פיצוח הקוד של פשע צווארון לבן עם Sumsub – Fintech Singapore

המאבק בפשיעה הפיננסית הוא אתגר מתפתח כל הזמן הדורש ידע מומחה, טכנולוגיה מתקדמת ולמידה מתמשכת. 

בעוד פושעי צווארון לבן מחדשים ללא לאות את השיטות שלהם לביצוע פשעים פיננסיים, נשאלת השאלה: איך אפשר לצעוד קדימה במשחק עתיר ההימור הזה? 

התשובה עשויה להיות מורכבת מהצפוי, אבל חברות כמו Sumsub הן חלוצות התנועה להערים על הפעילויות המרושעות הללו.

האפוטרופוס של Fintech נגד פשיעה פיננסית

הנושא הדוחק במלחמה בפשיעה הפיננסית הוא האיזון בין עלות הציות לאפקטיביות של אמצעים אלה. 

זה מדהים לשקול שהבנקים עשויים להוציא כמו US $ 20 מיליארד דולר מדי שנה על משטרי ציות, אך רק חלק קטן מהנכסים הפליליים נתפסים בהצלחה. 

הפער הזה הוא לא רק דאגה פיננסית אלא דגל אדום משמעותי המעיד על פער בידע ובמומחיות הדרושים כדי להילחם בפשעים כאלה ביעילות. 

גישות מסורתיות מבוססות כללים הופכות מיושנות במהירות מכיוון שהן אינן מצליחות להסתגל לטקטיקות המתפתחות של פושעים פיננסיים. 

לפלטפורמות כמו Sumsub יש חשיבות מכרעת בגישור על פער הידע הזה. Sumsub מציידת את אנשי המקצוע בתעשייה בכלים הדרושים כדי להישאר קדימה על ידי מתן גישה לשיטות העבודה הטובות ביותר העדכניות ביותר בניטור עסקאות. 

כיתת האמן המתקדמת לניטור עסקאות

בהתייחסות לצורך קריטי זה בערנות מושכלת, Sumsub מציגה את כיתת אמן ניטור עסקאות מתקדמת, החל מה-20 בפברואר.

כיתת אמן זו אינה רק קורס; זהו מסע מעמיק אל ביטחון פיננסי.

בתוך כיתת האמן

תכנית הלימודים של כיתת האמן מתוכננת בקפידה כדי לצייד את המשתתפים בידע תיאורטי ומיומנויות מעשיות. הוא מכסה מגוון רחב של נושאים, כל אחד חיוני להבנה ולמאבק בפשעים פיננסיים ביעילות:

- יסודות ניטור עסקאות

- צלול עמוק לתוך דגלים אדומים, התראות, תיעוד וכיול סיכונים

– שיתוף פעולה בין מוסדות פיננסיים לרגולטורים

- כיצד ליישם נכון Know Your Customer (KYC) ו-Customer Due Diligence (CDD)

- טריגרים, התראות, חקירות והגשת דוחות פעילות חשודה (SARs)

- AI ו-ML: העתיד של ניטור עסקאות

כיתת האמן של Sumsub חורגת מעבר לחינוך המסורתי בכך שהיא מציעה את מודולי העומק הללו ללא תשלום. ההכללה הזו משקפת את המחויבות של Sumsub להעצים כמה שיותר אנשי מקצוע במאבק בפשיעה הפיננסית.

הקורס מציע:

- למידה גמישה: הקצב העצמי של הקורס מאפשר למשתתפים לעסוק בתכנים בתנאים שלהם, עם זמן סיום ממוצע של שלוש שעות.

- כיסוי מקיף: הקורס משתרע על שבעה מודולים, ומכסה הכל, החל מעקרונות בסיסיים ועד לטכניקות חקירה מתקדמות המופעלות על ידי AI.

- תובנות תעשייה בלעדיות: המשתתפים יקבלו גישה למידע פנימי ומשאבים חיוניים להתקדמות בנוף הפינטק המתפתח במהירות.

- הכרה בהישג: תינתן תעודת סיום כדי להציג את המומחיות החדשה של המשתתפים.

החשיבות הגוברת של מומחיות פינטק

הבנת השינויים במגזר הפינטק המתפתח, שצפוי לגדול מ-2% ל-25% מהערכות השווי הבנקאיות עד 2030 היא קריטית.

כיתת האמן היא לא רק למידה; זו גם הזדמנות להתחבר למובילי התעשייה. המשתתפים יקבלו גישה שאין שניה לה לרשת של מנכ"לי פינטק ותיקים, מומחים משפטיים ומומחים טכניים.

היבט הרשתות הזה הוא בעל ערך רב, מספק תובנות לגבי יישומים בעולם האמיתי של חומר הקורס ומטפח קשרים שיכולים לעצב מסלולי קריירה עתידיים.

זה כולל גם מפגש שאל אותי כל דבר (AMA) לשאילתות מותאמות אישית, ומציע קו ישיר למומחים בתעשייה לכל שאלה בוערת.

המקומות מתמלאים במהירות, אז וודאו את השתתפותכם עד רישום היום.

אודות המחבר

מידע נוסף על המחבר