חברת מסחר במטבעות קריפטו נסגרה בעקבות קנס של 8 מיליון דולר על ידי מדינת ניו יורק בגין פרצות אבטחה - CryptoInfoNet

מיזם סחר במטבעות דיגיטליים הפסיק את פעילותו לאחר שהסכים לקנס של 8 מיליון דולר וויתור על הרשאותיו לגופי פיקוח ממלכתיים בניו יורק, לאחר שנמצא כי אינו תואם לנורמות שונות בתעשייה הפיננסית, כולל אלו הנוגעות לאבטחת סייבר.

Genesis Global Trading, Inc חוותה "פיקוחים רגולטוריים" ש"הפכו את החברה לרגישה לעסקאות לא מורשות ולאיומים על אבטחת מידע", הכוללות פעולות פוטנציאליות של הלבנת הון, על פי מחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק (DFS) נאמר ביום שישי.

מבקרים של החברה דף הבית התקבלו בהודעה הבאה החל מיום שלישי: "Genesis Global Trading, Inc., הפסיקה לנהל פעילות עסקית."

השמיים צו הסכמה רשמי שהונפקה על ידי DFS תיעדה את הפרת הארגון של תקנות ה-BitLicense שלו, רישיון נדרש עבור מפעלי מטבעות וירטואליים במדינה. תוכנן בשנת 2015, מטרתו היא להגן על הלקוחות, כאשר הרשויות בניו יורק שואפות לחלוץ מסגרת שניתן לאמץ בקנה מידה לאומי כפי שהם ציינו.

פרשנות מאיגוד אלבני טיימס מודגש העובדה שהודעת האכיפה עקבה מקרוב אחר ביקורת המדינה של המבקר, שסימנה פיקוח רופף על ה-BitLicense על ידי ה-DFS.

צו ההסכמה לא פירט את האיומים האלקטרוניים הספציפיים בהם נתקלה Genesis Global Trading, אך הוא הביא את תשומת הלב לחוסר הלימות מסוימות בהערכות סיכוני אבטחת הסייבר הנדרשות שהוגשו בדצמבר 2022; אלה לא רק "הוגשו שנים בפיגור בלוח הזמנים", אלא שהם גם "לא היו ממצים בקפדנות" ולא התחשבו כראוי עם סכנות אבטחת הסייבר העומדות בפני המודל העסקי של החברה.

בעוד ש-DFS לא מצביע על מקרים מפורשים של הלבנת הון באמצעות Genesis Global Trading, המחלקה אכן הביעה חששות לגבי היעדר הבולט של החברה בהגשת מספיק דוחות פעילות חשודה (SARs) המתואמים לפעולות פליליות אפשריות.

הודעת DFS רמזה כי כמות ה-SARs שנרשמה במהלך זמן סקירה מסוימת הייתה נמוכה באופן לא פרופורציונלי ביחס להיקף העסקאות שטופלו, מה שמטיל ספק בחוסן מערכות החברה לזהות ולדווח על פעילויות מפוקפקות.