היום האחד-עשר של משפט סם בנקמן-פריד (SBF) נסב סביב עדותם של מומחי חשבונאות שהביאה התביעה כדי לשפוך אור על היעלמותם של 9 מיליארד דולר מכספי לקוחות FTX שקדמו לפשיטת רגל של בורסת מטבעות הקריפטו.
העדים העיקריים לאותו היום היו פרופסור פיטר איסטון, מומחה לחשבונאות מוערך מאוניברסיטת נוטרדאם, ורואת החשבון של ה-FBI פייג' אוונס, שחשפו את ממצאי הניתוח המעמיק שלהם של חשבונות ודפי חשבון הבנק של FTX ושל Alameda.
עדותו של פיטר איסטון
עדותו של איסטון הייתה ניתוח מדוקדק שחשף את היקף הניצול המוטעה לכאורה של כספי לקוחות ומשקיעים של FTX על ידי קרן הגידור האחות של הבורסה, Alameda Research.
הבדיקה של איסטון גילתה כי מינואר 2021 עד 11 בנובמבר 2022, חשבונות המוחזק על ידי Alameda ב-FTX הציגו באופן עקבי גירעונות משמעותיים למרות התשלומים המתמשכים כדי לעמוד בהתחייבויות פיננסיות.
איסטון חשף כי מתוך 11.3 מיליארד דולר בכספי לקוחות FTX שהיו אמורים להיות בידי Alameda Research, רק 2.3 מיליארד דולר נמצאו בחשבונות הבנק שלה. הוא פירט כיצד כספים אלה הופנו למטרות שונות, כולל השקעות ב-SkyBridge Capital, רכישות נכסים, תרומות פוליטיות וקרנות צדקה.
עקבות מובהקים במיוחד של כספים הובילו ל-Modulo Capital, שם הושקעו סכום ניכר של כספי לקוחות באמצעות Alameda. בנוסף, נכסי קריפטו של לקוחות FTX שימשו להחזר חלק ניכר מההלוואה שקיבלה אלמדה מג'נסיס קפיטל.
הפרופסור טען ש-68% מהלוואות מצד שלישי של אלמדה, בשווי של כ-4.5 מיליארד דולר, טופלו בכספי לקוחות FTX - ערבוב מטריד של משאבים.
העדות גם חשפה כי רכישת המניות של Binance של 2.2 מיליארד דולר על ידי FTX התבססה כלכלית על ידי 1.2 מיליארד דולר שמקורו ב"לקוחות בבורסת FTX".
הוא גם אמר באולם בית המשפט כי הוריה של SBF, ג'ו בנקמן וברברה פריד, רכשו נכס של 16.4 מיליון דולר באיי בהאמה, ככל הנראה על ידי שימוש בכספי לקוחות.
שובל של תרומות פוליטיות
העד הבא שלקח את עמדת התביעה היה רואה החשבון של ה-FBI פייג' אוונס, שסיפק תובנות לגבי התרומות הפוליטיות הנרחבות המיוחסות ל-SBF, לנישאד סינג ולראיין סאלמה.
לדברי אוונס, חשבון Prime Trust של Alameda ביצע שבע העברות - במצטבר בסך 47 מיליון דולר - לחשבון Prime Trust האישי של SBF בין ינואר 2022 לאפריל 2022.
התביעה טוענת כי חלק ניכר מהכספים הללו הופנה לוועדות פעולה פוליטיות שונות, כולל שומרים נגד מגיפות, בניית עתיד חזק יותר ו-PAC דמוקרטיים רבים.
התרומות הפוליטיות של נישאד סינג, בעלות על 3 מיליון דולר, מקורן בחשבונות בנק של Alameda ו-FTX Digital Markets, עם נמענים רבים של PACs וקרנות קמפיין. ריאן סלאמה, מנכ"ל FTX Digital Markets, קיבל באופן דומה כספים עבור תרומות פוליטיות.
הצהרות פומביות וביקורת
התביעה גם הביאה את אליאורה כץ, לשעבר מנהלת יחסי ממשל ומדיניות בחטיבה האמריקאית של FTX, לדוכן כדי לדון בכמה מההצהרות הפומביות של SBF.
