מקדמי BitConnect משלמים 12 מיליון דולר במזומן, ביטקוין כדי ליישב תרמית לכאורה של 2 מיליארד דולר

BitConnect הוא אחד מה ההונאות המפורסמות ביותר לכאורה בהיסטוריה של מטבעות קריפטוגרפיים, ובעוד שהפרויקט נסגר ב-2018 לאחר גיוס של כ-2 מיליארד דולר ממשקיעים, הרגולטורים עדיין רודפים אחרי המבצעים לכאורה. רשות ניירות ערך של ארצות הברית (SEC) הגיש תביעה בחודש מאי הקרוב, והשבוע חשפה הסוכנות שכן הגיע להסדר עם כמה מהאנשים המעורבים.

ה-SEC הודיעה אתמול כי הבטיחה הסדר של 190 ביטקוין- שווה 9.25 מיליון דולר נכון לכתיבת שורות אלה - ויותר מ-3.5 מיליון דולר במזומן מהנאשמים ג'ושוע ג'פסן, מייקל נובל (המכונה מייקל קריפטו), ולורה מסקולה. כתוצאה מכך, בית המשפט המחוזי של ארצות הברית עבור המחוז הדרומי של ניו יורק נתן פסק דין נגד נובל ופסקי דין אחרונים נגד ג'פסן ומסקולה.

Jeppesen אחראי כיום על עיקר ההסדר, כולל 190 ביטקוין וכ-3.04 מיליון דולר, בנוסף הוא יספק מידע וגישה לביטקוין ארנק המדובר ולשלם קנס של $150,000. מסקולה, נאשמת מילואים, תשלם קצת יותר מ-576,000 דולר בדיגור וריבית.

בינתיים, תרומתו של נובל טרם נקבעה סופית: הוא יהיה חייב בדיגורג'ינג, ריבית של פסק דין מוקדם ועונש אזרחי בסכומים שעדיין ייקבעו על ידי בית המשפט. הוא מצוטט כמציע ומוכר ניירות ערך לא רשומים באמצעות ערכת BitConnect, בעוד ג'פסון ייצג את המשרד בכנסים וקיים אינטראקציה עם יזמים. מסקולה, ארוסתו של ג'פסון באותה תקופה, הואשמה בהתעשרות שלא בצדק, לפי ה-SEC.

כתוצאה מפסקי הדין, נאסר על נובל ועל ג'פסן להשתתף בהנפקות עתידיות של נכסים דיגיטליים, במישרין ובין בעקיפין. החקירה הרחבה יותר נגד היזמים של BitConnect עדיין נמשכת, עם זאת, מאחר שהנאשמים עמיתיהם טרבון בראון (המכונה טרבון ג'ונס), קרייג גרנט וריאן מאסן לא נכללו בהסדר זה.

BitConnect שהושק בשנת 2017 נחשב באופן נרחב ל-A פונזי, מבטיח תשואות משמעותיות למשקיעים ומתגמל את מי שהביא משקיעים אחרים לתוכנית. זה אפילו השתמש תרשים דמוי פירמידה כדי להסביר את התוכנית למשקיעים פוטנציאליים, והאסימון BCC שלו הגיע לשווי שוק שיא של 2.6 מיליארד דולר במחיר של מעל 400 דולר לאסימון.

עם זאת, הרגולטורים החלו להסתובב בסוף 2017, ו-BitConnect נסגרה בינואר 2018 בעקבות פקודות הפסקה וביטול מרגולטורים בטקסס ובצפון קרולינה. מחיר האסימון קרס זמן קצר לאחר מכן וירד מתחת ל-1 דולר, ולמעשה חיסל את השוק והותיר למשקיעים נכסים דיגיטליים כמעט חסרי ערך.

בה מאי תלונה, ה-SEC טען שהפרויקט גייס כ-2 מיליארד דולר על ידי מכירת אסימוני BCC, שנחשבו כניירות ערך לא רשומים באופן בלתי חוקי. לפי הדיווח, ג'פסון קיבל פיצוי בשווי של יותר מ-2.6 מיליון דולר מ-BitConnect, מתוכם הוא העביר יותר מ-500,000 דולר למסקולה, בעוד שנובל קיבל פיצוי של לפחות 480,000 דולר.

מקור: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec