מעצר JPEX אחרון שנמצא עם מסמכים מגוררים ומלבינים בדירה בהונג קונג: דיווח

נראה שאין סוף לסאגת JPEX.

בפיתוח האחרון, רשויות הונג קונג ומקאו ביצעו מעצרים חדשים של 18 חשודים בתיק חילופי הקריפטו JPEX. סך של 2.8 מיליון דולר נתפסו הן במזומן והן בזהב.

פירוק בלגן JPEX

דיווח של כלי תקשורת מקומיים גילה בהונג קונג הוגשו כתבי אישום נגד שני אנשים בגין שימוש בבתי קזינו של מקאו כאמצעי להלבנת כספים אסורים. זה הוביל לתפיסה של נכסי קזינו וכן 1.7 מיליון דולר במזומן.

בנוסף, נעצרו שני אנשים נוספים, כאשר אחד מהם נתפס בניסיון להשמיד ראיות. על פי הדיווחים, המסמכים נגרסו והלבינו באמבטיה.

משטרת הונג קונג ייחשף מאמציה לאתר חשודים נוספים הקשורים להונאה והלבנת הון.

הכל התחיל כשהרגולטור הפיננסי של הונג קונג הזהיר את JPEX על כך שהיא מקדמת לכאורה את שירותיה בעיר-מדינה ללא רישיונות מתאימים. בעקבות האזהרה, הבורסה הגדילה באופן משמעותי את עמלות המשיכה שלה לכמעט 1,000 דולר. בטוויסט, עובדיה נטשו את הדוכנים שלהם באירוע Token 2049 האחרון שנערך בסינגפור.

לאחר מתפתל הפסקת פעילות בין לילה עקב משבר נזילות פתאומי ב-17 בספטמבר, JPEX האשימה את שותפיה בהונג קונג בפעולה לא הוגנת ובזדון.

כמה מעצרים הוגשו על ידי המשטרה בעיר המדינה בגין הלבנת הון לכאורה זמן קצר לאחר מכן לאחר שלפי הדיווחים קיבלו יותר מ-2,300 תלונות מקורבנות והפסדים של כמעט 178 מיליון דולר. זה כלל גם שני משפיענים פופולריים. עם זאת, שלטונות הונג קונג טענו כי ראשי המבצע מאחורי JPEX עדיין חופשיים.

לאחר מכן, דיווחים על היותה של JPEX משיכת שטיח פוטנציאלית צצה גם כאשר ערוצי המדיה החברתית והאתר הרשמי שלה נותר בלתי נגיש.

עוד בורסת קריפטו ללא רישיון בבדיקה

הגילויים האחרונים עלו בקנה אחד עם אזהרה של הנציבות לניירות ערך וחוזים עתידיים (SFC) למשקיעים על עוד פלטפורמת מסחר בנכסים וירטואליים ללא רישיון בשם - FUBT Exchange. כלב השמירה טען כי החברה סיפקה מספר טלפון מזויף של הונג קונג בניסיון ליצור רושם של נוכחות בעיר.

החל מה-22 בספטמבר, FUBT Exchange נכללה ברשימת פלטפורמות המסחר בנכסים וירטואליים חשודים של SFC, כפי שמצוין באתר האינטרנט שלהם. יתר על כן, דיווחים מהתקשורת הסינית היבשתית חשפו כי פלטפורמה הנושאת את אותו השם קרסה במאי 2020.