ה-FIRS של ניגריה מאשימה את Binance בהעלמת מס: הקרב המשפטי המתפתח

• ה-FIRS האשימה את Binance בשורה של עבירות, כולל אי ​​תשלום מס ערך מוסף (מע"מ) ומס הכנסה של חברות.

• המצב קיבל תפנית דרמטית כאשר אנג'רוואלה, המנהל האזורי של Binance לאפריקה, נמלט ממעצר ממשלתי.

• היעדר מסגרות רגולטוריות ברורות הותיר את התעשייה חשופה להתעללות, מה שהוביל לביקורת מוגברת מצד סוכנויות ממשלתיות כמו FIRS.

בפיתוח אחרון ששלח גלי הלם נוספים בנוף הפיננסי של ניגריה, ה שירות ההכנסות הפדרלי הפנימי (FIRS) הטילה האשמות חמורות על העלמת מס נגד Binance, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם. ההאשמות, הכוללות ארבע סעיפי אי ציות למס, עוררו מאבק משפטי שנוי במחלוקת עם השלכות מרחיקות לכת.

ה-FIRS האשימה את Binance בשורה של עבירות, לרבות אי תשלום מס ערך מוסף (מע"מ), מס הכנסה של חברות, התרשלות בהגשת דוחות מס והקלה לכאורה על העלמת מס של לקוחות.

האשמות אלו הסלימו את המתיחות בין ענקית מטבעות הקריפטו לבין הרשויות בניגריה, מה שגרם למעצרם של שני בכירים בכירים ב-Binance, Tigran Gambaryan ו-Nadeem Anjarwalla, המעורבים ישירות בהתנהלות הפסולה לכאורה.

המצב קיבל תפנית דרמטית כאשר אנג'רוואלה, המנהל האזורי של Binance לאפריקה, נמלט ממעצר ממשלתי, מה שגרם למאמץ משותף בין הרשויות הניגריות והאינטרפול לאבטח את מעצרו בקנה מידה בינלאומי.

בריחה זו מוסיפה רובד של תככים לסאגה משפטית מורכבת ממילא, ומותירה שאלות רבות ללא מענה לגבי פעילותה של Binance ומידת מעורבותה בפרקטיקות של העלמת מס לכאורה.

פרטי העלמת המס

התביעה, המוגדרת כ-FHC/ABJ/CR/115/2024, מתמקדת ב-Binance בארבע עבירות של העלמת מס. היא מפרטת שני מנהלים בכירים, Tigran Gambaryan ו-Nadeem Anjarwalla, כנאשמים שנייה ושלישית לצד החברה עצמה.

Binance עומדת בפני אישומים החל מאי תשלום מס ערך מוסף (מע"מ) ומס הכנסה על חברות ועד אי הגשת החזרי מס וסיוע לכאורה ללקוחות בהעלמת מס באמצעות הפלטפורמה שלה.

יתרה מכך, הממשלה הפדרלית מאשימה את Binance באי רישום ב-Federal Inland Revenue Service (FIRS) ובהפרת תקנות המס של ניגריה.

התביעה מצטטת את סעיף 40 של FIRS Establishment Act משנת 2007 ומדגישה עונשים אפשריים, לרבות מאסר לגופים שאינם עומדים במחדל. הפרות ספציפיות כוללות כישלון לכאורה של Binance בהנפקת חשבוניות מע"מ, מניעת קביעת מס ותשלום מנוי.

תגובתה של הממשלה הפדרלית מדגישה את מחויבותה לאכיפת תקנות מס ולהתמודדות עם אי-תקינות פיננסית במגזר המטבעות הקריפטוגרפיים.

היסטוריה של Binance בניגריה

הרקע לעימות המשפטי הזה הוא היסטוריה של יחסים מתוחים בין Binance וגופי רגולציה ניגריה. מאז סוף 2021, כאשר הניגרים פנו יותר ויותר לשוק העמית לעמית של Binance לעסקאות קריפטו בעקבות איסור הבנק המרכזי על פעילות קריפטו, המתיחות גברה.

העניינים הסלימו ביוני 2023 כאשר Binance התנתקה מ-Binance Nigeria Limited (BNL) והוציאה "הפסקה" הודעה. עד לנקודה זו, Binance Nigeria Limited פעלה לטובת אנשים ששייכים אותם ל- Binance.

עד יולי 2023, הרשות לניירות ערך של ניגריה הזהירה את הניגרים מפני התמודדות עם Binance, תוך ציון סיכונים משמעותיים הקשורים לפעילותה.

עם זאת, רק בסוף פברואר 2024 הגיע המצב לנקודת רתיחה. נגיד הבנק המרכזי העריך ש-26 מיליארד דולר זרמו דרך Binance באופן לא חוקי בשנת 2023, מה שמעלה חששות רציניים לגבי אובדן הכנסות ממסים.

מעצרם של בכירי Binance ללא אישומים רשמיים בסוף פברואר החריף עוד יותר את המתיחות, והגיע לשיאו בהחלטה של ​​Binance להפסיק את המסחר עם הנאירה הניגרית תחת לחץ ממשלתי בתחילת מרץ 2024.

הבריחה שלאחר מכן של Nadeem Anjarwalla והגשת האשמות על העלמת מס על ידי ה-FIRS דחפו את המחלוקת המשפטית הזו אל אור הזרקורים, והדגישו את ההימור הגבוה הכרוך בשני הצדדים.

