רשמי Binance חומק ממעצר בניגריה על רקע חקירה פלילית הקשורה למטבעות קריפטו | עדכון לאכיפת החוק - CryptoInfoNet

עם הגעתו לניגריה על רקע צעדים מחמירים שננקטו נגד החברה שלו, נתפסה דמות מפתח מבינאנס.

על פי הדיווחים, איש צוות בכיר בבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים של Binance השתחרר ממעצר בניגריה, שם חקירה פלילית רשמית בודקת את הפלטפורמה על האשמות של מתן אפשרות לפעילות הלבנת הון, כפי שנאמר על ידי נציגי הממשלה.

Nadeem Anjarwalla, המפקח על הפעילות של Binance באפריקה, "הצליח לחמוק מהמדינה עם דרכון מאובטח בחשאי", חשף את משרד היועץ לביטחון לאומי של ניגריה בהודעה שפורסמה ביום שני.

עם נפח משמעותי של עסקאות קריפטו, ניגריה עומדת כשוק הקריפטו הבולט ביותר ביבשת אפריקה, מצב המונע על ידי אינפלציה מרקיעת שחקים והפיחות במטבע הלאומי שמניע את אזרחיה לשימוש במטבעות קריפטוגרפיים.

"אלה שהיו אחראים לכליאתו של אנג'רוואלה נתפסו מאז, וחקירה מקיפה נמצאת בתהליך כדי לקבוע את סדרת האירועים המדויקת שהובילה להתחמקות של הפרט ממעצר תקין", אמר זקארי מיג'יניאווה, דובר משרד הביטחון של ניגריה. יועץ לביטחון לאומי.

מקור התקשורת המקומי Premium Times מאבוג'ה יזם את הדיווח על בריחתו של אנג'רוואלה, ותיעד כיצד נמלט מבית הארחה בבירת המדינה בעקבות שיתוף פעולה של שומרים שהתירו לו להשתתף במסגד לתפילה.

נעצר לאחר נחיתה בניגריה ב-26 בפברואר עקב בדיקה מורחבת של Binance, אנג'רוואלה - שהוא אזרח של בריטניה וגם קניה - יחד עם עמית עמית עמד בפני מעצר.

שנותר במעצר הוא Tigran Gambaryan, אזרח אמריקאי ועמיתו של אנג'רוואלה.

מנהיגי בינאנס היו אמורים להופיע בבית המשפט ב-4 באפריל.

בתגובה להאשמות של רשויות מקומיות בגינו את הפלטפורמה להלבנה ומימון "טרור", בינאנס הפסיקה את העסקאות שבהן היה מעורב הנאירה הניגרית בשירותה בתחילת מרץ.

חשיפה פומבית של הוכחות נגד טענות אלה על ידי הרשויות תלויה ועומדת.

במקביל, גוף המיסוי של ניגריה העלה האשמה משפטית בעלת ארבע נקודות בהעלמת מס נגד הבורסה, והאשימה אותה עוד יותר בכך שהיא מסייעת ללקוחותיה בהתחמקות מחובות המס באמצעות שירותיה.