סם בנקמן-פריד תכנן לגייס כסף מיורש העצר הסעודי, מעיד אליסון

מנכ"לית משותפת לשעבר של Alameda Research, קרוליין אליסון, בילתה את כל היום ביום רביעי על הדוכן ביומה השני בבית המשפט במשפט הפלילי של סם בנמן-פריד, מייסד בורסת המטבעות הקריפטו הכושלים FTX. היא סיפקה פרטים נוספים על האופן שבו החברה האחות FTX Alameda ובנקמן-פריד הונו משקיעים ועשו שימוש לרעה בכספי לקוחות.

לחברה של בנקמן-פריד יש שוב ושוב התחנן אשם באישומים פליליים לרבות הונאת לקוחות ומשקיעים של FTX. בָּה עדות אתמול, היא אמרה שהיא רימתה את המלווים על ידי שליחת מאזנים שגרמו לאלמדה להיראות פחות מסוכן ממה שהיה. 

בדוכן של יום רביעי היא סיפקה פרטים נוספים על מערכות היחסים של החברה עם מלווים, שהחלו להחזיר הלוואות על רקע מיתון בשוק הקריפטו בשנה שעברה, על פי בלוג חי של המשפט מארגון מדווח בית המשפט Inner City Press.

אחד המלווים המרכזיים של אלמדה ג'נסיס, העכשיו פּוֹשֵׁט רֶגֶל שירות מסחר קריפטו, רצה להחזיר הלוואות של 400 מיליון דולר. ראש ההלוואות שלה ביקש לראות מאזן עדכני כדי להבין את מצבה הפיננסי של החברה, אמר אליסון. בנקמן-פריד חזר על כך, הוסיפה.

"הוא אמר לי להמציא דרכים חלופיות להציג את המידע", אמר אליסון. "הוא רצה שאסתיר דברים במאזן שלנו. אז הכנתי שבעה מאזנים שונים".

Bankman-Fried בחרה מאזן שלא חשף כי אלמדה חייבת כ-10 מיליארד דולר ללקוחות FTX, אמר אליסון. נתון זה עלה ל-13 מיליארד דולר עד ספטמבר של השנה שעברה, הוסיף אליסון.

חיזור ל-MBS

דרך אחת שבנקמן-פריד תכנן להחזיר כספים הייתה על ידי גיוס הון ממשקיעים, אמר אליסון. יורש העצר הסעודי וראש הממשלה מוחמד בן סלמאן נרשם כמטרה מרכזית במסמך של גוגל, העיד אליסון.

בזמן הזה בשנה שעברה, זה היה דיווח נרחב שבנקמן-פריד ביקש לגייס כספים עבור FTX. באוקטובר הוא היה במזרח התיכון מנסה לגייס כספים באופן אישי.

ה-Google doc גם רשום שבנקמן-פריד היה להוט לגרום לרגולטורים לפצח את הבורסה המתחרה Binance, אמר אליסון. 

מנכ"ל Binance Changpeng Zhao מופעל קריסת FTX על ידי מכירת חלקו הגדול ב-FTT האסימון. זה יצר עלייה במשיכות וחשף את המחסור של FTX בכספי הלקוחות.

מתן שוחד לפקידים סינים

גילוי מרכזי נוסף של אליסון היה פרטים על ההחלטה לשלם שוחד לפקידים סיניים כדי לפתוח מיליארד דולר של כספים של אלמדה שהוקפאו במדינה כחלק מחקירת הלבנת הון.

"סאם אמר שמא מצא דרך לבטל את הקפאת החשבונות שלנו, אם רק נשלח לכתובות הקריפטו האלה, 100 מיליון דולר. זה היה בנובמבר 2021", אמר אליסון.

עובד Alameda בשם הנדי לא הסכים עם FTX מנהל פיתוח עסקי ההחלטה של ​​אמא, אמר אליסון. אבל נאמר לו "לסתום את הפה", בנמן-פריד, הוסיף אליסון.

שופט בית המשפט המחוזי בארה"ב לואיס קפלן אמר לחבר המושבעים שבנקמן-פריד לא מואשם בתיק זה בגין שוחד לפקידים סינים, אלא שהוא מוצע ממניעים. 

התביעה ניסתה לכלול הפרות של הוראות נגד שוחד של חוק השחיתות הזרה. עם זאת, פסיקת בית משפט אישרה את בקשתו של בנקמן-פריד שממשלת איי בהאמה - שם נעצר לראשונה בדצמבר אשתקד - לא תתיר האשמות נוספות. אישום השוחד היה אז ירד. 

להגנה היה פחות מ 30 דקות של חקירה נגדית של אליסון לפני בית המשפט הסתיימו. החקירה הנגדית תימשך גם מחר.

ראה מאמר דומה: עלייתו ונפילתו המתמשכת של סם בנקמן-פריד: מדריך שלב אחר שלב למקרה שלו עד כה

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://forkast.news/bankman-fried-saudi-crown-prince-ellison-testifies/