שירות בדיקת הדואר של ארצות הברית (USPIS), זרוע אכיפת החוק של שירות הדואר האמריקאי, ערך בדיקה פנימית בדיקה על הדרך שבה היא מבצעת חקירות הקשורות לקריפטו ומצאה שיש מקום משמעותי לשיפור.
יש לציין כי ה-USPIS טיפל רק במספר קטן של מקרים הקשורים לקריפטו במהלך שתי שנות הכספים הנבדקות - 2019 ו-2020 - עם סך של ארבעה תיקים סגורים שעבורם פקחי הדואר תפסו קריפטו כראיה במהלך חקירה ותשעה מקרים נוספים שהיו מנוהל תחת "תוכנית קרן המטבעות הקריפטו" של USPIS, שהוקמה עוד ב-2017.
תוכנית זו נועדה לציין תקנים ומדיניות שיכולים לסייע במתן חשבונות לעסקאות מטבעות קריפטוגרפיים במהלך חקירות ולהפחית את כל הסיכונים התפעוליים הקשורים. כפי שהדגיש הדו"ח, זה חשוב במיוחד בהתחשב בעובדה ש"האנונימיות של עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים והתנודות המשמעותיות בערך של מטבעות קריפטוגרפיים יוצרים הזדמנויות להתעללות או גניבה בעת שימוש במהלך פעילות אכיפת החוק".
למרות ההיקף הקטן של פעילויות הקשורות לקריפטו, משרד המפקח הכללי של USPS (OIG) היה נחוש מוקדם יותר השנה היה צורך בביקורת ביוזמת עצמית לאור העובדה שמטבעות קריפטוגרפיים יכולים לעתים קרובות להיות "אמצעי החלפה המועדף" לפעילויות בלתי חוקיות כמו קמפיינים של תוכנות כופר, הונאות מקוונות והלבנת הון.
בהערכת הפעילות במהלך שתי שנות הכספים הנבדקות, דוח הביקורת זיהה "חוסר הכשרה סטנדרטית" לעובדי USPIS בנוגע למטבעות קריפטוגרפיים. המשמעות היא שפקחי הדואר שביצעו חקירות סמויות ורכשו קריפטו כחלק מפעילותם לא עמדו בהנחיה שנקבעה במסגרת תוכנית קרן המטבעות הקריפטוגרפיים.
בעוד שבמקרים מסוימים פקחים אכן השתמשו בתוכנית כדי לתת דין וחשבון על עסקאות קריפטו שהם מבצעים למטרות חקירה, הביקורת מצאה כי ישנם מקרים לגיטימיים רבים שבהם השימוש בתוכנית עשוי להיות בלתי אפשרי, כמו כאשר ספקי קריפטו מסוימים מקבלים תשלום רק בצורה של מטבעות קריפטוגרפיים פרטיים ספציפיים.
במקרים אלה, הפקחים היו צריכים לבקש כספי חקירה סטנדרטיים בצורת דולר אמריקאי והיו אחראים באופן אישי לכל המרות הקריפטו ולניהול כספי החקירה שאינם בשימוש.
בתרחישים אלה זיהתה הביקורת תקלה בתקשורת בין ההנהלה לפקחים, כלומר מנהלי התוכנית "אינם יכולים כיום לתת את הדעת על הכמות הכוללת של מטבעות קריפטוגרפיים המשמשים למטרות חקירה ברחבי שירות בדיקת הדואר".
לפיכך, המבקרים נדרשו לבצע חיפוש ידני של מילות מפתח עבור מונחים שונים הקשורים לקריפטו כדי לנסות לוודא אם נעשה שימוש בקריפטו במקרים חקירה מסוימים, ולמצוא 1,064 מספרי תיקים ייחודיים שכעת יהיה צורך לבדוק אותם באופן ידני. בנקודה זו, דוח הביקורת הגיע למסקנה:
"התוכנית אינה מסוגלת לבצע את אחת ממטרותיה העיקריות - לעזור לפקחי הדואר לנהל את האתגרים הקשורים לתנודתיות המובנית של מטבעות קריפטוגרפיים - מה שמותיר בסופו של דבר את שירות בדיקת הדואר חשוף לגניבה, התעללות וניהול לא נכון של כספים פדרליים".
דו"ח הביקורת המליץ שבעתיד, ה-USPIS צריך לוודא שלתוכנית קרן המטבעות הקריפטוגרפיים יש את המידע הדרוש לה כדי לספק פיקוח ושהסוכנות גם תפתח תוכנית הכשרה מקיפה למטבעות קריפטוגרפיים לכל הפקחים. בנוסף, היא המליצה לחדש את ניהול הנתונים הנוכחי עבור עסקאות חקירה, אשר לא היו מדויקות וכוללות כפילויות, מה ששוב השפיע על יכולתה של הסוכנות לעקוב ולנהל במדויק את פעילויות אכיפת החוק הקשורות להצפנה שלה.
מידע נוסף: Darknet, Cryptocurrency ושני משברי בריאות מצטלבים
פי למרגרט מקדוויד, סגנית עוזרת המפקחת הכללית במשרד הביקורת של משרד הביקורת ומנהלת טכנולוגיות המידע, ה-USPIS "היה מעורב במאמצים המשותפים לפרק את שוק האינטרנט האפל של וול סטריט" ב-2019, מה שהוביל לתפיסה של למעלה מ-25 מיליון דולר בקריפטו.
- 2019
- 2020
- חֶשְׁבּוֹן
- פעילויות
- תעשיות
- אנונימיות
- זרוע
- עוזר
- בדיקה
- קמפיינים
- מקרים
- סגור
- Cointelegraph
- תקשורת
- קריפטו
- -
- מטבע מבוזר
- נוֹכְחִי
- אינטרנט אפל
- נתונים
- ניהול נתונים
- לפתח
- DID
- דולר
- עובדים
- פדרלי
- ממצאים
- טופס
- קדימה
- קרן
- כספים
- כללי
- בְּרִיאוּת
- HTTPS
- מידע
- טכנולוגיית מידע
- חקירה
- IT
- חוק
- אכיפת החוק
- הוביל
- אוֹר
- ניהול
- בינוני
- מִילִיוֹן
- כסף
- הלבנת הון
- מספרים
- באינטרנט
- תפעול
- הזדמנויות
- אחר
- תשלום
- מדיניות
- להציג
- פְּרָטִי
- תָכְנִית
- ransomware
- להפחית
- לדווח
- סקירה
- הונאות
- חיפוש
- תפס
- קטן
- תקנים
- הברית
- רְחוֹב
- טכנולוגיה
- גְנֵבָה
- לעקוב
- הדרכה
- עסקות
- לָנוּ
- מאוחד
- ארצות הברית
- us
- ערך
- ספקים
- כֶּרֶך
- וול סטריט
- אינטרנט
- מי
- שנה
- שנים