מייסד RenrenBit נידון בכלא כאשר סין מפצחת בפעילויות קריפטו

הפרקליטות העליונה של סין נתנה מכה משמעותית נגד פעולות קריפטוגרפיות בלתי חוקיות בכך שגזרה את ג'או דונג, מייסד RenrenBit ובעל מניות קטין של Bitfinex, לתקופת מאסר של שבע שנים.

דמות הקריפטו הבולטת התמודדה עם אישומים בגין ניהול פעולות עסקיות בלתי חוקיות ועיסוק במסחר לא מורשה במטבע חוץ. מהלך זה מדגיש את המשך הדיכוי של סין נגד פעילויות בלתי חוקיות בתעשייה.

מיזמים לא חוקיים של Crypto OTC

דונג, הידוע בהשפעתו המשמעותית בשוק הנכסים הדיגיטליים ללא מרשם (OTC) וכבעל מניות קטן ב-Bitfinex, התמודד עם השלכות משפטיות כאשר הרשויות מחמירות את פעולות הקריפטו הבלתי חוקיות.

המיזמים היזמיים שלו, במיוחד בתחום הקריפטו, ספגו נסיגה כאשר פרקליטות העם העליונה, בשיתוף עם המינהל הממלכתי של מטבע חוץ, כוונו לפשעים הקשורים למטבע חוץ.

גזר הדין של ג'או דונג הוא חלק ממסע פרסום רחב יותר של הרשויות הסיניות, המדגיש סדרה של שמונה מקרים. הם מדגימים את מחויבותה של הממשלה לחימה פעילויות פיננסיות בלתי חוקיות, במיוחד אלה בעלות ממדים בינלאומיים.

העבירות במקרים אלו נעות בין עסקאות הונאה במטבע חוץ לבין הונאות פיננסיות מורכבות, המדגישות את עמדתה הנחרצת של הממשלה נגד חוסר תקינות פיננסית.

הרשויות הסיניות חקרו בקפדנות, עקבו אחר ופתרו עסקאות פיננסיות מורכבות, בעיקר תוך התמקדות בחשבונות הקשורים לפשעים אלו. התיק נגד ג'או דונג ומקורביו נבנה על ראיות אובייקטיביות כמו דפי בנק, רישומי תקשורת, הודאות ועדויות עדים.

סין יוזמת פיצוח

הדיכוי של סין נגד פעילויות כאלה שופך אור על מגמות מתפתחות בפשעי מט"ח. פושעים מאמצים שיטות מתוחכמות יותר, כולל מודלים של "התקפות נגד", שבהן כספים מקומיים וזרים מועברים באופן עצמאי כדי להתחמק מביקורת רגולטורית.

שימוש במטבעות וירטואליים ומדיה חברתית עבור בלתי חוקי פעילות פיננסית מציבה אתגרים חדשים עבור רשויות אכיפת החוק.

פרקליטות העם העליון והמינהל הממלכתי של מטבע החוץ מדגישים את מחויבותם הבלתי מעורערת ביטחון כלכלי. מאמץ שיתופי זה נועד ליצור סביבה בלחץ גבוה נגד פעילויות פיננסיות לא חוקיות חוצות גבולות, ולהבטיח את החוסן והשלמות של המערכת הפיננסית של סין.

ב-24 בדצמבר, דיווחים נפוצו בפלטפורמות החברתיות הסיניות, המצביעים על גילוי של בנק לא חוקי שמשתמש במטבעות קריפטוגרפיים כדי לעקוף את תקנות המט"ח.

שו שיאו, פקיד מסניף צ'ינגדאו של מינהל המט"ח הממלכתי, הבהיר כי בנקים תת-קרקעיים רוכשים מטבעות וירטואליים, שנמכרו לאחר מכן דרך זירות מסחר בחו"ל כדי להשיג את המטבע החוץ הנדרש. פעילות זו מהווה החלפה בלתי חוקית של יואן ומטבעות זרים אחרים.

במהלך החקירה, דווח כי גורמים רשמיים תפסו מטבעות דיגיטליים בשווי של 28,000 דולר, שווה ערך ל-200,000 יואן סיני. הנכסים שהוחרמו כללו Tether, Litecoin (LTC) ואחרים. התוכנית הבלתי חוקית כללה העברת כספים בסכום העולה על 2.2 מיליארד דולר (או 15.8 מיליארד יואן סיני) דרך למעלה מאלף חשבונות בנק ב-17 אזורים שונים.