מלבינת הון ביטפינקס מואשמת ביטפינקס קיבלה רשות "לעסוק בעבודה לגיטימית"

ב-8 בפברואר 2022, משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) עצר זוג שהואשם בהלבנת 94,636 ביטקוינים שנגנבו מ-Bitfinex בשנת 2016. משרד המשפטים טוען כי יזם הטכנולוגיה, איליה ליכטנשטיין, ואשתו הת'ר מורגן, קשרו קשר להלבנה ביטקוין בשווי מיליארדי דולרים. הצמד עלול לעמוד בפני 25 שנות מאסר פדרלי אם יורשע. חמישה חודשים לאחר מכן, דו"ח מצביע על כך ששופט פדרלי נתן למורגן אישור לקבל עבודה ו"לעסוק בעבודה לגיטימית".

סופרת פורבס לשעבר וראפרית הרחוב הת'ר מורגן קיבלה שחרור קדם משפט כדי לעבוד

הת'ר מורגן, אחד ממלביני הון ביטפינקס הנאשמים, יורשה לקבל עבודה מסורתית לאחר ששופט העניק לסופרת הטכנולוגית לשעבר בפורבס את היכולת לעבוד בזמן שהתיק המשפטי שלה נמשך. מורגן, שהופיע גם כראפר רחוב ניו יורקי בשם "Razzlekhan" או "תנין וול סטריט", מואשם ב"מזימה לכאורה להלבנת" 94,636 ביטקוין ששוויים כיום 1.95 מיליארד דולר באמצעות שימוש הנוכחי BTC שערי חליפין. מורגן ובעלה נעצרו בתחילת השנה, והביטקוינים שנבעו מהפריצה של Bitfinex ב-2016 היו פעם שווים 4.5 מיליארד דולר.

השבוע בלומברג לדווח מציין כי שופט פדרלי נתן למורגן אישור לעבוד במהלך שחרורה לפני המשפט. בעוד לפשעים כמו רצח ופריצה יש סבירות נמוכה מאוד להשיג שחרור לפני משפט, הסטטיסטיקה מראה כי עבירות הכוללות קשירת קשר להלבנה והאשמות הונאה 82% סיכוי של קבלת שחרור לפני משפט עבור התקשרויות ספציפיות כמו השתתפות בהלוויה או עיסוק בעבודה. השופט העומד בראש התיק של מורגן אפשר לסופר והראפר הטכנולוגי לשעבר לחפש "תעסוקה לגיטימית".

הפריצה הידועה לשמצה של Bitfinex משנת 2016 הייתה קרובה לשש שנים, כשהבורסה הפסידה 119,754 BTC בשעה 10:26 (ET) באותה שנה ב-2 באוגוסט. ברגע שהתפשטה חדשות הפריצה של Bitfinex לשנת 2016, מחיר הביטקוין ירד ב-22% מול הדולר במהלך 24 השעות שלאחר השוד. זה להניח שההאקרים של Bitfinex הצליחו לגשת לשרת Bitfinex במשך שבועות לפני שנכסי הקריפטו נגנבו, כפי שדיווחים אומרים שהתוקפים חיפשו מפתחות פרטיים. במשך קרוב לשש שנים, או עד לפני חמישה חודשים, שוד ה-Bitfinex היה תעלומה, ורופשים ברשת שצפו במטבעות הגנובים עקבו אחר תנועות ה-Blockchain.

סוכן אכיפת החוק בארה"ב טוען לעסקאות אלפאביי ב-2017 הקשורות לכאורה לליכטנשטיין ומורגן

במהלך החודשים הראשונים, ביטפינקס הביטקוינים הגנובים נותרו בטלים, אך לפתע החלו לנוע בינואר 2017. מאמינים כי המטבעות היו מעורבים באמצעות BTC שירותי מטלטלת, ולאחר מכן נשלחו לאזור שהוצא עכשיו אלפאבי darknet marketplace (DNM). בכמה הזדמנויות לאחר מכן, 119,754 הביטקוין הגנובים הועברו לא ידוע BTC ארנקים, אך רוב ההעברות נשלחו בחלקים. ואז ב-1 בפברואר 2022, 94,636 BTC מהפריצה של 2016 היו מאוחד לכתובת אחת, ובאותה עת איש לא ידע מדוע ה BTC התרחש איחוד. רק שבוע לאחר מכן משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) הודיע ​​לציבור שרשויות אכיפת החוק תפסו את ה-94,636 BTC.

משרד המשפטים חשף כי זוג נשוי, איליה ליכטנשטיין, 34, ואשתו, הת'ר מורגן, 31, נעצרו בגין "קנוניה לכאורה להלבנת" את Bitfinex הגנוב BTC. דוח afr.com עוד טוען כי ה BTC שנשלח ל-DNM של Alphabay היה קשור איכשהו למעצרם של ליכטנשטיין ומורגן שנים מאוחר יותר. גורם אכיפת החוק שיצר את הקשר סירב לומר בדיוק מתי וכיצד התגלה כי שני המקרים קשורים לכאורה.

בעוד מורגן קיבלה אישור למצוא הזדמנויות "תעסוקה לגיטימית", הסיפור לכאורה שלה ושל ליכטנשטיין זכה לעיתונות רבה במהלך חמשת החודשים האחרונים. למשל, כמעט מיד לאחר מעצרם של בני הזוג, חברת המדיה הזרמת נטפליקס גילה היא "הזמינה סדרה דוקומנטרית על תוכניתם לכאורה של זוג נשוי להלבין מטבעות קריפטוגרפיים גנובים בשווי מיליארדי דולרים בתיק הפשע הפיננסי הפלילי הגדול בהיסטוריה".

מה אתה חושב על כך שהשופטת הפדרלית נתנה להת'ר מורגן רשות לעבוד בזמן שהתיק המשפטי שלה הלבנת הון מתמשך? ספר לנו מה אתה חושב על הנושא הזה בקטע ההערות למטה.

ג 'יימי רדמן

ג'יימי רדמן הוא ראש החדשות ב-Bitcoin.com News ועיתונאי טכנולוגיה פיננסית המתגורר בפלורידה. רדמן היה חבר פעיל בקהילת מטבעות הקריפטו מאז 2011. יש לו תשוקה לביטקוין, קוד קוד פתוח ויישומים מבוזרים. מאז ספטמבר 2015, רדמן כתב יותר מ-5,700 מאמרים עבור Bitcoin.com News על הפרוטוקולים המשבשים שצצים היום.

נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons