מנהיגי תוכנית השקעות לא חוקיות נעצרו בבאגיו | BitPinas

• ה-SEC, יחד עם רשויות אכיפת החוק המקומיות, עצרו את פעולות ההשקעות הבלתי חוקיות של Casa Infini Builders and Realty Co. Ltd, ועצרו 25 אנשים.
• למרות היותו עסק רשום, קאסה אינפיני לא היה מורשה לבקש השקעות ציבוריות עבור פרויקטי נדל"ן בעיר באגיו.
• מהלך זה הוא חלק מהקמפיין המתמשך של ה-SEC נגד הלוואות והשקעות בלתי מורשות.

עריכה מאת נתנאל קאג'ודיי

רשות ניירות ערך (SEC) הפסיקה בהצלחה את פעילותה של Casa Infini Builders and Realty Co. Ltd, יחד עם החברות הנלוות לה, לאחר שנמצאה שידול להשקעות שלא כדין מהציבור.

מבצע משותף של SEC עם המשטרה

מחלקת האכיפה וההגנה על משקיעים (EIPD) של ה-SEC הגישה את צו ההפסקה ל-CASA Infinity במהלך אירוע "Real EsTea Talk" שלה במלון בעיר באגיו. יחד עם היחידה האזורית נגד פשעי סייבר קורדילה ומשטרת העיר באגיו, המבצע הוביל למעצרם של 25 אנשים, כולל שחקנית המפתח ג'נילין פלורסקה.

 ה-EIPD הגיש אז תלונות פליליות נגד פלורסקה ועצורים אחרים בגין הפרות של קוד ניירות ערך ורגולציה (SRC). תלונה זו הובילה להגשת כתב אישום לפי החלטה של ​​משרד התובע של העיר באגיו.

קרא עוד: רשימת תקנות קריפטו רלוונטיות בפיליפינים

מה זה קאסה אינפיני?

ה-SEC אמר שקאזה אינפיני מפתה את הציבור להשקיע בפרויקטי נדל"ן בעיר באגיו. 

הקבוצה מבטיחה ריבית חודשית מובטחת של 4.5% ל-12 חודשים או 54% מרשימים לשנה. 

לקאסה אינפיני, לעומת זאת, היה חסר הרישיון שיאפשר להם לבקש השקעות מהציבור. זאת, למרות שהקבוצה רשומה כעסק.

באירוע "Real Estea Talk", קאזה אינפיני אמר שהם שכנעו 700 משקיעים להשתתף בתוכנית. ה-SEC והפעילים היו עדים ל-19 משקיעים עתידיים שמכניסים כספים בהיקף של מאות אלפים לתכנית במהלך האירוע האמור.

פלורסקה כבר הייתה נתונה לצו הפסקה מוקדם יותר בנוגע לפעולות מימון של קזינו. מפעיל זבל משמש כמנחה להביא מהמרים בעלי כושר גבוה לבתי קזינו שותפים.

SEC לעומת הונאות השקעות

הפעולה היא חלק מהקמפיין המתמשך של ה-SEC נגד פעילויות הלוואות לא מורשות והונאות השקעות.

כפי שדווח בעבר, SEC מעמידה כעת לדין 375 אנשים מעורב בפעילויות בלתי חוקיות דומות, לרבות המנהלים של ריגן שיווק שנידונו למאסר על תוכנית ההשקעות הבלתי ברת קיימא והלא רשומה שלהם.

SEC גם פרסמה לאחרונה הודעת ייעוץ נגד Crypto Hub Finance, שהציעה 2% החזרות יומיות למשך 75 ימים, בונוסים של שותפים, החזר כספי, כל זאת ללא הרישיונות הדרושים מהנציבות לביצוע פעילויות כאלה.

מאמר זה מתפרסם ב- BitPinas: מנהיגי תוכנית השקעות בלתי חוקיות נעצרו בבאגיו

כתב ויתור: מאמרי BitPinas והתכנים החיצוניים שלו אינם ייעוץ פיננסי. הצוות משמש לספק חדשות עצמאיות ובלתי משוחדות כדי לספק מידע עבור קריפטו פיליפיני ומעבר לו.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• EVM Finance. ממשק מאוחד למימון מבוזר. גישה כאן.
• Quantum Media Group. IR/PR מוגבר. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://bitpinas.com/regulation/sec-casa-infini-baguio/