יוצר תוכן קריפטו, מרווין פיוויס, עוד מבקש את עזרתו של טולפו לאחר שנפלו קורבנות להונאת השקעות | BitPinas

• Marvin Favis, יוצר תוכן קריפטו, חשף הונאה על Raffi Tulfo in Action, וחשף הפסדים של כ-72 מיליון ₱ המשפיעים עליו ועל משקיעים אחרים.
• הם האשימו פלוני ג'ון ארווין קסטרו במסחר ב-Crypto Moon, בטענה שקסטרו ברח עם ההשקעות. 
• Favis השקיעה בתחילה ₱22 מיליון ושיתפה פעולה עם קסטרו באסטרטגיית מסחר שהוצגה ב-YouTube, ומשכה משקיעים נוספים.

Marvin Favis, יוצר תוכן ממוקד מסחר קריפטו, יחד עם משקיעים אחרים פנו לתוכנית הריאליטי Raffy Tulfo in Action כדי לחשוף הונאת השקעה שהביאה להפסד של כ-72 מיליון ₱.

[כל המידע מהמאמר הזה הוא מהראיון ומהייעוץ של ה-SEC.]

איך זה קרה?

ב אפיזודה של ראפי טולפו בפעולה, ששודר ב-19 בינואר, פיוויס והמתלוננות האחרות - רודורה קפאלאד, מייבל טומאלה ועוד - קראו לאדם מסוים ג'ון ארווין קסטרו, המזוהה עם Crypto Moon Trading. ההאשמה שהוטלה נגד קסטרו הייתה שהוא ברח עם השקעות מאושרות בסכום כולל של למעלה מ-72 מיליון ליותר מ-70 משקיעים. 

Favis הצהיר שהוא עצמו היה אחד המשקיעים, לאחר שתרם 22 מיליון ₱, וציין כי מדובר בקרן מאוחדת של משפיענים אחרים שהשקיעו.

בשנת 2023, השתתף Favis ב- שור או דוב: דיון מקוון (BoB Cebu Side Event 1) שכותרתו "הגבולות של DYOR: ויכוח על משפיענים וקידום מכירות של Web3."

פאביס אמר שהוא פגש את קסטרו ביוני 2021, ודן במסחר במטבעות קריפטוגרפיים. לאחר 7 חודשים, קסטרו פנה אליו שוב כדי להציג את אסטרטגיית המסחר שלו - פאוויס ציין שהוא בחן את השיטה של ​​קסטרו ואישר את יכולתו. לאחר מכן, הם שיתפו פעולה כדי להציג את האסטרטגיה בערוץ היוטיוב שלו, ובסופו של דבר סייעו לקסטרו במשיכת משקיעים.

"Kahit ako, בגישה n'ya na rin ako na p'wede rin ako sa kanya mag-invest since wala na rin akong time mag-trade personally dahil may mga עסק מסורתי נה רין. אז, אקו רין פו מיסמו נאנג-invest נא rin ako sa kanya ו-doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-invest sa kan'ya, " אמר פאוויס.

[תרגום: אפילו אני, הוא פנה אליי ואמר שאני יכול גם להשקיע איתו כי אין לי יותר זמן לסחור באופן אישי בגלל העסקים המסורתיים שלי. אז גם אני השקעתי בו, ושם התחילו יותר ויותר אנשים להשקיע בו.]

לדברי המשקיעים, Crypto Moon Trading הבטיח תחילה תשואה של 25% על פני תקופה של 3 חודשים, אך לאחר מכן תיקן אותה כלפי מטה ל-20%. המשקיעים ציינו כי ביצעו חוזה, שהוצג כהסכם הלוואה. שאר המשקיעים בתוכנית ציינו שחלקם קיבלו רק תשלום חוזה אחד ולאחר מכן אף אחד.

"נאג-הכריז על פייסבוק קונג סינו 'יונג גאסטונג מאג-invest. Nung una po 30% (הצעה צעירה), Sino ba naman (הינדי) maeengganyo sa 30%?" אחד המשקיעים שיתף. 

היא הזכירה גם קבלת ריבית בתחילה, אך היא ירדה בהדרגה ל-10% בלבד, וההון הראשוני שלה לא הוחזר.

[תרגום: הוא הודיע ​​בפייסבוק מי רוצה להשקיע. בהתחלה זה היה 30% (ההצעה), מי לא יתפתה ל-30%?]

