פקיד האוצר מתעקש שמערבלי קריפטו יכולים לחסום סנקציות רוסיות

הטלת סנקציות על מערבלי מטבעות קריפטוגרפיים תעזור לחזק את תגובת ממשלת ארה"ב במניעת מישויות לחרוג מהסנקציות, לפי גורם במשרד האוצר.

אליזבת רוזנברג, עוזרת מזכירה למימון טרור ופשעים פיננסיים, אמרה ב-a הדיון ביום שלישי על רוסיה שהוספת מערבלי קריפטו כמו טורנדו קאש לרשימת האזרחים המיוחדים שלה תחזק למעשה את הסנקציות הנוכחיות.

"כאשר [סנקציות] יכולות לשמש גורם מרתיע לכל עבריין שיבקש להשתמש במיקסר על מנת להלבין את הכספים שלו - כספי ההכנסות משחיתות או פעילות פלילית אחרת - זו דרך יעילה שבה נוכל להשתמש כדי לאותת שאיננו יכולים לסבול הלבנת הון. אז בין אם זה לשחקן פלילי רוסי, איראני, צפון קוריאני, או מכל מקום שממנו מגיעים", אמרה.

רוסיה היא לפי הדיווחים שוקל לקבוע כללים סביב תשלומי stablecoin חוצי גבולות עד סוף שנה זו. ראש הממשלה מיכאיל מישוסטין מאמין שהמערכת הפיננסית זקוקה להתאמה מחודשת לנוכח הסנקציות וההגבלות.

כשהסנאטורית אליזבת וורן שאלה אם אפשר לרוסיה להתחמק מסנקציות באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, אמר רוזנברג שכן. מיקסרים לשיפור האנונימיות, המסתירים את עקבות הכספים כדי להסתיר את מקורם, הם נקודת דאגה נוספת למחוקקים.

יעילותן של טכניקות פרטיות, לרבות שירות ערבוב, להלבנת הון שנויה במחלוקת על ידי מייסד שותף של חברת הניתוח Chainalysis, ג'ונתן לוין, במהלך עדות הסנאט בחודש מרץ.

"עשינו עבודה מקיפה במעקב אחר סכומי כסף גדולים באמצעות מיקסרים שהובילו למעצרים של אנשים ולשיבוש פעילותם", אמר לוין לסנט וורן, וציין כי הנזילות העולמית באמצעות מיקסרים הייתה קטנה מכדי לאפשר לעתיד להיות. מתחמקים מסנקציות כדי לטשטש כספים ביעילות.

"אפשר להתחקות אחר מקור הכסף ולאן הוא זורם", אמר רוזנברג ביום שלישי, אך הוסיף, "הפוגעת בכך תהיה טכנולוגיות משפרות אנונימיות".

בחודש שעבר, משרד האוצר האמריקאי הוסיף שירות ערבוב קריפטו Tornado Cash ו-45 כתובות Ethereum קשורות לרשימת החסומים שלו. זה אומר שלאנשים בארה"ב אסור להתעסק איתם.

עם זאת, המהלך גרר ביקורת מכמה פרשני קריפטו, וחלקם טוענים שזה רעיון רע שהרשויות יתערבו וינסו להפליל חוזה חכם, תוך פגיעה באזרחי ארה"ב שומרי חוק המבקשים להגן על פרטיותם בתהליך.

ישיבת ועדת הסנאט כונסה כדי לדון ב"הידוק הברגים על רוסיה" כתוצאה מהתוקפנות באוקראינה והצעדים הבאים של הסוכנות באכיפת סנקציות כלכליות. 

האוצר כבר זיהה ישויות רוסיות שניסו לעקוף סנקציות באמצעות קריפטו. מוקדם יותר החודש, זה יעוד 22 אנשים ושתי ישויות לסיוע לפלישה נוספת של רוסיה לאוקראינה.

באפריל, המשרד לבקרת נכסים זרים מייעד לראשונה חברת כריית מטבעות וירטואליים, יחד עם הבנק המסחרי Transkapitalbank ורשת בת 40 חברים בראשות האוליגרך קונסטנטין מאלופייב.

שרשרת נמצאה ביולי כי על 10% מכל הכספים שנשלחו מכתובות לא חוקיות התקבלו על ידי מיקסרים ב-2022.

קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.