מנהל FTX לשעבר בחקירה בגין הפרות אפשריות של חוק מימון מסעות פרסום (דוח)

על פי הדיווחים, התובעים בארה"ב תקפו את ריאן סלאמה - מנכ"ל לשעבר של חברת הבת של FTX בהאמי - בשל הפרה אפשרית של החוק כאשר תרם כספים לקמפיין הפוליטי של חברתו דאז ב-2022. 

מקורות קודמים מסרו כי מישל בונד (האישה המדוברת) קיבלה לפחות 400,000 דולר דמי ייעוץ מ-FTX Digital Markets - הישות אותה ניהל סלאמה. לפי ה"ניו יורק טיימס", האמריקאי תרם באופן אישי 1.5 מיליון דולר ל-GMI super PAC (ועדה חדשה שהוקמה שתמכה במועמדים ידידותיים לקריפטו), אשר בתורה השתמשה בחלק מהכספים כדי להפוך את הקמפיין של בונד לפופולרי.

סלאמה חוטף אגרוף נוסף

As דיווח מאת הוול סטריט ג'ורנל, התובעים הפדרליים במנהטן פתחו בחקירה נגד סלאמה כדי לבחון את התרומות שהוא העביר לחברתו דאז מישל בונד. היא התמודדה על המועמדות הרפובליקנית למושב בקונגרס בניו יורק בשנה שעברה. 

בכירי FTX, כולל המנכ"ל לשעבר סם בנמן-פריד, תרמו תרומות נדיבות לפוליטיקאים מהמפלגה הדמוקרטית והרפובליקאית לפני קריסת הבורסה.

למרות החקירה, השניים לא הואשמו בעבירה. עורכי הדין שלהם ומשרד התובע האמריקאי במנהטן טרם דיברו בעניין. 

ה-FBI גם שם את סלאמה מתחת לרדאר שלו, פשיטה ביתו בפוטומק, מרילנד, בסוף אפריל. הסיבה המדויקת מאחורי החיפוש נותרה לא ברורה. עם זאת, עלו כמה ספקולציות הטוענות שזה יכול להיות קשור ל קריסת FTX שזעזע את כל תעשיית הקריפטו בנובמבר 2022. 

סלאמה לקח תפקיד מרכזי בשערורייה אחריו אמר לי הרגולטורים הבהאמיים, כי ייתכן שהפלטפורמה הבולטת בעבר הוציאה מיליארדי דולרים בכספי הלקוחות והעבירה אותם ל-Alameda Research.

לחקירה אין קשר ל-SBF

הסיקור הודיע ​​עוד כי החקירה האחרונה נגד סלאמה מטופלת בנפרד מהתיק נגד SBF. 

רגולטורים ורשויות רבים האשימו את המנכ"ל לשעבר בביצוע מספר פשעים, כגון הונאה בנקאית וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון. עם זאת, יש לו התחנן לא אשם וסירב להיות מואשם כאשם העיקרי מאחורי התמוטטות החברה שהקים.

SBF בילה זמן קצר בכלא בהאמי לפני שגורש לארה"ב. השופטים האמריקאים מותר אותו לגור עם הוריו עד למשפט ב-2 באוקטובר תחת ערבות עתק של 250 מיליון דולר. הוא עלול לקבל 115 שנות מאסר אם יימצא אשם.