עורך דין המייצג משקיעים שהונו על ידי הונאת הקריפטו הידועה לשמצה Onecoin דחק ברשויות בבולגריה לפעול בתיק, בטענה ש"תוכנית הפירמידה הגדולה בעולם" עדיין פועלת מהמדינה. בעתירה לנציב תלונות הציבור החוקתי הבולגרי, ג'ונתן לוי מאשים פקידים בסופיה באי מתן צדק לקורבנות תוך הגנה לכאורה על "ארגון הפשע הידוע ביותר לשמצה".
עורך דין מטיח את הרשויות הבולגריות בגין 'הטעיה' בתיק Onecoin
ב לעתור, ד"ר לוי מציין ש-Onecoin הוכר כמפעל פלילי על ידי מספר מדינות כולל ארה"ב, ארגנטינה וגרמניה, וסווגה כתוכנית פירמידה על ידי רשויות אכיפת חוק כמו ה-FBI. במקביל, הונאת המטבעות הקריפטו של 20 מיליארד אירו מחזיקה לכאורה בכמה משרדים בבירת בולגריה, משתמשת במספר זהויות ארגוניות, ממשיכה בפעילותה ללא הפסקה, ואף החזיקה ב- אירוע גיוס בקיץ האחרון.
ערכת Crypto Ponzi Onecoin הושקה בשנת 2014 וקודמה באמצעות ישויות offshore מבוססות בולגריה Onecoin Ltd, הרשומה בדובאי, ו-Onelife Network Ltd ששולבה בליז. שניהם נוסדו על ידי המוח של הפירמידה, יליד בולגריהמלכת קריפטוד"ר Ruja Ignatova, גם היא אזרחית גרמניה בעלת תואר דוקטור במשפט פרטי אירופאי, ובן זוגה סבסטיאן גרינווד משוודיה.
איגנטובה נעלמה ב-2017 בעוד אחיה, קונסטנטין איגנטוב, מייסד נוסף של Onecoin, נעצר בלוס אנג'לס ב-2019 והואשם בפשעים פיננסיים. מאז הוא החל לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק, העיד על הקשר של Onecoin לפשע מאורגן בבולגריה ובמקומות אחרים, הודה באשמה וביקש הגנת עדים. התוכנית נקשרה גם למימון טרור. מספר אנשים המעורבים בחקירה ובהליך המשפטי, בהם איגנטוב, התלוננו על קבלת איומים משפטיים ואחרים.
המסמך שהגיש ג'ונתן לוי מפרט מספר דמויות מפתח נוספות בהונאה וטוען כי "האיגנטובים, Onecoin ונציגיהם בבולגריה ובדובאי שולטים כיום בנכסים מטלטליים ומקרקעין, השקעות, מטבעות קריפטוגרפיים, חשבונות בנק ומזומנים העולה על 12.5 מיליארד יורו " (14.2 מיליארד דולר).
עורך הדין מטיח את הרשויות בבולגריה על פעולותיהן המוגבלות בתיק, כשהוא נזכר באזהרה כללית אחת לגבי Onecoin שהונפקה ב-2015 על ידי הנציבות לפיקוח פיננסי, שהתעלמה מאוחר יותר מהעניין, כמו גם המשטרה פשיטות במשרדיה בסופיה ב-2018, בהוראת איוון גשב, המכהן כעת כתובע הכללי של בולגריה, ובוצע על פי בקשה מהאירופול והמשטרה הגרמנית. עוד אומר לוי:
איננו מודעים למעצרים או החרמה של חשבונות בנק, מזומנים, מטבעות קריפטוגרפיים או רכוש השייך לקורבנות. אם רשויות אכיפת החוק הבולגריות החרימו נכסים, היא לא סיפקה דין וחשבון ציבורי או תהליך לפיצויים של קורבנות.
לדברי הנציג המשפטי, Onecoin היא תוכנית הפירמידה הגדולה ביותר בהיסטוריה העולמית, העולה על שני ה מיידוף ו מברודי פירמידות. עם זאת, התלונה שהוגשה עוסקת במידה רבה בפעילות הבולגרית של Onecoin, שהיקפו המלא נותר לא ידוע, והיא "מכוונת לעוולה של רשויות אכיפת החוק הבולגריות בכל הקשור לחובת האיחוד האירופי כלפי קורבנות פשע".
בעתירה שהוגשה בשם לקוחות ממספר מדינות, כולל בריטניה, ארה"ב, גרמניה ואוסטרליה, ג'ונתן לוי מדגיש כי על פי סעיף 47 של מגילת זכויות היסוד של האיחוד האירופי והוראות דומות בחוק הבולגרי, קורבנות Onecoin צריכים להיות העניקו גישה למשפט, שעדיין לא קיבלו מבולגריה. הוא מאשים את המדינה, מדינה חברה באיחוד האירופי, באומרו שהיא "לכאורה מגינה ומאפשרת ל-OneCoin לשמור על נכסיה ולהמשיך לפעול למרות היותו ארגון הפשע הידוע ביותר לשמצה של המאה ה-21".
העותר קורא לבולגריה לתת דין וחשבון על נכסי הונאת קריפטו, לרבות 12 מיליארד יורו של ביטקוין של איגנטובה.
לוי מבקש כי נציב תלונות הציבור הבולגרי יחקור את התנהלותם של מוסדות ממשלתיים שונים כגון משרד התובע הכללי, משרדי המשפטים והפנים ומנהלת המודיעין הפיננסי במדינה. הוא גם מתעקש לנקוט בצעדים להפסקת "הפעילות הפתוחה והפומבית של Onecoin בבולגריה שממשיכה להוות קורבן למשקיעים ברחבי העולם".
