יכולה לשגשג. לאחר הפיאסקו של ה-FTX, התברר שחוקי הקריפטו המעורפלים לא יכלו לעמוד בקצב המתקדם של מטבעות קריפטו. לפיכך, ה-SEC האמריקאי החל במצוד לסגור ולסמן כל פעילות של ארגונים מבוססי קריפטו בין הפרצות של חוקי הקריפטה שנקבעו.

בהתפתחויות האחרונות, ה-SEC האמריקאי השיקה תביעה נוספת של קראקן, ופתחה מחדש דיון משפטי שרבים חשבו שנפתר. בורסת הקריפטו של קראקן פגעה רבות בהאשמה החדשה והצהירה בבירור כי היא מוכנה להגן על עצמה מפני "אמצעי ההגנה" של גוף רגולטורי "מדכא".

פתיחת תביעה נוספת של קראקן

עם סגירת הווילונות של וילונות ה-FTX, והשפעת Binance נסגרה, ה-SEC האמריקאי הפנה את תשומת ליבו פעם נוספת לקראקן. בורסת הקריפטו לשעבר, השלישית בגודלה, שקעה בשפל במשך חודשים כדי להתאושש מתביעתה הקודמת של קראקן. למרבה הצער, שלוותה נמשכה קצרת מועד, שכן ה-SEC האמריקאי האשים את Kraken בפעולה כבורסה לא רשומה, ברוקר, סוחר וסוכנות סליקה. בנוסף, הגוף הרגולטורי טוען כי Kraken שילבה כספים של לקוחות ותאגידים לפעול בחודשים האחרונים.

רבים רואים בתביעת קראקן זו עילה ל-SEC להטביע את ציפורניה בשוק הקריפטו. ב-20 לנובמבר, פורסם דוח רשמי שקבע ש-Kraken יצרה סיכון משמעותי על ידי מיזוג של עד 33 מיליארד דולר בקרנות לקוחות עם נכסי החברה. בדו"ח נכתב, "באופן דומה, קרקן החזיקה לפעמים יותר מ-5 מיליארד דולר מהמזומנים של לקוחותיה, והיא גם משלבת חלק מהמזומנים של לקוחותיה עם חלק משלה. קראקן שילמה לפעמים הוצאות תפעול ישירות מחשבונות בנק שהחזיקו במזומן של לקוחות."

כמו כן, קרא Kraken Exchange זוכה בכניסה לתעשיית הקריפטו של הולנד.

התביעה החדשה של קראקן מהדהדת את המגמה האחרונה, ואילצה את רוב טיטאני הקריפטו לברוח מהשוק האמריקאי. על פי הגוף הרגולטורי, Kraken מציעה מספר ניירות ערך לא רשומים כמו אלגוראנד טוקן (ALGO), MATIC של Polygon ו-NEAR. כנקמה על העקביות הלוך ושוב, ה-SEC הגישה עתירה לאסור לצמיתות על קראקן לפעול כבורסה לא רשומה ולהחזיר השקעות שלא הושגו.

בתגובה לתביעה החדשה של קראקן, בורסת הקריפטו לשעבר, השלישית בגודלה, אמרה, "אנחנו לא מסכימים עם התלונה של ה-SEC נגד קראקן, עומדים איתנים בדעה שלנו שאיננו רושמים ניירות ערך ומתכננים להגן על עמדתנו במרץ. ה-SEC אתגר שוב ושוב את בורסות הקריפטו להיכנס ולהירשם ללא חוק אחד התומך בעמדתם וללא דרך ברורה לרישום. ולמרות התנגדות המחוקקים, ה-SEC ממשיכה לנקוט בצעדים משפטיים נגד בורסות הקריפטו הללו".

