מטבע, אחד מהגדולים ביותר חילופי cryptocurrency - - בעולם, ספגה קנס של 36 מיליון דולר על ידי הבנק המרכזי של הולנד (DNB) בהולנד בגין הפרת תקנות. DNB הצהיר כי ל-Coinbase יש כמות ניכרת של משתמשים מצפון מערב אירופה והיא לא עמדה בדרישות.
הקנס מסמן את העונש הגדול ביותר שהוטל אי פעם על בורסת מטבעות קריפטוגרפיים. זוהי מכה משמעותית ל-Coinbase, שהפכה לאחד השמות המוכרים והמוערכים בתעשיית הקריפטו.
DNB הבהירה עוד כי Coinbase לא נרשמה ב-DNB שעוקבת אחר פעילות איסור הלבנת הון במדינה. על פי החוק ההולנדי, חברות קריפטו צריכות להירשם תחילה בבנק. חוק זה התקבל במאי 2020 לבדיקת הלבנת הון וטרור באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים שיכולים להיות אנונימיים.
DNB אמר כי Coinbase לא הצליח ליישם מניעת הלבנת הון נאותה ולהכיר את נהלי הלקוחות שלך. מכיוון ש-AML ו-KYC חשובות כדי למנוע את השימוש במטבעות דיגיטליים לפעילויות לא חוקיות, לאי ציות יש השלכות חמורות. הם לא עמדו בתקנות לאורך פרק הזמן שנמשך מנובמבר 2020 עד אוגוסט 2022.
ל-Coinbase יש זמן עד 2 במרץ 2023, לפנות לבנק המרכזי על הקנס.
מוקדם יותר בינואר 2023, Coinbase נקנסה ב-50 מיליון דולר על ידי מחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק בגין הפרת חוקים נגד הלבנת הון. הם גם נאלצו להוציא 50 מיליון דולר נוספים במשך שנתיים כדי לתקן את תאימות האבטחה האמריקאית ותקנות אחרות.
מה הקנס הזה אומר לתעשיית הקריפטו?
הקנס של Coinbase בסך 36 מיליון דולר משמש כתזכורת לחשיבות הציות בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים. החברה הצהירה כי תשתף פעולה עם הרגולטור ותנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת להבטיח שתעמוד בתקנות בעתיד. גם בורסות קריפטוגרפיות אחרות צריכות לשים לב לקנס ולהבטיח שהן עוקבות אחר כל התקנות כדי להימנע מעונשים דומים.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/
- 1
- 2020
- 2022
- 2023
- a
- פי
- פעילויות
- נגד
- תעשיות
- AML
- כמות
- ו
- אנונימי
- הלבנת הון
- לערער
- אוגוסט
- בנק
- להיות
- לפוצץ
- שבירה
- מֶרכָּזִי
- בנק מרכזי
- לבדוק
- coinbase
- Coinbase של
- מטבעות
- חברות
- חברה
- הענות
- תואם
- מדינה
- קריפטו
- תעשיית הקריפטו
- -
- מטבע מבוזר
- המרת
- בורסות בקריפטו
- תעשיה קריפטו
- מטבעות
- לקוח
- מַחלָקָה
- DID
- דיגיטלי
- מטבעות דיגיטליים
- DNB
- הולנדי
- הבנק המרכזי ההולנדי
- הבנק המרכזי של הולנד (DNB)
- לְהַבטִיחַ
- כניסה
- אירופה
- אי פעם
- חליפין
- בורסות
- מאריך
- נוסף
- פנים
- נכשל
- כשלון
- כספי
- שירותים פיננסיים
- סוף
- ראשון
- לסדר
- הבא
- החל מ-
- נוסף
- עתיד
- מכה
- HTTPS
- לא חוקי
- ליישם
- חשיבות
- חשוב
- מוּטָל
- in
- תעשייה
- IT
- יאן
- לדעת
- הכר את הלקוח שלך
- KYC
- הגדול ביותר
- הלבנה
- חוק
- חוקים
- הוביל
- משפטי
- רישום
- צעדה
- מִילִיוֹן
- כסף
- הלבנת הון
- צגים
- רוב
- שמות
- הכרחי
- הולנד
- חדש
- ניו יורק
- מדינת ניו יורק
- מחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק
- נוֹבֶמבֶּר
- ONE
- אחר
- עבר
- תקופה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- למנוע
- נהלים
- תָקִין
- הירשם
- תקנון
- וסת
- השלכות
- נִכבָּד
- אמר
- אבטחה
- משמש
- שירותים
- קשה
- צריך
- משמעותי
- דומה
- לבלות
- מדינה
- מחלקת המדינה
- אמור
- צעדים
- ניכר
- לקחת
- טֵרוֹר
- השמיים
- הולנד
- העולם
- זמן
- ל
- צרה
- לָנוּ
- להשתמש
- משתמשים
- מפר
- מוכר
- מה
- אשר
- יצטרך
- עוֹלָם
- היה
- שנים
- זפירנט