מייסד שותף של AirBit Club נידון ל-12 שנים בגין תוכנית פונזי למטבעות קריפטו

המנות העיקריות

1. פבלו רנאטו רודריגז, מייסד שותף של AirBit Club, נידון ל-12 שנות מאסר.
2. רודריגז והנאשמים השותפים הורו לחלט נכסים של כ-100 מיליון דולר.
3. שותפים בנאשמים ממתינים לגזר הדין; נחשפה מעורבות קודמת במזימות פירמידה.

רקע והרשעה

פבלו רנאטו רודריגז, מייסד שותף של AirBit Club, נידון ל-12 שנות מאסר ב-26 בספטמבר 2023, על ידי השופט המחוזי בארה"ב, ג'ורג' ב. דניאלס. גזר הדין הוכרז על ידי דמיאן וויליאמס, התובע של ארצות הברית במחוז הדרומי של ניו יורק. רודריגז הורשע על תפקידו בתזמור תוכנית פירמידה גלובלית באמצעות AirBit Club, חברת כרייה ומסחר של מטבעות קריפטוגרפיים לכאורה. הנאשמים המשותפים, גוטמברג דוס סנטוס, סקוט יוז, ססיליה מילאן וקארינה צ'יירז, הודו באשמה ומחכים לגזר הדין.

שיטות מטעה

AirBit Club הוקם בשנת 2015 על ידי רודריגז ודוס סנטוס. הם הבטיחו כוזב למשקיעים רווחים מובטחים בתמורה להשקעות במזומן בחברות במועדון. החברה שווקה כמועדון שיווק רב-שכבתי בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים. עם זאת, לא התבצעה כרייה או מסחר בפועל של ביטקוין מטעם המשקיעים. במקום זאת, רודריגז ושותפיו השתמשו בכסף להוצאות אישיות ולמימון אירועי גיוס נוספים.

חילוט נכסים

רודריגז ועמיתיו הנאשמים נצטוו לחלט את הכנסותיהם המרמה, הכוללות נכסים המורכבים ממטבע אמריקאי, ביטקוין ונדל"ן המוערכים כיום בכ-100 מיליון דולר.

צרות משפטיות קודמות

לפני AirBit Club, רודריגז ודוס סנטוס נתבעו על ידי הרשות לניירות ערך (SEC) בגין תוכנית פירמידה נוספת הידועה בשם Vizinova, ושילמו 1.7 מיליון דולר בדיגור וקנסות.

גזרי הדין הקרובים

דוס סנטוס, מילאן, צ'יירז ויוז הודו באישומים הכוללים קנוניה של הונאה בנקאית, קונספירציה של הלבנת הון וקנוניה של הונאה בנקים. הם אמורים להישפט בתחילת אוקטובר 2023.

תוכניות פונזי של מטבעות קריפטו אינן נדירות בעולם שבו הפיקוח הרגולטורי עדיין מדביק את הקצב. ב-28 בספטמבר 2022, משרד התובע האמריקאי הודיע ​​על חלוקה שמינית של למעלה מ-4 מיליארד דולר לקורבנות של מזימת מיידוף פונזי, שלא הייתה קשורה למטבעות קריפטוגרפיים אך משמשת תזכורת לאופי החוזר של תוכניות הונאה כאלה.

כתב ויתור והודעת זכויות יוצרים: התוכן של מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד ואינו מיועד לייעוץ פיננסי. התייעץ תמיד עם איש מקצוע לפני קבלת החלטות פיננסיות. חומר זה הוא רכושו הבלעדי של חדשות. שימוש, שכפול או הפצה ללא אישור ללא אישור מפורש אסורים. קרדיט והכוונה נאותים לתוכן המקורי נדרשים לכל שימוש מותר.

מקור תמונה: Shutterstock

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://Blockchain.News/news/co-founder-of-airbit-club-sentenced-to-12-years-for-cryptocurrency-ponzi-scheme