המשקיעים האחרים הדהדו זאת וקבעו שהחוזים שלהם הסתיימו מבלי שקיבלו את השקעותיהם בחזרה ותשלום הריבית הופסק. 

מה השתבש?

"אנגלית, עו"ד, עסק בעסקים מסורתיים. "יונג עסק מסורתי, אימביס נה סחר נאה ג'ינאגמיט 'יונג פרה - שזה 'כישור יונג נה טלאגה - דון נאיפאסוק בעסקים מסורתיים' יונג מגא פרה נאמין," אמר פאביס,

הם חשפו שקסטרו הוא הבעלים של "Motobike PH", סוכנות אופנועים עם 12 סניפים בפריסה ארצית ומשרד הממוקם בקוזון סיטי. לאחר אימות באמצעותו פייסבוק לדף, BitPinas גילתה שהחברה הודיעה ב-15 בינואר על קביעת פגישה של מנכ"ל חדש.

המשקיעים דיווחו כי האינטראקציה הסופית שלהם עם קסטרו התרחשה באוגוסט, במהלכה הוא ביקש סלחנות כדי להקל על החזרת ההון המושקע שלהם. עם זאת, מאז, קסטרו חדלה להגיב להודעות ולמשא ומתן שלהם.

מלבד קסטרו, הקבוצה גם כינתה את בת זוגו ריילה רבוסטה, אחותה רעיה רבוסטה ואחותו ג'נילה קסטרו כמבצעות העיקריות של ההונאה. השמות והפנים של האנשים האלה הוצגו בפרק.

הפרק הסתיים בכך שהקבוצה הסכימה להגיש תיק estafa במחלקה האנטי-מאורגנת והטרנס-לאומית של הלשכה הלאומית לחקירות (NBI).

ייעוץ SEC בנושא הונאות השקעות

ה-SEC פרסמה בעבר מספר ייעוץ בנוגע לגופים ואנשים המפתים אחרים לתת להם את כספם בתמורה לכסף העיקרי בתוספת השקעה. (לִרְאוֹת רשימה של ייעוץ SEC כאן.)

הונאות השקעות קריפטו ב-PH

באוקטובר האחרון, אספן הצעצועים הפיליפיני הידוע והמשפיע יקסל סבסטיאן, יחד עם אשתו מייק אגוסטין, התמודדו עם האשמות של הונאה בסביבות ₱200 מיליון, בעיקר מעובדי פיליפינים בחו"ל (OFWs). הקורבנות טוענים שהם פותו להשקיע סכומים גבוהים עם הבטחות לתשלומים חודשיים של 3%-5%. חלקם התבקשו להפקדה מינימלית של 1 מיליון ₱200,000, בעוד שלאחרים היה מינימום ₱XNUMX. 

בני הזוג עזבו בפתאומיות ליפן תוך כדי החקירה, ועזבו לפני שננקטו נגדם צעדים משפטיים כלשהם. לשכת ההגירה אישרה את עזיבתם במהלך ההאשמות המתמשכות בהונאה.

לקרוא: דגלים אדומים של הצעת ההשקעה של יקסל סבסטיאן

יתרה מכך, באוקטובר האחרון, זוג הסלבריטאים מייק קווינטוס ופול סאלאס, יחד עם שבעה אחרים, הגישו תלונת אסטפא, בטענה להונאה של 8 מיליון ₱ על ידי Cronus Holding Corporation.

לקרוא: הונאות עיקריות הקשורות למטבעות קריפטו בפיליפינים

מאמר זה מתפרסם ב- BitPinas: יוצר תוכן קריפטו נופל קורבן בהונאת השקעות קריפטו

כתב ויתור:

• לפני השקעה במטבע קריפטוגרפי כלשהו, ​​חיוני שתבצע בדיקת נאותות משלך ותבקש ייעוץ מקצועי מתאים לגבי העמדה הספציפית שלך לפני קבלת החלטות פיננסיות כלשהן.
• BitPinas מספקת תוכן עבור למטרות מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות. המעשים שלך הם באחריותך בלבד. אתר זה אינו אחראי לכל הפסדים שעלולים להיגרם לך, והוא גם לא ידרוש ייחוס עבור הרווחים שלך.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/