הוא הוסיף, "במשך שנים, אנו דוגלים ברגולציה אפקטיבית של שוק ארה"ב המתייחסת לסיכונים והיתרונות הייחודיים שהקריפטו מציג לכל הפרטים. אנו מאמינים שפעולה של הקונגרס היא הדרך המתאימה ביותר לפתרון חוסר הבהירות הרגולטורית בארה"ב. מאכזב לראות את ה-SEC ממשיכה במסלול הרגולציה שלה על ידי אכיפה, שפוגעת בצרכנים אמריקאים, מעכבת חדשנות ופוגעת בתחרותיות של ארה"ב בעולם."

מה הסיפור מאחורי תביעת קראקן?

בתחילה, גופים רגולטוריים יצרו מספר חוקי קריפטו כדי לקבוע את הקריטריונים והרישיונות שנקבעו שבורסת קריפטו חייבת לעמוד בהם. חוקים אלה מנעו בדרך כלל להתפרצות כאוס במשך עשרות שנים, אך השימוש הגובר בנכסים דיגיטליים הדאיג את רוב הגופים הרגולטוריים. בדרך כלל, לביטקוין ולאלטקוינים אחרים לא הייתה שיטה סטנדרטית להועיל ישירות לכלכלה. 

התנודתיות הגבוהה שלו מלווה את חוקי הקריפטו המעורפלים, מה שהופך אותו לנכס לא אמין. עם זאת, ברגע ש-Stablecoins ו-CBDCs נכנסו לתמונה, זה שינה את הדינמיקה של הכוח במגזר הפיננסי. מאז stablecoins ו-CBDCs יש תחושה של יציבות בין נכסים דיגיטליים. זה הביא אתגרים חדשים לקביעת חוקי קריפטו, והשימוש ההדרגתי בו איים על רוב מטבעות הפיאט.

 כדי למנוע התאבדות כלכלית, רוב הגופים הרגולטוריים אסרו על שימוש בנכסים דיגיטליים, בעוד שחלקם ניסו לקבוע מסגרת רגולטורית מאוזנת. דוגמה מצוינת היא סינגפור, אומת מופת בקהילת web3 על המסגרות המשפטיות המאוזנות שלה סביב נכסים דיגיטליים.

למרבה הצער, לא בכל האזורים היו חוקים ידידותיים כל כך. עם הבורסות הריכוזיות ששולטות בתעשייה, גופים רגולטוריים מסוימים הפכו מודאגים מהעלייה הגבוהה שלהם. אחרים, כמו ה-SEC האמריקאי, ביקשו לסווג כמה נכסי קריפטו כניירות ערך כדי לפקח על זרימתם פנימה והחוצה, ולמנוע בעיות הלבנת הון. עם זאת, לא כל הבורסות ראו בכך אמצעי הגנה. 

כמו כן, קרא שירותי ההכנסה הפנימיים מאלצים את Kraken Exchange למסור מידע משתמש.

התביעה הראשונה של קראקן

Kraken, בורסת הקריפטו השלישית בגודלה, נמצאת במחלוקת עם ה-SEC האמריקאי מאז 2018. בתחילה, התביעה הראשונה של קראקן התרחשה בסביבות הרבעון השלישי של 3, כאשר הגוף הרגולטורי הגיש תביעה בטענה ש-Kraken איפשרה קנייה ומכירה של ניירות ערך של נכסי קריפטו לא רשומים . מעשה זה יצא נגד מספר סעיפים בחוק בורסת ניירות ערך משנת 2018.

התביעה של קראקן ביקשה סעד של צו מניעה, צווים מבוססי התנהגות וביטול רווחים שהושגו בצורה לא נכונה בתוספת ריבית וקנסות. קראקן שילם בעבר הסדר של 30 מיליון דולר על תוכנית הימורים ש-SEC האמריקאית סימנה. עם התביעה השנייה של קראקן בתוך שנה, בורסת הקריפטו השלישית בגודלה עמדה על שלה, והניעה את אחד המאבקים המשפטיים האיקוניים ביותר בתעשיית ה-web3.

