רכישת יאכטה של ​​סם טראבוקו לשעבר, מנכ"ל משותף, נחשפה ב-FTX תיוק פיננסי

רכישת יאכטה של ​​סם טראבוקו לשעבר, מנכ"ל משותף, נחשפה ב-FTX תיוק פיננסי

חותמת זמן: 3 בספטמבר 2023 10:03
רכישת יאכטה של ​​סאם טראבוקוס, לשעבר מנכ"ל משותף, נחשפה בתיק פיננסי 1 של ftx
רכישת יאכטה של ​​סאם טראבוקוס, לשעבר מנכ"ל משותף, נחשפה בתיק פיננסי 1 של ftx

בהגשה פיננסית שפרסמה לאחרונה, חייבים FTX חשפו שורה של עסקאות ששופכות אור על שימוש לרעה בכספי החברה על ידי מנהלים בכירים. עסקה בולטת אחת שהודגשה בהגשה היא תשלום של 2.51 מיליון דולר שבוצע מ-FTX לקבוצת היאכטות האמריקאית במרץ 2022. תשלום זה הועיל ישירות למנכ"ל משותף של Alameda Research לשעבר, סם טראבוקו. מספר חודשים לאחר מכן, Trabucco אישר את בעלותו על סירה בציוץ באוגוסט 2022, שחפף עם התפטרותו מהחברה.

חייבים FTX חושפים דוחות כספיים המראים שימוש לרעה בכספי החברה

הדוחות הכספיים שסופקו בהגשה חשפו גם תשלומים במזומן ששולמו למנהלי FTX במהלך XNUMX החודשים שקדמו לקריסה. מנהלים כמו סם בנקמן-פריד, גארי וואנג, נישד סינג, דארן וונג וקונסטנס וואנג קיבלו תשלומים במזומן במהלך תקופה זו. חשוב לציין שגילויים אלה מתייחסים רק למטבעות פיאט, ומידע מוגבל זמין לגבי עסקאות קריפטו. ההגשה מבהירה כי לא כל ההעברות של מטבעות קריפטוגרפיים או נכסים דיגיטליים אחרים נכללו בגילויים.

רכישת יאכטה של ​​סם טראבוקוס, לשעבר מנכ"ל משותף, נחשפה בתיק FTX פיננסי

תשלום של 2.51 מיליון דולר לקבוצת יאכטות אמריקן

עסקה משמעותית אחת שהתגלתה בהגשה הפיננסית היא תשלום של 2.51 מיליון דולר ששילמה FTX לקבוצת היאכטות האמריקאית במרץ 2022. תשלום זה הועיל ישירות למנכ"ל משותף של Alameda Research לשעבר, סם טראבוקו. מטרת תשלום זה והפרטים סביב רכישת היאכטה עדיין לא ידועים.

האישור של Trabucco על בעלות על סירה באוגוסט 2022

באוגוסט 2022 אישר סם טראבוקו את בעלותו על הסירה בציוץ שהודיע ​​על התפטרותו מהחברה. אישור זה הגיע מספר חודשים לאחר תשלום של 2.51 מיליון דולר לקבוצת היאכטות האמריקאית. המנכ"לית המשותפת לשעבר של טראבוקו, קרוליין אליסון, הגיבה לציוץ והביעה את איחוליה ותקוותיה שהוא ייהנה יותר זמן על הסירה החדשה שלו. אישור הבעלות מעלה שאלות לגבי העיתוי והשימוש בכספי החברה לרכישות אישיות.

רכישת יאכטה של ​​סם טראבוקוס, לשעבר מנכ"ל משותף, נחשפה בתיק FTX פיננסי

תשלומים במזומן למנהלי FTX

הדוחות הכספיים שסופקו בהגשה חשפו תשלומים במזומן ששולמו לבכירי FTX ב-XNUMX החודשים שקדמו לקריסה. מנהלים כמו סם בנקמן-פריד, גארי וואנג, נישד סינג, דארן וונג וקונסטנס וואנג קיבלו תשלומים במזומן במהלך תקופה זו. המטרה וההצדקה לתשלומים במזומן אלו אינן ברורות בשלב זה. חשיפת התשלומים הללו מעוררת חששות לגבי פוטנציאל שימוש לרעה בכספי החברה.

מידע מוגבל זמין על עסקאות קריפטו

ההגשה הפיננסית מאשרת כי הגילויים שסופקו אינם כוללים את כל ההעברות של מטבעות קריפטוגרפיים או נכסים דיגיטליים אחרים. בעוד שההגשה שופכת אור על השימוש בכספי החברה לרכישות אישיות ותשלומים במזומן, חשוב לציין שהמידע הקיים לגבי עסקאות קריפטו מוגבל. חוסר השקיפות בתחום זה מעלה שאלות לגבי השיטות הפיננסיות הכוללות והניהול של FTX.

