מייסד שותף של BitMEX, Delo, מקבל 30 חודשי מאסר על תנאי, נמנע מאסר מידע PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

מייסד שותף של BitMEX Delo מקבל 30 חודשי מאסר על תנאי, נמנע מזמן מאסר

חותמת זמן: 15 ביוני 2022 9:18
בן דלו וארתור הייז
  • דלו, יחד עם הייז, הסכימו להסדיר עם DOJ ו-CFTC והסכימו לשלם קנס של 10 מיליון דולר בפברואר
  • המייסד השותף פתר כעת את כל המקרים הרגולטוריים הקשורים ל-BitMEX, על פי משרד עורכי הדין המייצג את Delo

מייסד שותף של BitMEX, בנג'מין דלו, קיבל 30 חודשי מאסר על תנאי ללא כליאה בבית בעקבות האשמות על תפקידו בהפרת חוק סודיות הבנק האמריקאי (BSA).

Delo, along with BitMEX founder Arthur Hayes, הודה באשמה להאשמות מוקדם יותר השנה על ידי משרד המשפטים (DOJ) שהאשים את הצמד ב"כישלון מכוון" ביישום צעדים נגד הלבנת הון בבורסה.

התיק נגד המייסדים החל בתחילה לפני שנתיים כאשר משרד המשפטים האשים את דלו, הייז והעובד הרשמי הראשון של BitMEX, גרג דווייר, בהפעלת "פלטפורמת הלבנת הון" מספטמבר 2015 ועד ספטמבר 2020.

הכישלון של הבורסה ביישום תוכניות AML ו- Know-Your-Customer היה מרכזי בטיעון המחלקה בתיק בגין הפרותיהם של BSA.

הפרות של BSA גורמות לעונש מקסימלי של חמש שנים, אם התיק הועבר למשפט, אך בני הזוג הצליחו להגיע להסדר טיעון שבו DOJ דחף לעונש של 6-12 חודשי מאסר.

In a parallel civil case filed in February with the Commodity and Futures Trading Commission, both Hayes and Delo agreed to pay a $10 million fine, which also formed part of the agreement with the DOJ. For his involvement, Hayes previously received a six months sentence of home detention and two years of probation.

In a statement, a spokesperson for the New York-based law firm Smith Villazor LLP — representing Delo — said they were pleased the court rejected the government’s “cynical attempt to exaggerate the seriousness” of the BSA charge.

“Today’s sentence of probation recognized that this case involved a compliance lapse that led to a regulatory violation and nothing more,” the spokesperson said. “The government’s campaign — both in the courtroom and in the press — to malign Ben with highly inflammatory and misleading language concerning Ben’s conduct gained no traction with the court.”

Together with the recent settlement with the CFTC, Delo has now resolved all regulatory cases relating to BitMEX, the spokesperson said.

קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.

ההודעה מייסד שותף של BitMEX Delo מקבל 30 חודשי מאסר על תנאי, נמנע מזמן מאסר הופיע לראשונה ב חסימות.

בול זמן:

עוד מ חסימות