פקיד Binance מודה באישום בגין הלבנת הון בניגריה - CryptoCurrencyWire

למנהל בבינאנס יש הגישה בקשת חפות בטענות להלבנת הון בבית משפט בניגרי. טיגראן גמבריין, אזרח ארצות הברית, נתפס בפברואר לצד עמיתו לעבודה נאדים אנג'רוואלה, בעל אזרחות בריטית-קנייתית כפולה. אנג'רוואלה נמלט ממעצר לפני שבועיים, ומיקומו הנוכחי עדיין לא ידוע.

גמבריאן, במהלך הופעתו בבית המשפט ב-8 באפריל 2024, הפריך את חמשת האישומים של הלבנת הון שהועלו על ידי הנציבות הכלכלית והפיננסית של ניגריה (EFCC). לאחר מכן, הוא הועבר למרכז הכליאה קוג'ה באבוחה, בירת ניגריה. מרכז הכליאה שיכן בעבר קשת של עצורים, מלוחמים ועד פוליטיקאים. גמבריאן ואנג'רוואלה היו כלואים בעבר במקום לא ידוע.

בעקבות ההליכים, יוקי, אשתו של גמבריאן, הביעה מורת רוח עמוקה, וקוננה על מעצרו של בעלה במתקן הידוע במעצר "רוצחים ומחבלים". היא גינתה את היחס לבעלה, שלטענתה הוא חף מפשע לחלוטין.

A דובר של Binance דחה את ההאשמות נגד Gambaryan כחסרות בסיס, וציין את היעדר סמכות קבלת ההחלטות שלו בחברה. הדובר הביע אכזבה מהמשך מעצרו של גמבריאן.

ה-EFCC האשים את Binance יחד עם Gambaryan ו- Anjarwalla בהלבנת הון בסך 35.4 מיליון דולר. Gambaryan, ראש תחום הציות לפשיעה פיננסית של Binance, ואנג'רוואלה, המשמשת כמנהלת האזורית שלה באפריקה, נעצרו עם הגעתם לניגריה לדיונים בנוגע לפעילות הבורסה במדינה. לאחר מכן, Binance חויב לשלם קנס כבד של 10 מיליארד דולר בגין מניפולציות וספקולציות של מטבעות לכאורה, אשר תרמו לכאורה לפיחות המטבע של ניגריה, הנאירה.

הפיחות של הנאירה, יחד עם עליית עלויות המחיה ואינפלציית המזון, גרמו למשבר כלכלי במדינה.

Binance אינו מקרה בודד. הרגולטורים הניגרים הגבירו את הבדיקה שלהם אחר פלטפורמות קריפטו, בחשד למעורבותם במימון טרור ובהלבנת הון.

בנוסף להאשמות על הלבנת הון, Binance, Gambaryan ו-Anjarwalla עומדות בפני האשמות על העלמת מס הכוללות ארבע סעיפי אישום, שהוגשו על ידי רשות המס הפדרלית (FIRS). בעקבות בריחתו של אנג'רוואלה מהמדינה, הודיעו שלטונות ניגריה כי הוא נמלט באמצעות דרכון מזויף. עם זאת, מקור המקורב למשפחתו אמר כי הוא יצא מהמדינה "באמצעות ערוצים חוקיים".

הרשויות הצהירו כי הן משתפות פעולה עם האינטרפול כדי להבטיח צו מעצר בינלאומי לאנג'רוואלה. עם זאת, נכון לעדכון האחרון, אנג'רוואלה אינה רשומה בהודעה האדומה של האינטרפול עבור נמלטים מבוקשים ברחבי העולם.

מעצרם של שני הפקידים הללו במהלך נסיעתם לניגריה עשוי להדאיג שחקנים אחרים בתעשיית הקריפטו, כגון Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ: SDIG) כי זה מעלה סיכונים למנהלים מטיילים שמנהלים עסקים לגיטימיים של החברה.

אודות CryptoCurrencyWire

CryptoCurrencyWire ("CCW") היא פלטפורמת תקשורת מיוחדת עם התמקדות בבלוקצ'יין ובמגזר המטבעות הקריפטוגרפיים. זהו אחד מ-60+ מותגים בתוך תיק מותגים דינמי @ IBN שמספק: (1) גישה לרשת עצומה של פתרונות תיל דרך InvestorWire להגיע ביעילות וביעילות למספר עצום של שווקי יעד, נתונים דמוגרפיים ותעשיות מגוונות; (2) מאמר ו הפצת עריכה ל-5,000+ נקודות מכירה; (3) משופר שיפור הודעה לעיתונות כדי להבטיח השפעה מקסימלית; (4) הפצת מדיה חברתית באמצעות IBN למיליוני עוקבים במדיה החברתית; ו (5) מערך מלא של מותאמים פתרונות תקשורת ארגוניים. עם טווח הגעה רחב וצוות מנוסה של עיתונאים וכותבים תורמים, CCW ממוקמת באופן ייחודי לשרת בצורה הטובה ביותר חברות פרטיות וציבוריות שרוצות להגיע לקהל רחב של משקיעים, משפיענים, צרכנים, עיתונאים והציבור הרחב. על ידי חיתוך דרך עומס המידע בשוק של היום, CCW מביאה ללקוחותיה הכרה ומודעות למותג שאין שני להם. CCW הוא המקום שבו מתכנסים החדשות המתקדמות, תוכן בעל תובנות ומידע בר-פעולה.

כדי לקבל התראות SMS מ-CryptoCurrencyWire, הוסף טקסט "CRYPTO" למספר 888-902-4192 (טלפונים ניידים בארה"ב בלבד)

לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת https://www.CryptoCurrencyWire.com

אנא עיין בתנאי השימוש וההתייחסות המלאים באתר CryptoCurrencyWire החלים על כל התוכן המסופק על ידי CCW, בכל מקום שפורסם או פורסם מחדש: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer

CryptoCurrencyWire
ניו יורק, ניו יורק
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 משרד
Editor@CryptoCurrencyWire.com

CryptoCurrencyWire מופעל על ידי IBN

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/