כלב השמירה הקולומביאני מחייב דיווח קריפטו בחוק חדש PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

כלב השמירה הקולומביאני מחייב דיווח קריפטו בחוק חדש

חותמת זמן: 8 בפברואר 2022 9:51
חדשות טובות לשורי ביטקוין מכיוון שמחוקקים רוסים שוקלים לבטל את האיסור על תשלומי קריפטו

קולומביה היא המצטרפת החדשה ביותר לגוש מדינות המבקשות להכניס את תעשיית הקריפטו לתחום הרגולציה שלהן.

על פי הצעת חוק שאושרה לאחרונה לחוק, ביטקוין, אתר, משתמשי קריפטו ובורסות הפועלות בשטח השיפוט של המדינה יידרשו לדווח על עסקאות מעל סכום מסוים.

לפי החלטה 314, הארגון למניעת הלבנת הון בקולומביה (UIAF) ידרוש ממשתמשי קריפטו לדווח על עסקאות העולות על $150 או על עסקאות שבוצעו באמצעות מספר אסימונים העולה על $450. הרגולציה, שנכנסת לתוקף ב-1 באפריל, מבקשת לרסן חלק מהתחלואים הקשורים לתעשיית הקריפטו כמו הלבנת הון ומימון של פעילויות בלתי חוקיות שונות בתוך המדינה ומחוצה לה שכן רוב עסקאות הקריפטו אינן מדווחות.

"נכסים וירטואליים יצרו מצב המצריך התערבות של ה-UIAF, במידה שלמרות שמדובר בפעולות שבקולומביה אינן בלתי חוקיות בפני עצמן, הם יכולים להשאיל את עצמם לפעילויות בלתי חוקיות, בשל האנונימיות או הבדוי בעסקאות להשתמש בהם," קורא את ההחלטה.

בעקבות התקנות, ל-UIAF תהיה כעת הכוח לקבל תיעוד של עסקאות ממשתמשי קריפטו, בדיוק כמו ממוסדות פיננסיים מסורתיים תחת "כלל הנסיעות", מה שמקל על נטילת עסקאות חשודות.

כל משתמשי הקריפטו הנופלים תחת חוק זה יידרשו לדווח מדי חודש ל-UIAF במהלך (20) הימים הקלנדריים הראשונים של כל חודש על כל עסקה של ישויות על נכסים דיגיטליים. חילופי דברים יידרשו עוד לדווח לכלב השמירה על כל פעילות חשודה תוך ציון לכלול את כל המשתתפים.

עוד קובע החוק רשימה של עונשים שיוטלו על מחדלים, לרבות קנסות בטווח של 100-400 דולר על הלבנת הון ועוד קנסות נוספים הנובעים מפשעים דומים.

עם התרחבותה המתמשכת של תעשיית הקריפטו, קולומביה, בעלת הרמה השנייה של המגוון הביולוגי בעולם, רשמה עסקאות של 124 מיליון דולר ב-2019, עם דוח עדכני של Triple-A שחשף כי 6.1% מהקולומביאנים מחזיקים כיום במטבע קריפטוגרפי וכי 80% מהקולומביאנים הביעו נכונות להשקיע במטבעות קריפטוגרפיים.

למרות הרמה הגבוהה של הממשלה בענייני נכסים דיגיטליים, החוק האחרון מדבר רבות על מסלול הרגולציה של מטבעות הקריפטו שלו. לאחרונה, DIAN, חטיבת המס של קולומביה רמזה לתפוס משתמשי קריפטו שהתחמקו מחובות המס שלהם.

בול זמן:

עוד מ ZyCrypto