משרד המשפטים האמריקאי מבקש תיעוד על Binance והמנכ"ל Changpeng Zhao בחקירת הלבנת הון: דוח

על פי הדיווחים, מדור הלבנת הון של משרד המשפטים האמריקני (DOJ) חוקר ברשומות של בורסת הקריפטו Binance והמנכ"ל שלה, Changpeng Zhao.

רויטרס דיווחים שבסוף 2020, התובעים הפדרליים בארה"ב שלחו בקשה בכתב לפלטפורמת הקריפטו הגדולה בעולם לפי נפח מסחר לבקש רישומים פנימיים הקשורים לבדיקות נגד הלבנת הון.

על פי הדיווחים, הרשויות רצו את רישומי התקשורת של ז'או ו-12 מנהלים ושותפים נוספים של Binance בנושאים כמו האופן שבו הבורסה מגייסת לקוחות ומזהה עסקאות חשודות.

הם גם רוצים לאחוז ברשומות המכילות ביטויים כמו "מסמכים יושמדו, ישונו או יוסרו מהקבצים של Binance" ו"יועברו מארצות הברית".

אנשים שמכירים את הנושא אמרו לרויטרס כי הבקשה היא חלק מחקירה מתמשכת של ציות של Binance לחוקי הפשיעה הפיננסית בארה"ב.

על פי הדיווחים, החוקרים בוחנים האם בורסת הקריפטו הפרה את חוק סודיות הבנקים, המבקש למנוע הלבנת רווחים שהושגו בצורה לא נכונה במוסדות פיננסיים. חוק זה מורה לבורסות קריפטו להירשם במשרד האוצר ולעמוד בדרישות נגד הלבנת הון.

לא ברור כיצד הגיבו בינאנס וג'או לבקשה. קצין התקשורת הראשי של Binance, פטריק הילמן, אומר שרגולטורים ברחבי העולם פונים לבורסות נכסים דיגיטליים גדולים כדי להבין טוב יותר את תעשיית הקריפטו.

"זהו תהליך סטנדרטי עבור כל ארגון מוסדר ואנחנו עובדים עם סוכנויות באופן קבוע כדי לטפל בכל שאלה שיש להם".

אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך

לבדוק פעולת מחיר

עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק

לגלוש התערובת היומית הודל

בדוק את כותרות החדשות האחרונות

 

הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.

תמונה מומלצת: Shutterstock/Man As Thep