בתגובה ללחץ וביקורת גוברים מצד הרשויות בניגריה, Binance מעורבת במאבק משפטי רב-גוני המאיים לערער את פעילותה באחד משווקי מטבעות הקריפטו הגדולים באפריקה. האישומים נגד Binance ומנהליה מתארים שורה של עבירות לכאורה, שלכולן עונשים חמורים על פי החוק הניגרי.

החלטת ה-FIRS לנקוט בצעדים משפטיים נגד Binance מדגישה את מחויבותה של הממשלה לאכיפת תקנות מס ומאבק בחוסר תקינות פיננסית במגזר המטבעות הקריפטוגרפיים.

כשבעיות משפטיות מהעבר מתקרבות לגדולות, כולל הסדר של 4.3 מיליארד דולר בגין הפרת חוקי איסור הלבנת הון בארצות הברית, Binance עומדת בפני מאבק עלייה על מנת להגן על המוניטין שלה ולשמור על דריסת הרגל שלה בשוק המטבעות הקריפטו המתפתחים של ניגריה. עם זאת, היעדר רגולציה בפועל מעורר דאגה.

אנג'רוואלה במנוסה

ככל שההליכים המשפטיים יתפתחו והמצוד הבינלאומי אחר Nadeem Anjarwalla יימשך, לתוצאות המקרה המתוקשר הזה יהיו ללא ספק השלכות מרחיקות לכת על Binance, הרגולטורים הניגרים והאקולוגית הרחבה יותר של מטבעות הקריפטו. כל העיניים נשארות נעוצות בתקיפות לבית המשפט העליון הפדרלי באבוג'ה, כשהבמה מתוכננת לעימות משפטי.

המהלך של ה-FIRS להאשים את Binance בהעלמת מס מגיע על רקע החששות הגוברים לגבי הרגולציה והפיקוח של ניגריה על פעילויות מטבעות קריפטוגרפיים. הצמיחה האקספוננציאלית של שוק המטבעות הקריפטוגרפיים בשנים האחרונות משכה את תשומת הלב של ממשלות ברחבי העולם, מה שעורר קריאות לחוקים מחמירים יותר למניעת פעילויות בלתי חוקיות כגון הלבנת הון והעלמת מס.

ניגריה היא שוק קריפטו קריטי.

עם אוכלוסייתה הגדולה והדמוגרפיה המשמעותית של צעירים, ניגריה התגלתה כשוק קריטי לאימוץ מטבעות קריפטוגרפיים. עם זאת, היעדר מסגרות רגולטוריות ברורות הותיר את התעשייה חשופה להתעללות, מה שהוביל לביקורת מוגברת מצד סוכנויות ממשלתיות כמו ה-FIRS.

ההאשמות נגד Binance מאותתות על פיצוח רחב יותר בבורסות מטבעות קריפטוגרפיים הפועלות בניגריה. החלטת ה-FIRS לעצור מנהלים בכירים ולנקוט בהליכים משפטיים מעבירה מסר ברור שהעלמת מס לא תסבול במגזר המטבעות הקריפטוגרפיים.

זה גם מדגיש את מאמצי הממשלה לעמוד על סמכותה ולהסדיר תעשייה שפועלת בעיקר בתחום אפור רגולטורי.

בריחתו של Nadeem Anjarwalla סיבך עוד יותר את המצב, ומעלה שאלות לגבי היעילות של רשויות אכיפת החוק של ניגריה ויכולתן להטיל אחריות על אנשים ותאגידים על פשעים פיננסיים.

שיתוף הפעולה בין שלטונות ניגריה לאינטרפול לתפיסת אנג'רוואלה מוכיח את הרצינות שבה ניגשת הממשלה למקרה זה.

עבור Binance, ההאשמות בהעלמת מס מהוות פגיעה משמעותית במוניטין ובאמינות שלה בניגריה ובעולם. בתור בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם, Binance התמודדה עם בדיקה מתגברת של רגולטורים בתחומי שיפוט שונים, מה שמעלה חששות בקרב משקיעים ומשתמשים לגבי עמידתה של הפלטפורמה בדרישות החוק והרגולציה.

עוד צרות לבינאנס

לתוצאות המאבק המשפטי בין Binance ל-FIRS יהיו ככל הנראה השלכות מרחיקות לכת על תעשיית מטבעות הקריפטו בניגריה ומחוצה לה. Binance עשויה לעמוד בפני קנסות וסנקציות כבדות אם תימצא אשמה, מה שעלול להשפיע על פעילותה ועל מעמדה בשוק.

למרות מטבעות קריפטוגרפיים חסרי מעמד חוקי בניגריה, המדינה היא שוק קריפטוגרפי קריטי באפריקה. יתרה מכך, בורסות קריפטוגרפיות אחרות הפועלות בניגריה עשויות להיות גם תחת בדיקה מוגברת, מה שיוביל לפיקוח רגולטורי רב יותר ולדרישות תאימות.

האשמות של העלמת מס של ה-FIRS נגד Binance מייצגות הסלמה משמעותית במאמצי הממשלה להסדיר את תעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים בניגריה.

המאבק המשפטי בין רשויות Binance לניגרי מדגיש את האתגרים והמורכבות של שליטה בשוק המתפתח במהירות ובמבוזר. בעוד בעלי העניין ממתינים לתוצאות המקרה, ההשלכות על עתיד הרגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים בניגריה נותרו לא ברורות.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://web3africa.news/2024/04/01/news/nigeria-binance-tax-evasion/