על פי הכללים החדשים של הבנק המרכזי של איחוד האמירויות הערביות (CBUAE), המוסדות הפיננסיים המורשים (LFIs) יידרשו לזהות ולאמת את זהותם של כל הלקוחות. העדכון ייכנס לתוקף "תוך חודש", כלומר עד סוף יוני.
ב-31 במאי, CBUAE פרסמה הנחיה עבור LFIs על סיכונים, "קשורים לנכסים וירטואליים ולספקי שירותי נכסים וירטואליים". 44 עמודים מסמך מפרט את כללי החדשות בנושא איסור הלבנת הון ומאבק במימון טרור (AML/CFT) עבור מוסדות בנקאיים העוסקים בקריפטו באמירויות. זה לוקח בחשבון את הסטנדרטים העולמיים של Financial Action Task Force (FATF).
LFIs, בהגדרת הבנק המרכזי, הם בעצם כל המוסדות הפיננסיים שאינם קריפטו, המקיימים מערכת יחסים עם ספקי נכסים וירטואליים (VASPs): בנקים, חברות פיננסים, בתי בורסה, ספקי שירותי תשלום, ספקי הוואלה רשומים וחברות ביטוח.
מידע נוסף: תשתית איחוד האמירויות לקריפטו היא 'ידידותית לעסקים' יותר מארה"ב, אומר המנהל
על פי ההנחיות, LFIs צריכים להגיש בקשה לבנק המרכזי לאי התנגדות לפתיחת חשבונות עבור כל VASP על בסיס כל מקרה לגופו. כל שיתוף פעולה עם VASPs ללא רישיון לאומי אסור.
מלבד תהליך האימות הכללי של לקוחות לפני כל מערכת יחסים, LFIs יידרשו גם "להבין את אופי העסק של הלקוח". שלב זה מציע ליצור פרופיל של הלקוח, כולל סוגי והיקפי העסקאות שהלקוח צפוי לעסוק בהן.
ל-LFIs תהיה גם חובה לפקח על היקפי עסקאות קריפטו של לקוחות אינדיבידואלים שאינם מוסדיים עם VASPs מ"תחומי שיפוט בסיכון גבוה". במקרים אלה, למשל, ניתן היה להעביר רק את הנכסים הווירטואליים לחשבון שלו מחוץ לאקוסיסטם ה-VASP המורשה באיחוד האמירויות.
בינתיים, נציגי CBUAE נפגשו עם עמיתיהם מהרשות המוניטרית של הונג קונג כדי לדון שיתוף פעולה בנושא תקנות נכסים וירטואליים. שני הבנקים המרכזיים גם התחייבו לאפשר דיונים על "יוזמות פיתוח פינטק משותפות ומאמצי שיתוף ידע" עם מוקדי החדשנות של כל אזור.
מגזין: מדריך לאוסקה, העיר השנייה בגודלה ביפן
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- הטבעת העתיד עם אדריאן אשלי. גישה כאן.
- קנה ומכירה של מניות בחברות PRE-IPO עם PREIPO®. גישה כאן.
- מקור: https://cointelegraph.com/news/aml-rules-for-digital-assets-to-come-into-effect-in-uae
- :הוא
- 31
- a
- חֶשְׁבּוֹן
- חשבונות
- פעולה
- תעשיות
- גם
- AML
- an
- ו
- הלבנת הון
- כל
- ARE
- נכס
- נכסים
- סמכות
- בנק
- בנקאות
- בנקים
- בסיס
- BE
- עסקים
- by
- מקרים
- מֶרכָּזִי
- בנק מרכזי
- בנקים מרכזי
- בנק מרכזי
- Cointelegraph
- שיתוף פעולה
- איך
- חברות
- יכול
- יוצרים
- קריפטו
- עסקאות קריפטו
- לקוח
- לקוחות
- התמודדות
- צעצועי התפתחות
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- לדון
- דיונים
- כל אחד
- המערכת האקולוגית
- השפעה
- נסיכויות
- סוף
- לעסוק
- למעשה
- מקימים
- דוגמה
- חליפין
- צפוי
- לְהַקֵל
- FATF
- לממן
- כספי
- כוח משימה לפעולה פיננסית
- גופים פיננסיים
- מְמַמֵן
- fintech
- בעד
- להכריח
- החל מ-
- כללי
- גלוֹבָּלִי
- הדרכה
- יש
- שֶׁלוֹ
- הונג
- הונג קונג
- הרשות המוניטרית של הונג קונג
- בתים
- HTTPS
- לזהות
- זהויות
- in
- כולל
- בנפרד
- תשתית
- יוזמות
- חדשנות
- מוסדות
- ביטוח
- אל תוך
- IT
- יפן של
- jpg
- יוני
- תחומי שיפוט
- קונג
- הלבנה
- רישיון
- מורשה
- מאי..
- מוניטרית
- רשות מוניטרית
- צג
- חוֹדֶשׁ
- יותר
- לאומי
- טבע
- חדש
- חדשות
- לא קריפטו
- חובה
- of
- on
- ONE
- רק
- לפתוח
- בחוץ
- שֶׁלוֹ
- תשלום
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- קודם
- תהליך
- פּרוֹפִיל
- ספקים
- לאור
- רשום
- קשר
- נציגים
- לבקש
- נדרש
- אלה
- סיכונים
- כללי
- אומר
- שרות
- ספקי שירות
- צריך
- תקנים
- שלב
- להגיש
- מציע
- לוקח
- המשימות
- כוח המשימה
- טֵרוֹר
- מֵאֲשֶׁר
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- אלה
- זֶה
- ל
- עסקות
- להעביר
- שתיים
- סוגים
- איחוד האמירויות הערביות
- עדכון
- us
- VASP
- אבזמים
- אימות
- לאמת
- וירטואלי
- נכס וירטואלי
- נכסים וירטואליים
- כרכים
- יצטרך
- עם
- לְלֹא
- היה
- זפירנט