הרשות להתנהלות פיננסית בבריטניה (FCA) הודיעה ביום חמישי כי ריצ'רד פיית'פול נידון לחמש שנים ועשרה חודשי מאסר בגין אישומים בהלבנת הון. על פי ההודעה לעיתונות, הפרט נפסל גם בשל מילוי תפקיד דירקטור בחברה בעשר השנים הבאות.
החקירה נרדף על ידי השלטונות הבריטיים חשף כי פייתפול הלבינה כ-2.5 מיליון ליש"ט כחלק מ'קבוצת פשע מאורגן' במשך יותר מ-12 חודשים, שהכנסותיה הגיעו משבע תוכניות הונאות השקעות בחו"ל. כלב השמירה ציין כי פעולה כזו הייתה 'מתוחכמת' מכיוון שהאדם הסתמך על מספר חשבונות ושמות של חברות בתחומי שיפוט שונים.
"פיית'פול הצליח להשתמש בידע שצבר כשעבד במגזר המוסדר - כיועץ השקעות - כדי לעזור לרמאים להמשיך להונות קורבנות על ידי תשלום 'דיבידנדים' בדיוניים מחשבונות בנק שבשליטתו כדי לגרום לזה להיראות כאילו ההשקעות הבסיסיות. הניבו תשואות. הוא גם עירב גורמים חפים מפשע כדי לסייע במפעלו הפלילי", נמסר מה-FCA.
מאמרים מוצעים
בריטניה נכסים דיגיטליים Exchange Exchange CoinBurp שותפים עם חיפוש ספקטרוםעבור למאמר >>
עקיפת זיהוי רשויות בריטניה
פיית'פול גם עבר לאוקראינה, שם חי אורח חיים מפואר ועקף כל זיהוי של הרשויות הבריטיות. ה-FCA הצהיר שהוא הסתבך עם קבוצות פשיעה מקומיות כדי לקבל סיוע בהעברה. עם זאת, הוא נעצר תוך זמן קצר.
"אדון. מעשיה של פיית'פול הראו מעט חמלה כלפי אלו שנפגעו מהפשיעה הבסיסית, במקום זאת ביקשו רק להרוויח לעצמו ולאחרים. ה-FCA נשאר מחויב להבטיח שמי שיבחר לעבור על החוק יובא לדין. אנו מזכירים למשקיעים לבדוק שהפנקס של ה-FCA הוא חלק מבדיקת הנאותות שלהם כאשר הם מחפשים לבצע השקעות", הגיב מארק סטיוארד, מנהל אכיפה ופיקוח שוק ב-FCA. פייתפול הודה בתחילה בעבירות מסוג זה ב-16 באפריל 2021, אך הוא הפחית למינימום את תפקידו בעבירות, מה שהוביל את ה-FCA לדחות את בסיס הטיעון שלו.
- "
- יועץ
- הודיע
- אַפּרִיל
- סביב
- נֶעצָר
- מאמר
- נכסים
- המכונית
- בנק
- בריטי
- חיובים
- חברה
- להמשיך
- פשע
- פלילי
- איתור
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- מְנַהֵל
- מִפְעָל
- חליפין
- מנהלים
- מנכ"ל
- FCA
- כספי
- הונאה
- HTTPS
- חקירה
- השקעה
- השקעות
- משקיעים
- מעורב
- IT
- שופט
- ידע
- שופע
- חוק
- מוביל
- אורח חיים
- מקומי
- סֵמֶל
- סימן
- שוק
- מִילִיוֹן
- כסף
- הלבנת הון
- חודשים
- שמות
- שותפים
- ללחוץ
- עיתונות ופרסומים
- להרוויח
- החזרות
- Uk
- אוקראינה
- מי
- שנים