כץ קרא ציוצים ועדויות כתובות של SBF מהדיונים בקונגרס שנערכו ב-2021 וב-2022.
חלק מההצהרות הללו סתרו את ציר הזמן של העסקתה בחברה, מה שמרמז ש-SBF פרסמה הצהרות פומביות לגבי FTX לפני שהצטרפה רשמית באפריל 2022.
עדה נוספת, גוגל קורי גדיס, עמדה גם היא לזמן קצר אך זכה לביקורת על ידי השופט קפלן בשל חוסר מומחיות. השופט הזהיר הן את התביעה והן את ההגנה על בזבוז זמנו של בית המשפט.
ההגנה הביעה דאגה לגבי הגישה של SBF לאדרל והשפעתה הפוטנציאלית על יכולתו להתמקד, והעלתה שאלות לגבי האם הוא יעיד. לפי הדיווחים, ל-SBF תינתן מינון בשחרור מורחב החל מה-19 באוקטובר.
מסקנה מוקדמת סביר
המשפט מתקדם לפני המועד, כאשר התביעה עשויה לסיים את תיקה בשבוע הבא, ותותיר את ההגנה עם החלטות קריטיות בנוגע לאסטרטגיה שלה.
עדותו של איסטון סימנה רגע מכריע במשפט, שכן הוא אחד העדים האחרונים בממשלה לפני שהתובעים מסיימים את התיק שלהם בשבוע השלישי של ההליכים. עדויות קודמות כללו שלושה חברים מהמעגל הפנימי של SBF - קרוליין אליסון, גארי וואנג ונישאד סינג - כולם הודו באשמה ושיתפו פעולה עם הממשלה.
למרות מאמצי ההגנה לערער את חשבונותיהם, עדים אלה ציירו תמונה של בנמקמן-פריד מתזמר לכאורה את ההונאה ומקבל החלטות בסיכון גבוה, גם כאשר מקורבים העלו חששות.
המשפט המתמשך ממשיך לרתק את המשקיפים כשהוא חושף האשמות על חוסר תקינות פיננסית ותרומות פוליטיות הקשורות לאחת הדמויות הבולטות של תעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים. אם SBF יורשע באישומים, הוא עומד בפני השלכות משפטיות משמעותיות.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :הוא
- :איפה
- $3
- $ 9 מיליארד דולר
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- אודות
- גישה
- חֶשְׁבּוֹן
- חשבונאות
- חשבונות
- נרכש
- רכישה
- רכישות
- פעולה
- בנוסף
- נגד
- קדימה
- אלמדה
- מחקר אלמדה
- תעשיות
- טענות
- לִכאוֹרָה
- כמעט
- גם
- an
- אנליזה
- ו
- אַפּרִיל
- סביב
- AS
- נכסים
- At
- רע
- איי בהאמה
- בנק
- חשבונות בנק
- בנקמן-פריד
- פְּשִׁיטַת רֶגֶל
- ברברה פריד
- BE
- לפני
- בֵּין
- B
- שניהם
- בקצרה
- מובא
- בִּניָן
- אבל
- by
- מבצע
- קיבולת
- הון
- לָצוּד
- קרוליין אליסון
- מקרה
- קטגוריה
- מנכ"ל
- חיובים
- צדקה
- מעגל
- סְגוֹר
- חברה
- דאגות
- מסכם
- מסקנה
- הקונגרס
- השלכות
- באופן עקבי
- ממשיך
- ממשיך
- תרומות
- שיתוף פעולה
- קריטי
- מכריע
- קריפטו
- נכסים הצפנה
- מטבע מבוזר
- CryptoSlate
- לקוח
- כספי לקוחות
- יְוֹם
- החלטות
- גופי בטחון
