חברת הנתונים בלוקצ'יין - Chainalysis - טענה כי לווייתנים פליליים מייצגים 3.7% מכלל לווייתני מטבעות קריפטוגרפיים. השחקנים הרעים האלה מחזיקים ביחד בנכסים דיגיטליים בשווי של יותר מ-25 מיליארד דולר.
כמעט 4% מלווייתני הקריפטו הם פושעים
למטבעות קריפטו יש יתרונות רבים, ומומחים רבים טוענים שהם מייצגים מהפכה פיננסית. עם זאת, לביטקוין ולאלטקוינים יש גם מבקרים. אלה טוענים שסוחרי סמים, טרוריסטים ומלביני הון מעסיקים נכסים כאלה בפעילותם הבלתי חוקית.
בהתאם להאשמה האמורה, חברת ניתוח הבלוקצ'יין הניו יורקית - Chainalysis - מזוהה 4,068 לווייתנים קריפטוגרפיים פליליים (3.7% מכולם) אשר מחזיקים ביחד יותר מ-25 מיליארד דולר של נכסים דיגיטליים. החברה הסבירה שלכל ישות יש יותר ממיליון דולר בקריפטו.
ראוי לציין שרוב הלווייתנים קיבלו חלק קטן יחסית או חלק ניכר מהיתרה הכוללת מכתובות לא חוקיות. 1,374 קיבלו בין 10% ל-25% מהנכסים שלהם מארנקים לא לגיטימיים, בעוד ש-1,361 השיגו בין 90% ל-100%.
כספים אסורים שקיבלו לווייתנים פושעים הגיעו ממקורות שונים. ה-Darknet (37,7%) דורגה במקום הראשון, בעוד שהונאות (32.4%) החזיקו במקום השני. כספים גנובים, חנות הונאה ותוכנות כופר השלימו את חמשת המקומות הראשונים.
בנוסף, Chainalysis ניתחה היכן נמצאים הפושעים הללו. היא הקצתה אזורי UTC ל-768 לווייתנים שלארנקיהם יש מספיק פעילות כדי לבצע הערכה חזקה. 2, 3 ו-4 הם האזורים המכילים הכי הרבה עוונות. מעניין, אזור זה כולל את הערים הגדולות ביותר של רוסיה - מוסקבה וסנט פטרסבורג. גם דרום אפריקה, ערב הסעודית ואיראן נופלות לאותם אזורי זמן.
"חקירת לווייתנים פליליים מהווה הזדמנות משמעותית עבור סוכנויות ממשלתיות ברחבי העולם להמשיך בשורת התפיסות המוצלחות שלהן ולהעמיד לדין את המרוויחים הגדולים ביותר מפשע מבוסס מטבעות קריפטוגרפיים", סיכמה צ'יינאליסיס.
פושעים הלבינו קריפטו בשווי מיליארדים ב-2021
לא מזמן, חברת ניתוח הבלוקצ'יין ייחשף שהערך הכולל של מטבעות קריפטוגרפיים שהלבינו ב-2021 היה 8.6 מיליארד דולר - 30% יותר מ-2020.
שחקנים גרועים העבירו כמעט 17% מהנכסים האלה ליישומי פיננסים מבוזרים, עלייה מ-2% בשנה הקודמת.
Chainalysis הסביר כי המספרים הללו מתייחסים רק לכספים שמקורם ב"פשע מקורי במטבעות קריפטוגרפיים", כולל מכירות בשוק של Darknet או התקפות של תוכנות כופר:
"קשה יותר למדוד כמה מטבע פיאט שמקורו בפשע לא מקוון - סחר בסמים מסורתיים, למשל - מומר למטבע קריפטוגרפי כדי להלבין. עם זאת, אנו יודעים באופן אנקדוטי שזה קורה".
- 2020
- 2021
- חֶשְׁבּוֹן
- פעילויות
- אפריקה
- תעשיות
- Altcoins
- אנליזה
- ניתוח
- יישומים
- AREA
- סביב
- נכסים
- הגדול ביותר
- B
- מיליארדים
- ביטקוין
- blockchain
- שרשרת
- ערים
- חברה
- להמשיך
- פשע
- פלילי
- פושעים
- קריפטו
- לווייתני קריפטו
- מטבע מבוזר
- מַטְבֵּעַ
- כהה
- נתונים
- מבוזר
- מימון מבוזר
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- תרופה
- לְהַעֲרִיך
- דוגמה
- מומחים
- צו
- פיאט
- לממן
- כספי
- פירמה
- ראשון
- הונאה
- כספים
- ממשלה
- להחזיק
- איך
- HTTPS
- לא חוקי
- כולל
- אירן
- IT
- שופט
- קו
- ארוך
- שוק
- למדוד
- מִילִיוֹן
- מוסקבה
- רוב
- מספרים
- רב
- הזדמנות
- ransomware
- התקפות Ransomware
- לדווח
- מייצג
- מכירות
- ערב הסעודית
- הונאות
- שיתוף
- משמעותי
- קטן
- דרום
- דרום אפריקה
- גָנוּב
- חזק
- ניכר
- מוצלח
- העולם
- זמן
- חלק עליון
- מסורתי
- UTC
- ערך
- ארנקים
- לווייתנים
- מי
- עוֹלָם
- ראוי
- שנה