עובד לשעבר של הבורסה האמריקאית, Coinbase, הועמד לדין בגין חלקו בתוכנית מסחר פנים משוכללת בשווקי הקריפטו. האשם מינף לכאורה מידע סודי של Coinbase לגבי מתי נכסי קריפטו אמורים להיות רשומים בבורסה.
אישאן וואהי ושותפיו הרוויחו 1.5 מיליון דולר בתוכנית סחר במידע פנים
היום, עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס, ועוזר המנהל של משרד השדה בניו יורק של ה-FBI, מייקל דריסקול, הודיע כתב האישום נגד אישאן וואהי ושניים נוספים, כלומר ניקיל וואהי וסמיר רמני. אישאן וואהי, מנהל מוצר לשעבר ב-Coinbase, נעצר ביום חמישי בבוקר בסיאטל, וושינגטון, לצד אחיו ניקיל וואהי. על פי הדיווחים, Sameer Ramani נמצא חופשי.
על פי החשד, אישאן וואהי והרשעים האחרים צברו הערכת רווח משולבת של כ-1.5 מיליון דולר, שאותם אספו ממסחר בלמעלה מ-25 נכסים דיגיטליים שונים. עוזר מנהל ה-FBI, דריסקול, ציין כי למרות שהפשע לא בוצע בשווקים המסורתיים, הוא עדיין מייצג מקרה של סחר במידע פנים. "הפעולה של היום צריכה להדגים את המחויבות של ה-FBI להגן על שלמות כל השווקים הפיננסיים - גם 'ישן' וגם 'חדש'", סיכם.
אישאן וואהי, שהייתה לו גישה למידע סודי על לוח הזמנים של רישום הנכסים ב-Coinbase, ייתן טיפ לאחיו ניקיל וואהי או למקורבו Sameer Ramani. לאחר מכן, הצמד יבצע עסקאות על הנכסים, בציפייה לחשיפה פומבית של ההודעה בדבר רישום הנכסים. האשמים עסקו לכאורה במעשה זה ב-14 הזדמנויות שונות, מיוני 2021 עד אפריל 2022.
בעקבות תוכניות חקירה של Coinbase, אישאן וואהי תכנן לברוח מארה"ב
באחרונה בניסיונותיו, התוכנית של אישאן וואהי הובאה לאור כאשר ידית טוויטר ידועה בקהילת הקריפטו העלתה שאלות לגבי ארנק Ethereum שרכש כמות עצומה של אסימונים 24 שעות לפני שהם היו אמורים להיות מוצגים בלעדית ב-Coinbase. זה קרה ב-12 באפריל.
בעקבות ההודעה, Coinbase פתח בחקירה בנושא ובעקבות כך זימן את אישאן וואהי לחקירה, לה הסכים. האזרח ההודי בן ה-32 תכנן מאוחר יותר לברוח מארה"ב להודו, אך יורט על ידי השלטונות ב-16 במאי. הוא ואחיו יוצגו היום בבית המשפט המחוזי בארה"ב בוושינגטון.
נראה שהמעשה הפלילי של סחר במידע פנים אינו דומיננטי בתחום הקריפטו, אך ייתכן שהסיבה לכך היא שהרשויות הפיננסיות לא הציבו את האזור במעקב חי בגלל החדשנות של תעשיית הקריפטו. זה יהיה כתב האישום הראשון על מסחר במידע פנים הכולל נכסי קריפטו. ב-1 ביוני, הראשון כתב האישום המעורבים ב-NFT נעשתה נגד נתנאל צ'סטיין, עובד לשעבר בשוק NFT OpenSea.