- דֵמוֹקרָטִי
- למרות
- מְפוֹרָט
- דיגיטלי
- מְכוּוָן
- מְנַהֵל
- לדון
- מוצג
- חטיבה
- תרומות
- מנה
- ראוי
- מוקדם יותר
- מַאֲמָצִים
- אליסון
- תעסוקה
- נַעֲרָץ
- אֲפִילוּ
- חליפין
- יצא לפועל
- מומחה
- מומחיות
- מומחים
- ביטא
- נרחב
- פנים
- FBI
- דמויות
- סופי
- כספי
- כלכלית
- ממצאים
- זורם
- להתמקד
- בעד
- משפטי
- לשעבר
- קדימה
- מצא
- יסודות
- הונאה
- החל מ-
- FTX
- שווקים דיגיטליים של FTX
- Exchange FTX
- קרן
- כספים
- עתיד
- גארי
- גארי וואנג
- ספר בראשית
- ג'נסיס קפיטל
- נתן
- ממשלה
- שומרים
- אשם
- היה
- he
- גָדֵר חַיָה
- קרן גידור
- הוחזק
- לה
- סיכון גבוה
- שֶׁלוֹ
- איך
- HTTPS
- פְּגִיעָה
- in
- מעמיק
- כלול
- כולל
- התעשייה
- תובנות
- אל תוך
- מוּשׁקָע
- השקעות
- משקיע
- כספים של משקיעים
- IT
- שֶׁלָה
- יָנוּאָר
- ינואר 2021
- JOE
- הצטרף
- jpg
- שופט
- השופט קפלן
- KYC
- חוסר
- עזיבה
- הוביל
- משפטי
- אוֹר
- סביר
- צמוד
- להלוות
- הלוואות
- עשוי
- ראשי
- עשייה
- מסומן
- שוקי
- לִפְגוֹשׁ
- להרשם/להתחבר
- קַפְּדָנִי
- מִילִיוֹן
- מתערבב
- רֶגַע
- רוב
- מספר
- הבא
- שבוע הבא
- נישאד סינג
- רב
- חובות
- משקיפים
- אוקטובר
- of
- רשמית
- on
- ONE
- מתמשך
- רק
- מקורו
- הַחוּצָה
- מגיפות
- הורים
- במיוחד
- תשלומים
- אישי
- פיטר
- תמונה
- מיקום
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מדיניות
- פוליטי
- תרומות פוליטיות
- חלק
- פוטנציאל
- ראשוני
- Reconc זרים
- הליכים
- פרופסור
- מתקדם
- בולט
- רכוש
- תביעה
- תובעים
- ובלבד
- ציבורי
- למטרות
- שאלות
- מורם
- העלאה
- חומר עיוני
- קיבלו
- נמענים
- בדבר
- יחסים
- לְהַחזִיר
- מחקר
- משאבים
- גילה
- מגלה
- סובב
- בערך
- ריאן
- ריאן סלאמה
- s
- נַקנִיק
- סם
- סם בנקמן-פריד
- סם בנקמן פריד (SBF)
- sb
- של SBF
- לוח זמנים
- בדיקה
- שבע
- היא
- לִשְׁפּוֹך
- צריך
- משמעותי
- באופן דומה
- אחות
- גשר שמים
- סקייברידג 'קפיטל
- כמה
- מקור
- מַדְהִים
- יתד
- לעמוד
- הצהרות
- עצור
- אִסטרָטֶגִיָה
- חזק יותר
- ניכר
- אמור
- מְצוּיָן
- תָג
- לקחת
- אומר לי
- עדות
- זֶה
- השמיים
- בהאמה
- שֶׁלָהֶם
- אלה
- שְׁלִישִׁי
- צד שלישי
- שְׁלוֹשָׁה
- דרך
- זמן
- ציר זמן
- ל
- אמר לי
- לקח
- לקראת
- עקבות
- העברות
- מִשׁפָּט
- סומך
- טוויטים
- מערער
- התבסס
- אוניברסיטה
- עד
- חשף
- us
- מְשׁוּמָשׁ
- משתמשים
- ניצול
- מוערך
- שונים
- היה
- שבוע
- היו
- מתי
- אם
- מי
- יצטרך
- עם
- עד
- כתוב
- זפירנט