עוד דורש עורך הדין סיוע מהרשויות בבולגריה כדי לתת דין וחשבון על נכסי Onecoin הנשלטים מתוך בולגריה, המורכבים לכאורה, לפי המסמך, מ 230,000 ביטקוין, מזומן, יאכטות, מכוניות יוקרה, תכשיטים ומתכות יקרות, חשבונות בנק, השקעות ונדל"ן, על מנת לקבוע אם הם עדיין ברשות איגנטובה ושותפיה או נתפסו על ידי בולגריה.
יונתן לוי גם עומד על כך שהממשלה בסופיה תמלא את התחייבויותיה בעניין פיצוי של קורבנות Onecoin על פי החוק האירופי, כגון הוראה 2012/29/EU של הפרלמנט האירופי והנחיית מועצת האיחוד האירופי 2004/80/EC מיום 29 באפריל, 2004.
העותר גם קורא ל"קביעת תגמול כספי של עד מיליארד אירו" כדי לעודד מקורבים ל-Onecoin לצעוד קדימה ולספק מידע על הונאת ההשקעות בקריפטו ופעילויותיה, "במיוחד בכל הנוגע ל-1 הביטקוין שברשותו. של Ruja Ignatova או שלוחיה המוערכים כיום במעל 230,000 מיליארד יורו". הכסף למטרה זו, מציע ד"ר לוי, אמור להגיע עד 12% מנכסי Onecoin שהוחזרו.
דיווחים בעיתונות הבולגרית מאשרים שחברות Onecoin במדינה עדיין פועלות. לפי מאמר של היומון העסקי Capital, הישות One Network Services, לשעבר בבעלות קונסטנטין איגנטוב ואמה של Ruja, המנהלת את המשרד הראשי של Onecoin במרכז סופיה, מרחיבה למעשה את כוח האדם שלה - מ-17 עובדים בסוף השנה שעברה. ל-24 עכשיו. הפרסום מגלה כי החברה הכריזה על הכנסות העולה על 2.9 מיליון לבה (מעל 1.7 מיליון דולר) לשנת 2020 עם רווח נקי של 75,000 לב (מעל 43,000 דולר).
מרכז הקריפטו שהיה פעם פתוח בקומת הקרקע של בניין בכיכר סלבייקוב, סגור כעת, אך לפי קפיטל, מנהיגי Onecoin פרסמו תמונות של פגישות שנערכו שם במהלך ביקוריהם בסופיה. המקדמים הפעילים של ערכת ההשקעות במטבעות קריפטוגרפיים שמותגה מחדש ל-Oneecosystem, הם פנים חדשות, ומעטים מהם הם למעשה בולגרים.
האם אתה מצפה שהרשויות בסופיה ינקטו צעדים נגד Onecoin בעקבות עתירת הקורבנות של נציב תלונות הציבור הבולגרי? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
חומר עיוני ויתור
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- גישה
- חֶשְׁבּוֹן
- חשבונאות
- פעולה
- פעיל
- פעילויות
- עצה
- לִכאוֹרָה
- אַפּרִיל
- ארגנטינה
- נֶעצָר
- מעצרים
- מאמר
- נכסים
- אוסטרליה
- בנק
- B
- ביטקוין
- בִּניָן
- בולגריה
- עסקים
- לִקְנוֹת
- הון
- מכוניות
- מזומנים
- גרם
- טעון
- טענות
- סגור
- מייסד שותף
- הערות
- עמלה
- חברות
- חברה
- פיצוי
- הקשר
- תוכן
- להמשיך
- ממשיך
- המועצה
- מדינות
- פשע
- פשעים
- פלילי
- קריפטו
- הונאת קריפטו
- מטבע מבוזר
- עובדים
- מִפְעָל
- אחוזה
- EU
- אֵירוֹפִּי
- יורופול
- הרחבת
- פייסבוק
- פנים
- FBI
- כספי
- פירמה
- קדימה
- המייסדים
- הגשמה
- מלא
- מימון
- כללי
- גרמניה
- סחורות
- ממשלה
- היסטוריה
- HTTPS
- כולל
- מידע
- מוסדות
- מוֹדִיעִין
- לחקור
- חקירה
- השקעה
- השקעות
- משקיעים
- מעורב
- IT
- שופט
- מפתח
- קונסטנטין איגנטוב
- חוק
- אכיפת החוק
- משפטי
- מוגבל
- רשימות
- לוס אנג'לס
- פגישות
- מִילִיוֹן
- כסף
- אמא
- נטו
- רשת
- חדשות
- הַצָעָה
- OneCoin
- לפתוח
- פועל
- תפעול
- להזמין
- ארגון
- אחר
- פרלמנט
- שותף
- אֲנָשִׁים
- שחקן
- מִשׁטָרָה
- פונזי
- Ponzi Scheme
- פופולרי
- רְשׁוּת
- מתכות יקרות
- ללחוץ
- פְּרָטִי
- מוצרים
- להרוויח
- רכוש
- .
- ציבורי
- תוכנית הפירמידה
- מקרקעין
- הסתמכות
- רוג'ה איגנטובה
- הונאה
- תפס
- למכור
- שירותים
- Shutterstock
- מרובע
- החל
- מדינה
- הברית
- הוגש
- קיץ
- שוודיה
- מס
- טֵרוֹר
- איומים
- זמן
- בְּרִיטַנִיָה
- לָנוּ
- מאוחד
- ארצות הברית
- us
- מוערך
- וִידֵאוֹ
- מי
- ויקיפדיה
- בתוך
- כוח עבודה
- עוֹלָם
- עולמי
- שנה
- YouTube