Terraform Labs עומדת בפני בדיקה של SEC עקב תשלום חשוד של 166 מיליון דולר: דיווח

בהגשה האחרונה, רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) דחקה בבית המשפט לפשיטת רגל בדלאוור לדחות את הצעתה של Terraform Labs להשאיר את Dentons US LLC כיועצת המיוחדת שלה.

ה-SEC העלה חששות לגבי הסכום ששולם לדנטונס, ותיאר אותו כ"חשוד".

SEC מעלה חששות בנוגע להעברה של 166 מיליון דולר של TFL

ה-SEC ציין כי Terraform Labs העבירה 166 מיליון דולר ל-Dentons Advance Payment Retainer. מתוך סך זה, 122 מיליון דולר הועברו במהלך 90 הימים שקדמו לפשיטת הרגל של Terraform הגשה.

לפי רויטרס, ל-SEC יש ביטא חשש שייתכן שעסקה זו נועדה להתחמק ממתן פסק דין צפוי בתביעה של הסוכנות.

הרגולטור איפיין את ה-Dentons Advance Payment Retainer כ"קרן רפש אטומה" עבור הוצאות משפט, מה שמרמז ש-Terraform Labs יכולה להשתמש בכספים אלה כ"תיבת מלחמה" כדי להאריך את המחלוקת המשפטית שלה עם ה-SEC. למרות למעלה ממחצית מהכספים שכבר הוקצו לכיסוי הוצאות ליטיגציה, נותרו 81 מיליון דולר בקופה.

יתרה מכך, הנציבות טענה שייתכן כי ה-Dentons Advance Payment Retainer שימש למימון הוצאות משפטיות הקשורות להליך הפלילי של מנכ"ל Terra לשעבר, קוון דו-היונג, במונטנגרו, ללא קשר לתפקידו ב-TFL.

כתוצאה מכך, ה-SEC דחקה בבית המשפט למנות בודק שכר טרחה שיבדוק את תשלום ה-Retainer, שנראה בעיניו חשוד בעיתוי ובסכום. יתר על כן, הסוכנות ביקשה מ-Dentons להימנע מלייצג את Terraform Labs אלא אם כן יוחזרו יתרת הכספים.

שופט פשיטת הרגל בארה"ב, ברנדן שאנון, אמור לעמוד בראש הטיעונים בנוגע ל מחלוקת בדיון בבית המשפט שנקבע ל-5 במרץ בווילמינגטון, דלאוור.

Terraform Labs פרק 11 הליכים

Terraform Labs, שפתחה בהליכי פרק 11 בינואר, ציינה כי הגשת פשיטת הרגל שלה תקל על ערעור על פסיקה מדצמבר לטובת ה-SEC בתיק של הונאה בניירות ערך.

שופט פדרלי קבע כי Terraform Labs ומייסדה, דו קוון, הפרו את החוק האמריקאי בכך שלא רישמו שני מטבעות דיגיטליים, שקריסתם שיבשה את שוקי מטבעות הקריפטו ב-2022.

השופט טרם קבע את היקף נזקים Terraform חייבת לשלם, אך האחרונה הביעה חשש שהסכום עלול לעלות על נכסיה.

לאחר הגשת פשיטת הרגל, Terraform ביקשה אישור מבית המשפט לפשיטת רגל להעסיק את דנטונס כיועץ ליטיגציה מיוחד ולהקצות 6.3 מיליון דולר להוצאות משפטיות לעובדים ולשותפים חיצוניים קריטיים המעורבים בליטיגציה. המסמכים של Terraform חושפים כי כ-3.25 מיליון דולר יוקצו לכיסוי ההוצאות המשפטיות של העובדים.

Terraform גם צופה לשלם כ-1.33 מיליון דולר כדי לקיים תביעה בבריטניה לאיסוף ראיות מחברת מסחר בקריפטו, שלדבריה תתמוך בהגנה שלה מפני תביעת SEC.