מקדם Bitconnect מודה באשמה על תוכנית פונזי, מכיוון שהפלטפורמה עומדת בפני כתבי אישום חדשים של SEC מאשימה את PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

מקדם Bitconnect מודה באשמה על תוכנית פונזי, שכן הפלטפורמה עומדת בפני אישומים חדשים של SEC

חותמת זמן: 1 בספטמבר 2021 10:13
מקדם Bitconnect מודה באשמה על תוכנית פונזי, מכיוון שהפלטפורמה עומדת בפני כתבי אישום חדשים של SEC מאשימה את PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

המנהל לשעבר והמקדם של ערכת Bitconnect Ponzi הידועה לשמצה, גלן ארקרו, הודה באישומי הונאה הקשורים לתפקידו בפלטפורמת חילופי הקריפטו והלוואות שהופסקה כעת.

הוא חויב להחזיר 24 מיליון דולר למשקיעים.

בפעולה מקבילה בסאגה ארוכת השנים ה נציבות ניירות ערך בארצות הברית (SEC) האשימה את Bitconnect, מייסדה סאטיש קומבהאני, המנהל לשעבר Arcaro ו-Future Money Ltd על התוכנית. הנאשמים מואשמים בניהול הונאה של הנפקת ניירות ערך לא רשומה שהניבה 2 מיליארד דולר.

ההתפתחויות האחרונות מגיעות שלוש שנים אחרי BitConnect נכבה פלטפורמת ההלוואות ובורסת הקריפטו שלה לאור אזהרות הרגולטורים של טקסס וצפון קרוליינה.

Bitconnect הואשמה בהרחבה בהיותה מזימת פונזי, והתכנית ממשיכה באינספור ממים.

'שיווק הונאה'

על פי הודעה ב-1 בספטמבר ממשרד המשפטים (DoJ), Arcaro התחייבות אשם באשמת קשירת קשר לביצוע הונאת רשת.

תושב לוס אנג'לס הודה שקשר קשר עם "אחרים" לניצול משקיעים על ידי "שיווק במרמה" של הצעת המטבעות של BitConnect ופלטפורמת המסחר בקריפטו כהשקעה רווחית ביותר.

הצעיר בן ה-44 גם הודה בהטעיית משקיעים לגבי "בוט המסחר של BitConnect" ו"תוכנת התנודתיות" כמי שיכולים לייצר רווחים גדולים ותשואות מובטחות על ידי שימוש בכספי המשקיעים כדי לסחור בתנודתיות של שווקי הקריפטו.

"למען האמת, BitConnect הפעילה תוכנית Ponzi של ספרי לימוד על ידי תשלום למשקיעים מוקדמים יותר של BitConnect בכסף ממשקיעים מאוחרים יותר", נכתב במהדורת DoJ.

אומרים כי ארקרו הפעילה רשת גדולה של יזמים בצפון אמריקה שיצרה תוכנית פירמידה שזכתה לכינוי "תוכנית הפניות של Bitconnect". הוא הרוויח בסביבות 15% לכל השקעה בתוכנית ההלוואות של BitConnect, בזמן שהוא גם קיבל קיצוץ מכל ההשקעות באמצעות קרן "רפש" נסתרת.

האמרגן לשעבר הודה שהרוויח כ-24 מיליון דולר מפעילות ההונאה שלו והוא חויב להחזיר את מלוא הסכום למשקיעים.

"ארקארו ניצל את הופעת שוקי המטבעות הקריפטוגרפיים, פיתתה משקיעים תמימים ברחבי העולם להיכנס מוקדם על ידי הבטחה להם תשואות מובטחות, וניצול האינטרנט והמדיה החברתית כדי להגיע למאגר גדול יותר של קורבנות בקלות ובמהירות רבה יותר", אמר הסוכן המיוחד האחראי ריאן ל. קורנר ממשרד השדה בלוס אנג'לס (IRS-CI) של החקירות הפליליות של מס הכנסה.

מידע נוסף: קריפטו גדול מכדי להתקיים מחוץ למדיניות הציבורית, מזהיר יו"ר SEC

חיובי SEC חדשים

החיובים של ה-SEC שהוכרזו היום מכוונים ל-BitConnect, מייסד סאטיש קומבהאני, המנהל לשעבר Arcaro ו-Future Money Ltd - חברה שהתאגדה על ידי Arcaro בהונג קונג.

לפי 1 בספטמבר תלונה, ה-SEC טוענת כי הנאשמים ביצעו הצעת ניירות ערך הונאה ולא רשומה באמצעות פלטפורמת ההלוואות של BitConnect בין 2017 ל-2018, שיצרה כ-325,000 ביטקוין (BTC) שווה 2 מיליארד דולר בזמנו.

התלונה טוענת שמשתמשים הוטעו להשקיע בפלטפורמת ההלוואות באמצעות טענות שבוט המסחר של BitConnect יפיק תשואה מובטחת של 40% בחודש, והאשימה את BitConnect בפרסום "תשואות פיקטיביות" באתר השווה לממוצע של 1% ליום , או 3,700% בשנה.

"הטענות האלה היו רמאות. כפי שהנתבעים ידעו או התעלמו בפזיזות, BitConnect לא פרסה כספים למשקיעים למסחר עם בוט המסחר שלה לכאורה. במקום זאת, BitConnect ו-Kumbhani הוציאו את הכספים של המשקיעים לטובתם האישית ולטובת המקורבים שלהם".

ה-SEC מציין כי מקום הימצאו של מייסד BitConnect Kumbhani אינו ידוע כרגע.

ה-SEC מבקשת ביטול מלא של הכספים, ציווית הנאשמים להפר את חוקי ניירות הערך בעתיד, ועונשים כספיים אזרחיים.

במאי האשימה ה-SEC שישה מקדמי BitConnect אחרים על תפקידם בהנפקת אי-הניירות לכאורה, ו-Cointelegraph דיווח ב-8 ביולי שה-SEC סגרה על התנחלויות עם ארבעה מתוך ששת הפרטים.

מקור: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges

בול זמן:

עוד מ Cointelegraph