רכישת יאכטה של ​​סם טראבוקוס, לשעבר מנכ"ל משותף, נחשפה בתיק FTX פיננסי

רכישת מניות רובין על ידי מייסד-שותף של FTX, גארי וואנג והמנכ"ל סם בנקמן-פריד

גילוי משמעותי נוסף בהגשה הפיננסית הוא רכישת מניות Robinhood על ידי המייסד השותף של FTX, גארי וואנג, והמנכ"ל סם בנקמן-פריד. באפריל 2022, הם רכשו מניות של Robinhood בשווי של 35,185,242 דולר, ואחריה 19.45 מיליון דולר נוספים במאי 2022. Bankman-Fried החזיקה בבעלות של 90% במניות, כאשר וואנג מחזיקה ב-10% הנותרים באמצעות החברה שלהם, Emergent Fidelity Technologies. עם זאת, בינואר, משרד המשפטים האמריקני תפס את המניות השייכות לבנקמן-פריד ו-ואנג.

משרד המשפטים האמריקאי השתלט על מניות רובין

בינואר, משרד המשפטים האמריקני תפס את מניות רובינהוד שבבעלותם של מייסד FTX, גארי וואנג, והמנכ"ל סם בנמן-פריד. תפיסת המניות הללו מעלה שאלות לגבי חוקיות הרכישה והבעלות. פעולת משרד המשפטים מצביעה על סוגיות משפטיות פוטנציאליות סביב הרכישה ומשמשת התפתחות משמעותית בחקירה המתמשכת של FTX ומנהליה.

רכישת יאכטה של ​​סם טראבוקו, לשעבר מנכ"ל משותף, נחשפה ב-FTX פיננסית של PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

הבנקמן-פריד מתמודד עם האשמות חדשות לאחר שנכלא

הבנקמן-פריד, מנכ"ל FTX, מתמודד עם האשמות חדשות ממשרד המשפטים (DOJ) לאחר שחרורו מהכלא מוקדם יותר השנה. לפי כתב אישום שהוגש בחודש שעבר, בנקמן-פריד מואשמת במעילה בכספי לקוחות, לרבות ניצול פסולה ומעילה בפיקדונות של לקוחות FTX. בכתב האישום נטען שבנקמן-פריד השתמש בכספים הגנובים כדי להזרים למעלה מ-100 מיליון דולר בתרומות לקמפיין פוליטי לקראת בחירות האמצע בארה"ב ב-2022. האשמות החדשות הללו מוסיפות לצרות המשפטיות הקיימות עמן מתמודד בנמן-פריד ומעלות חששות נוספים לגבי ניהול כספי הלקוחות ב-FTX.

האשמות במעילה בכספי לקוחות

בנקמן-פריד, מנכ"ל FTX, מתמודד עם האשמות במעילה בכספי לקוחות. משרד המשפטים (DOJ) טען שבנקמן-פריד ניצל ומעילה פיקדונות לקוחות מ-FTX, תוך שימוש בכספים הגנובים להעשרה אישית, תרומות פוליטיות וכדי לכסות את עלויות התפעול של אלמדה. האשמות אלו מדגישות חששות חמורים לגבי ניהול לקוי ושימוש לרעה בכספי הלקוחות בחברה.

ניצול פסולה ומעילה של הפקדות לקוחות FTX

כתב האישום של משרד המשפטים שהוגש נגד בנקמן-פריד כולל האשמות של ניצול פסולה ומעילה של פיקדונות לקוחות FTX. ניהול כושל ושימוש לרעה בכספי הלקוחות הפוטנציאליים הם הפרות משמעותיות של אמון ומעלות שאלות לגבי השיטות הפיננסיות הכוללות ב-FTX. ההאשמות מדגישות עוד יותר את הצורך בשקיפות ואחריות בניהול כספי הלקוחות בבורסות מטבעות קריפטוגרפיים.

בקשתו של בנקמן-פריד לשחרור זמני מהכלא נדחתה

הצרות המשפטיות של בנקמן-פריד נמשכות כאשר בקשתו לשחרור זמני מהכלא נדחתה על ידי השופט לואיס קפלן מהמחוז הדרומי של ניו יורק. עורכי דינו של בנקמן-פריד ביקשו לשחררו כדי לעבוד על הגנתו עם הצוות המשפטי שלו. עם זאת, השופט סירב להעניק את השחרור במהלך דיון בשבוע שעבר. שלילת השחרור הזמני מסבכת עוד יותר את מצבו המשפטי של בנקמן-פריד ומדגישה את חומרת ההאשמות נגדו.

לסיכום, ההגשה הפיננסית האחרונה של חייבי FTX חשפה עסקאות משמעותיות וניהול כושל פיננסי של מנהלים בכירים. רכישת יאכטה על ידי מנכ"ל משותף לשעבר, סם טראבוקו, מעלה שאלות לגבי השימוש בכספי החברה לרכישות אישיות. התשלומים במזומן למנהלי FTX והמידע המוגבל הזמין על עסקאות קריפטו מדגישים חששות לגבי שיטות פיננסיות ושקיפות. בנוסף, רכישת מניות רובינהוד והתפיסה שלאחר מכן על ידי משרד המשפטים האמריקאי מסבכת עוד יותר את המצב המשפטי סביב FTX. הטענות החדשות של בנקמן-פריד ושלילת השחרור הזמני מהכלא מוסיפות לצרות המשפטיות הקיימות העומדות בפניו. התפתחויות אלו מעוררות חששות רציניים לגבי ניהול כספי הלקוחות והיציבות הפיננסית הכוללת של FTX.

בול זמן:

עוד מ חדשות CryptoCoin