על פי הגוף הרגולטורי, תביעת Kraken מדגישה כיצד שיטות העבודה העסקיות של הבורסה, בקרות פנימיות לקויות ושמירה לקויה של רישומים הציגו סיכונים רבים של לקוחות. בנוסף, היא סיפקה כר גידול מושלם לפעילויות הלבנת הון, ופיתתה בקלות קבוצות טרור. 

על פי ההצהרה הרשמית שלהם, ה-SEC אמר, "הכישלון לכאורה של קראקן ברישום פונקציות אלה שלל מהמשקיעים הגנות משמעותיות, כולל בדיקה על ידי ה-SEC, דרישות ניהול רישומים ואמצעי הגנה מפני ניגודי עניינים, בין היתר".

מה שהניע את הנפילה של קראקן

ההתנגשות הלוהטת הבאה בנוגע לתביעת קראקן התרחשה ביולי 2022. חילופי קראקן זכו לתשומת לב משרד האוצר האמריקאי בחשד שאפשרו למשתמשים איראנים להשתמש בשירותי האתר תוך הפרה של הסנקציות הפדרליות.

לפי החקירות, משרד המשפטים הטיל כמה קנסות נגד הבורסה, למרות שמעולם לא הבהיר את לוח הזמנים לאכיפה. המנכ"ל מרקו סנטורי הגיב, "ל- Kraken יש אמצעי ציות חזקים והיא ממשיכה להגדיל את צוות הציות שלה כדי להתאים את הצמיחה העסקית שלה. קראקן עוקב מקרוב אחר ציות לחוקי הסנקציות, ובאופן כללי, מדווח לרגולטורים אפילו על בעיות פוטנציאליות".

לרוע המזל, לאחר התרסקות ה-FTX, ה-SEC האמריקאי הכפיל את מאמציה לאחר שהבין את החוזק האמיתי של בורסות מרכזיות. כמעט מיד, הגופים הרגולטוריים פתחו מחדש תביעות קודמות של קראקן ומטרתם להבטיח שהארגון יעמוד בפסיקתם.

ב-9 בפברואר 2023, ה-SEC האמריקאי הצהירה ש-Kraken לא הצליחה לרשום את ההצעה ולטובת שירותי ההימור שלהן כשירות. באותה תקופה, תעשיית הקריפטו עמדה על ברכיה כאשר אמינותה צנחה מיידית. קראקן ביצעה מהלכים דרסטיים כדי להבטיח המשכיות עסקית, ועם התוספת האחרונה לתביעה שלה, לא הייתה לה ברירה אלא לציית. בניגוד לחוקי הקריפטו שנקבעו, קראקן נאלץ לשלם קנס בסך 30 מיליון דולר, ריבית שיפוט מוקדמת ועונשים אזרחיים.

גלישה את

עם ביטול של Binance, כל תעשיית הקריפטו עומדת בפני זמנים קשים. רבים משערים כי האופי המבוזר של הבורסות הללו מאיים ישירות על דריסת הרגל הפיננסית של ארה"ב. ה-SEC האמריקאי הפציר בבורסות רבות לבוא ולהירשם. ובכל זאת, בכך, זה בסופו של דבר מערער את התפיסה המרכזית של web3 - בתחילה, גופים רגולטוריים תכננו חוקי קריפטה כדי למנוע מהרמאים והאקרים לנצל לקוחות.

כמו כן, קרא האם בורסת הקריפטו השלישית בגודלה, קראקן, עומדת בפני פשיטת רגל?

עם זאת, מגמה זו עברה והפכה למרדף אחר שליטה. סקמוטו הסתתר כי ידע שהחדשנות שהביא תאתגר ישירות מערכות עולמיות. האידיאלים, החזון והפרויקטים שלו נמצאים תחת אש ממערכות מרכזיות. קראקן עומד בפני מכשול חמור; זה יכול לסיים לצמיתות את הקריירה הארוכה שלו אם לא יטופל. אם כן, האם זה אומר שהמערכות הריכוזיות דחו את החופש שהנכסים הדיגיטליים מציבים לעולם?

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://web3africa.news/2023/11/28/news/kraken-lawsuit-reopened-us-sec/