חשוד במפתח טורנדו קאש נעצר באמסטרדם

הרשויות בהולנד עצרו מפתח החשוד במעורבות בטורנדו קאש ביום רביעי, יומיים לאחר ממשלת ארה"ב גושפנקא שירות ערבוב הקריפטו, על פי א הצהרה היום משירות המידע והחקירה הפיסקאלי ההולנדי (FIOD). 

ה-FIOD עצר גבר לא מזוהה בן 29 באמסטרדם, לפי ההצהרה. הוא חשוד במעורבות בהסתרת זרימות פיננסיות פליליות והקלת הלבנת הון באמצעות שירות הערבוב Tornado Cash, המאפשר למשתמשים לטשטש עסקאות מבוססות בלוקצ'יין. דובר FIOD סירב להגיב על זהותו של החשוד כאשר יצר קשר עם The Block. 

"הטכנולוגיות המתקדמות הללו, כמו ארגונים מבוזרים שעשויים להקל על הלבנת הון זוכות לתשומת לב נוספת מה-FIOD", אמרה הסוכנות, והוסיפה כי היא עשויה לבצע מעצרים נוספים. 

הסוכנות גם טענה שהאנשים שמאחורי הארגון - מבלי לציין אם אלו המפתחים שקידמו אותו או חברי ה-DAO שמנהלים אותו - הרוויחו בקנה מידה גדול מהעסקאות הללו.

משרד האוצר של ארה"ב הוסיף את Tornado Cash ו-44 ארנקי Ethereum ו-USDC הקשורים לרשימת האזרחים המיוחדים שלו, על פי הודעה מ-8 באוגוסט של משרד האוצר לבקרת נכסים זרים. הארנקים שזוהו כללו את החוזה החכם שמפעיל את Tornado Cash ואת ארנק התרומות של Tornado Cash.

בעקבות הסנקציות, הפקדות לפרוטוקול עברו בצורה דרסטית האטתי והיה עלייה גדולה במשיכות. כ-15% מהנכסים המוחזקים על ידי הפרוטוקול כבר נמשכו.

הסנקציות השפיעו גם על משתמשי הפרוטוקול. למעגל יש קפוא 75,000 $ של USDC שישב בכתובות, שירותי תשתית קריפטו התחילו הגבלת הגישה לפרוטוקול ולחילופין המבוזר dYdX החלה חסימה חשבונות הקשורים אליו. 

לעוד סיפורים שוברים כאלה, הקפד לעקוב אחר The Block טויטר.

עדכונים להוספת הערה מ-FIOD בפסקה השנייה. 

© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.