"בין השאר בגלל ש-Zhao לא הצליח ליישם תוכנית AML יעילה ב-Binance, שחקנים לא חוקיים השתמשו בבורסה של Binance בדרכים שונות, כולל הפעלת שירותי ערבוב שהסתירו את המקור והבעלות של מטבעות קריפטוגרפיים; עסקאות בהכנסות בלתי חוקיות ממתקפות כופר; והזזת ההכנסות של עסקאות בשוק ה-Darknet, פריצות לחילופין והונאות שונות הקשורות לאינטרנט", נכתב בתיק, והצביע על תנועות מימון משווקי Darknet ומערבלי קריפטו.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.coindesk.com/policy/2024/04/24/binance-founder-changpeng-zhao-should-spend-3-years-in-prison-doj-says/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- 7
- שחקנים
- AML
- an
- ו
- At
- המתקפות
- כי
- binance
- Changpeng
- צ'אנגפנג זאו
- קוינדסק
- קריפטו
- מטבע מבוזר
- כהה
- שוק Darknet
- שוקי Darknet
- משרד המשפטים
- אפקטיבי
- חליפין
- נכשל
- תיוק
- מייסד
- החל מ-
- קרן
- פריצות
- HTTPS
- לֹא חוּקִי
- תמונות
- ליישם
- in
- כולל
- jpg
- שוק
- שוקי
- מיקסרים
- ערבוב
- תנועות
- נע
- of
- פועל
- בעלות
- חלק
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מאסר
- ההכנסות
- תָכְנִית
- ransomware
- התקפות Ransomware
- אמר
- אומר
- הונאות
- שירותים
- צריך
- מָקוֹר
- לבלות
- זֶה
- השמיים
- המקור
- ל
- מבצעים
- עסקות
- מְשׁוּמָשׁ
- שונים
- דרכים
- שנים
- זפירנט
- זאו