סין מפצחת תוכנית להלבנת הון של 5.6 מיליארד דולר (דוח)

על פי הדיווחים, סוכני אכיפת החוק מהנגיאנג (עיר במחוז הונאן שבדרום סין) עצרו קבוצה פלילית שהשתמשה במטבעות קריפטוגרפיים כדי להלבין 40 מיליארד יואן (כ-5.6 מיליארד דולר).

במהלך החודשים האחרונים עצרו שלטונות סין תוכניות דומות רבות ועצרו אלפי אנשים.

'הפעולה של מאה ימים'

כך מדווח מקומי כיסוי, המשטרה הסינית עצרה 93 אנשים בעיר הנגיאנג בחשד להלבנת כ-5.6 מיליארד דולר באמצעות נכסים דיגיטליים. הרשויות פשטו על 10 אתרים פיזיים, תפסו יותר מ-100 מכשירים אלקטרוניים והקפיאו כ-42 מיליון דולר במבצע שנקרא "פעולת מאה הימים".

על פי החשד, הכנופיה רכשה נכסים דיגיטליים בכספים בלתי חוקיים ובהמשך המירה אותם לדולרים אמריקאים כדי להלבין רווחים. המשטרה טענה כי מקור הכסף הגיע בעיקר מהימורים והונאות טלקום.

סין היא לא מקום שבו פעילות מטבעות קריפטוגרפיים יכולה לשגשג. במהלך השנים, ממשלת הפנים הבהירה שאינה תומכת בתעשייה ושקלה להטיל צעדים קשים. העמדה השלילית הגיעה לשיא בספטמבר 2021 כאשר הבנק העממי של סין (PBoC) אסר כל הפעולות עם נכסים דיגיטליים על אדמת המקום.

למרות ההגבלות, תושבי המדינה המאוכלסת ביותר בעולם עדיין מתעניינים בסוג הנכסים. מחקר שנערך לאחרונה ב-Chainalysis מוערך שסין דורגה ב-10 המובילים בין המובילות העולמיות באימוץ מטבעות קריפטוגרפיים.

פשיטות קודמות

ביוני בשנה שעברה, המשטרה הסינית נֶעצָר 1,100 אנשים שהשתמשו לכאורה במטבעות דיגיטליים כדי להלבין כספים עבור פעילויות הונאה של רשתות תקשורת. בנוסף, הרשויות עצרו 170 ארגוני פשע הקשורים לתוכנית.

במרץ 2022, הלשכה לביטחון ציבורי של שנגחאי והלשכה לביטחון ציבורי של Yangpu ערכו חקירה משותפת על תוכניות פירמידה המשתמשות בנכסים דיגיטליים. כתוצאה מכך, הם נעצרה פלטפורמה מקוונת שרימה משקיעים בכמעט 16 מיליון דולר במהלך קיומה.

המשטרה הדגישה את המבצע ואמרה כי מדובר במזימת פירמידת המטבעות הקריפטוגרפיים המפוצחת הראשונה בהיסטוריה של שנגחאי.

"הציבור הרחב צריך להעלות את המודעות למניעת סיכונים ולהתנגד במודע למזימות פירמידות. המחלקה לחקירות כלכליות לביטחון הציבור של שנחאי תמשיך לפעול גם נגד פשעים כלכליים המסכנים את הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של האזרחים ומגנים למעשה על הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של הצרכנים", הצהירו הרשויות.