משרד עורכי דין ניו יורק המטפל בתיק פשיטת הרגל של FTX צפוי להפוך למוניטור העצמאי של Binance

חברת עורכי הדין Sullivan & Cromwell הניו יורקית, המטפלת כעת בתיק פשיטת הרגל של FTX, צפויה להתמנות כאחראית עצמאית של Binance Holdings.

המהלך מגיע לאחר שבינאנס הגיע להסדר של מיליארדי דולרים עם ממשלת ארה"ב.

כחלק מתהליך הבחירה, התובע הפדרלי לשעבר והשותף המשרדי שרון כהן לוין אמור להוביל את צוות הניטור.

בעוד שהמינוי לא אושר רשמית, סאליבן וקרומוול נמצאים כרגע בראש הרשימה, ומשרד המשפטים מתקרב לאישור החברה לתפקיד זה, לפי דיווח של בלומברג.

DoJ הטיל פיקוח על Binance

משרד המשפטים (DOJ) ורשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של האוצר הטילו פיקוח על Binance כחלק מהודאתה באשמה נגד הלבנת הון וסנקציות.

ראה גם: סאליבן וקרומוול יהפכו למוניטור העצמאי של Binance

הפיקוח יימשך שלוש וחמש שנים, בהתאמה.

האחריות העיקרית של המוניטור היא להבטיח את עמידתה של Binance בתנאי הסדר הטיעון שלה ואת מאמציה לטפל בליקויים בתוכניות לאיסור הלבנת הון והסנקציות שלה.

למוניטור תהיה גישה לנתוני חברה שונים, כולל רשומות, מתקנים ועובדים.

הם ישתמשו במידע זה כדי לערוך ביקורות ולספק דוחות תקופתיים לממשלה.

השגת פיקוח היא משתלמת ביותר עבור החברות המעורבות, לאור עומס העבודה הרב הכרוך בפיקוח על ארגון גדול ומורכב כמו Binance.

במהלך החודשים האחרונים, מספר רב של משרדי ייעוץ ועורכי דין התמודדו על ההזדמנות הזו.

Binance מתקשה לשמור על תאימות

Binance עומדת בפני משימה משמעותית בהבאת תוכנית התאימות שלה לסטנדרטים הנדרשים.

זה כולל זיהוי ודיווח של אלפי עסקאות חשודות שלטענת האוצר התעלמו בעבר ביודעין.

מייסד Binance, Changpeng Zhao, הודה גם הוא בהפרת חוקי הבנקאות והוא אמור להיגזר דינו באפריל.

סאליבן וקרומוול זכו לתשומת לב בשנה שעברה על ניהול הליכי פשיטת הרגל של FTX, שבעבר הייתה אחת המתחרות המובילות של Binance לפני קריסתה בסוף 2022.

מייסד שותף של FTX, סם בנקמן-פריד, הורשע בנובמבר בשבע עבירות פליליות, כולל הונאה וקנוניה הקשורה לשימוש לרעה בכספי לקוחות.

שרון כהן לוין, הידועה במומחיותה באיסור הלבנת הון ובסנקציות, הובילה בעבר את היחידה להלבנת הון וחילוט נכסים בפרקליטות מנהטן בארה"ב.

ראה גם: Jambo ו- Aptos חושפים את סמארטפון הבלוקצ'יין "Jambophone" ידידותי לתקציב לטווח עולמי

לפני שהצטרפה ללשכת ההגנה, היא גם ייצגה את גולדמן זאקס בשערוריית 1MDB.

בשבוע שעבר חשפה Binance כי היא נקטה באמצעים מסוימים כדי לחזק את מאמצי אבטחת הסייבר העולמיים על ידי שיתוף פעולה עם INTERPOL.

בפגישה וירטואלית של חצי יום שהתמקדה לאחרונה בנושאים חיוניים הקשורים לחקירות מטבעות קריפטוגרפיים ושיטור סייבר במרחב ה-Web3 המתפתח במהירות, Binance אירחה למעלה מ-30 קצינים מ- INTERPOL.

חילופי ובלבד תובנות לגבי אסטרטגיות וטכניקות יעילות למלחמה באיומי סייבר.

#Binance לאחרונה אירח מפגש שיתוף של אכיפת החוק עבור למעלה מ-30 קציני INTERPOL.

סיקרנו חקירות מטבעות קריפטוגרפיים, שיטור סייבר ועוד במשימה המתמשכת שלנו לחזק את המאמצים הגלובליים לפצח את פשעי הסייבר.

קרא עוד 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) פברואר 9, 2024

מלבד פעולות אכיפה שהובאו על ידי DOJ, Binance עמדה גם בפני בדיקה רגולטורית של רגולטורים אחרים.

ביוני, רשות ניירות ערך (SEC) יזמה פעולת אכיפה נגד הבורסה, בטענה למכירת ניירות ערך לא רשומים.

#Binance #WRITE2EARN