Onecoin Cryptoqueen Associates מופיעים בבית המשפט בגרמניה

שלושה אנשים עומדים בפני משפט בגרמניה על תפקידם באחת ההונאות הידועות לשמצה בעולם הקריפטו, Onecoin. הנאשמים מואשמים בהונאה, בין היתר בפשעים, שבוצעו לכאורה כאשר הם סייעו למוח של תוכנית הפירמידה, 'קריפטוקווין' Ruja Ignatova, שעדיין נמצאת במנוסה.

עורך דין וזוג מתמודדים עם האשמות פליליות בגרמניה על תפקידים בהונאת Onecoin

בעל ואישה וכן עורך דין ממינכן הם כעת בין האנשים הראשונים באירופה שיתמודדו עם אישומים פליליים על השתתפותם בהונאת הקריפטו של Onecoin. ביום שלישי הם הופיעו בבית משפט בגרמניה, כך דיווח בלומברג.

השלושה הואשמו בהלבנת הון, הונאה ופשעי בנקאות הקשורים לתוכנית ההונאה של מיליארדי דולרים. הפירמידה נוסדה ונוהלה על ידי האזרחית הגרמנית ילידת בולגריה Ruja Ignatova, שזכתה לכינוי 'קריפטוקווין'.

על פי החשד, עורך הדין העביר 20 מיליון יורו (19.7 מיליון דולר) לאיי קיימן מטעם איגנטובה לרכישת שתי דירות בלונדון תמורת 75 מיליון יורו. בני הזוג מואשמים בטיפול בתשלומים של 320 מיליון אירו מלקוחות Onecoin בתוך שנה.

כתב האישום הגרמני מצביע על כך שהפירמידה הונה אנשים על ידי טענה שקרית ש-Onecoin הוא מטבע קריפטוגרפי עם ערך שנקבע בשוק. כמו כן, נאמר למשקיעים שניתן לכרות אותו בקצב של 50,000 מטבעות לדקה. בחדר המשפט הסבירו התובעים:

במציאות, הערך שגדל ללא הרף היה מזויף ותהליך הכרייה היה מדומה רק על ידי התוכנה.

קריפטוקווין רוג'ה עדיין נעדרת, מבוקשת על ידי אירופה ואמריקה

Onecoin הוקמה בשנת 2014 והיה לה משרד בבירת בולגריה סופיה, שהייתה פשט על ידי רשויות אכיפת החוק לאחר היעלמותה של Ruja Ignatova. הקריפטוקווין נראתה לאחרונה עולה על טיסת Ryanair לכיוון אתונה ב-25 באוקטובר 2017.

איגנטובה מבוקשת כעת על ידי האינטרפול, יורופול, והבולשת הפדרלית של ארה"ב (ה- FBI) בגין ניצול שגוי של לפחות 4 מיליארד דולר מלקוחות Onecoin. ביולי, התקשורת היוונית גילה כי המשטרה ההלנית ניסתה ללא הצלחה לאתר ולעצור אותה השנה, תוך שהיא פועלת לפי מידע שנפגשה עם אנשים ספציפיים.

לאחר שאיגנטובה נעלמה מעיני הציבור בסוף 2017, אחיה קונסטנטין איגנטוב השתלט עליו, אך הוא נעצר מאוחר יותר בלוס אנג'לס ב-2019. קונסטנטין הודה באשמה וביקש הגנת עדים. בארה"ב, איגנטובה הואשמה בהונאת אגרה וניירות ערך וכן בהלבנת הון.

באוגוסט התפרסמו ידיעות כי אזרח בריטי שהואשם בהלבנת הון ובהונאת רשת הקשורה להונאת Onecoin, כריסטופר המילטון, הפסיד את הצעתו להימנע מהסגרה לארצות הברית ויועבר לידי הרשויות בארה"ב.

בשלב מסוים, פירמידת הקריפטו טענה שיש לה יותר מ-3 מיליון חברים ברחבי העולם, והניבה כ-3.4 מיליארד יורו בהכנסות בפחות משנתיים של פעילות כרשת שיווק רב-שכבית, בין סוף 2014 לרבעון השלישי של 2016.

האם אתה מצפה שיותר אנשים יתמודדו עם אישומים בקשר עם ערכת פירמידת ההצפנה של Onecoin? שתף את מחשבותיך בנושא בקטע ההערות למטה.

לובומיר טסב

לובומיר טאסב הוא עיתונאי ממזרח אירופה המתמצא בטכנולוגיה שאוהב את הציטוט של היצ'נס: "להיות סופר זה מה שאני, ולא מה שאני עושה". מלבד קריפטו, בלוקצ'יין ופינטק, פוליטיקה וכלכלה בינלאומיות הן שני מקורות השראה נוספים.

נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons