- 28 חברות מטבעות קריפטו בהודו נרשמות בסוכנות הלאומית לאיסור הלבנת הון
<!–
->
החדשות מגיעות מאושר מאת Pankaj Chaudhary, שר האוצר, בשיח פרלמנטרי.
מהלך זה בא גם בעקבות המנדט של משרד האוצר ההודי של מרץ, המחייב חברות מטבעות קריפטוגרפיים להתיישר עם יחידת המודיעין הפיננסי, ישות מרכזית במאבק בהלבנת הון.
ראה גם: Coinbase מחפשת להרחיב את בסיס העובדים שלה עם עובדים הודים
ההנחיה מחייבת את העסקים הללו לדבוק בחוק למניעת הלבנת הון (PMLA), המחייב תהליכי אימות מחמירים כמו פרוטוקולי Know Your Customer.
התפתחות גדולה כקריפטה בפרלמנט:
שאלה: הוגשה בקשה לספק את רשימת הישויות המדווחות בהודו🇮🇳 (חברות קריפטו) העוסקות ב-VDA (קריפטו).
תשובה: רשימת הגופים המדווחים העוסקים ב-VDA מוזכרת למטה👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk
- Kashif Raza (@simplykashif) דצמבר 4, 2023
היבט ראוי לציון בתגובת המשרד הוא הרחבת ההנחיות הללו לבורסות קריפטו בחו"ל המשרתות את השוק ההודי, תוך הדגשה כי אי ציות יזמין פעולה במסגרת ה-PMLA.
למרות הרישום של בורסות בולטות כמו CoinDCX, WazirX ו-CoinSwitch, אף אחת מ-28 הישויות הרשומות אינה חברות offshore.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://bitcoinworld.co.in/india-financial-ministry-registers-28-cryptocurrency-firms/
- :יש ל
- :הוא
- 28
- 35%
- 7
- a
- לפעול
- פעולה
- לדבוק
- ליישר
- גם
- an
- ו
- הלבנת הון
- ARE
- AS
- אספקט
- בנק
- בסיס
- היה
- גָדוֹל
- ביטקוין
- עולם הביטקוין
- דפדפן
- עסקים
- by
- קטגוריה
- קייטרינג
- CO
- CoinDCX
- מתג מטבעות
- לחימה
- מגיע
- חברות
- הקשר
- קריפטו
- חברות קריפטו
- חילופי קריפטו
- מטבע מבוזר
- לקוח
- נתונים
- התמודדות
- בְּרִירַת מֶחדָל
- צעצועי התפתחות
- שיח
- לחנך
- יוצא לדרך
- הדגשת
- עובד
- ישויות
- ישות
- בורסות
- לְהַרְחִיב
- הארכה
- רחוק
- לממן
- כספי
- מודיעין פיננסי
- יחידת המודיעין הפיננסי
- חברות
- כדלקמן
- בעד
- הנחיות
- גובה
- HTML
- http
- HTTPS
- in
- הודו
- הוֹדִי
- מוֹדִיעִין
- להזמין
- itaú
- שֶׁלָה
- לדעת
- הכר את הלקוח שלך
- השקות
- הלבנה
- כמו
- רשימה
- הסתכלות
- עשוי
- מנדט
- המחייב
- צעדה
- שוק
- מוּזְכָּר
- משרד
- משימה
- כסף
- הלבנת הון
- המהלך
- לאומי
- מחייב
- חדשות
- לא
- ללא חתימה
- שֶׁלָנוּ
- ראוי לציון
- of
- on
- קוד פתוח
- Pankaj
- פרלמנט
- פרלמנטרי
- מכריע
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מניעה
- מחיר
- תהליכים
- בולט
- פרוטוקול
- פרוטוקולים
- לספק
- הירשם
- רשום
- רושמים
- הַרשָׁמָה
- דווח
- לבקש
- תגובה
- שׁוּרָה
- סולאנה
- מדינה
- מחמירות
- מרחף
- תָג
- זֶה
- השמיים
- אלה
- ל
- נָכוֹן
- הדרכה
- תחת
- יחידה
- אימות
- W3
- היה
- WazirX
- רוחב
- יצטרך
- עם
- זפירנט
