רמאי קריפטו מקבל שבע שנות מאסר על גניבת 90 מיליון דולר בתוכנית פונזי

האזרח האוסטרלי בן ה-24 - סטפן ה-צ'ין - יבלה את 90 החודשים הבאים בכלא פדרלי בגין הונאת לקוחותיו מ-90 מיליון דולר. בתי המשפט גם הורו לו להפקיע כמעט 55 מיליון דולר מהכסף המעילה.

הדרך לכלא

פי בידיעה שהונפקה לתקשורת ממשרד המשפטים של ארצות הברית, סטפן צ'ין קיבל עונש מאסר של שבע וחצי שנים לאחר שגנב כמעט 90 מיליון דולר מלקוחותיו.

האוסטרלי היה אחראי על שתי קרנות השקעה במטבעות קריפטוגרפיים - וירג'יל סיגמא ו-VQR שכן המטה שלהן היה בניו יורק. המבנה התפעולי של שתי החברות היה לאסוף כסף ממשקיעים, שישתמשו מאוחר יותר באסטרטגיות מסחר בארביטראז'. יתרה מכך, הם קידמו את עצמם כ"נייטרליים בשוק", כלומר התנודתיות של השוק הדיגיטלי לא חושפת את הלקוחות שלהם לסיכונים כלשהם.

לפי הדוחות השיווקיים, ל-Virgil Sigma היה רק ​​חודש אחד שבו היא לא רשמה רווחים - מרץ 2017. Qin גם היה בקשר מתמיד עם הלקוחות שלו, ולעתים קרובות התרברב בהצלחת קרנות ההשקעה שלו. הוא אפילו הגיע לעמודי הוול סטריט ג'ורנל לאחר ש-Virgil Sigma הניב תשואה שנתית של 500% ב-2017.

עם זאת, הכל נשמע טוב מכדי להיות אמיתי, ו"המשקיעים של צ'ין גילו במהרה שהאסטרטגיות שלו לא היו הרבה יותר מאמצעי מוסווה עבורו למעילה ולבצע השקעות לא מורשות בכספי לקוחות."

הצעיר בן ה-24 למעשה השתמש בכסף למטרותיו שלו, כמו שירותים, אוכל והשכרת דירת פנטהאוז מפוארת בניו יורק. צ'ין לא עצר שם – הוא גם השתמש בחלק ניכר מהון המשקיעים כדי לבצע הקצאות בגופים אחרים שאינם קשורים כלל למטבעות קריפטוגרפיים.

מהחקירה עלה כי הוא קיבל עונש מאסר של שבע שנים וחצי ובית המשפט הורה גם לכספי ההשקעה שלו להפסיק את פעילותו. מלבד זמן המאסר הזה, צ'ין יצטרך להחזיר כמעט 55 מיליון דולר מהכספים הגנובים.

עוד יותר זמן מאחורי הסורגים

בעוד שהחלטת בית המשפט הנ"ל של יותר משבע שנות מאסר פדרלי עשויה להישמע כמו זמן רב, היא לא הגדולה ביותר שניתנה אי פעם עבור פשעים הקשורים לנכסים דיגיטליים.

As CryptoPotato דיווח, התושב השוודי - רוג'ר נילס-ג'ונאס קרלסון - נשלח לכלא ל-15 שנים לאחר שפיתה יותר מ-3,500 אנשים לתוכנית הונאה להשקעה בביטקוין.

הוא הבטיח למשקיעים שהכסף שלהם (בעיקר במטבעות קריפטוגרפיים) נמצא בידיים בטוחות, הוא השתמש בכספים לחלוטין להעשרה האישית שלו, רכישת אתר נופש בתאילנד, דירות מפוארות ואפילו סוס מירוץ.

עונש המאסר של קרלסון יכול היה להיות ארוך יותר, אבל הוא הודה בכל האישומים נגדו. בנוסף, הרשויות בארה"ב הורו לו לוותר על אתר הנופש התאילנדי לצד נכסים אחרים כחלק מהעונש. הוא גם נאלץ להחזיר את כל הכסף שגנב מקורבנותיו.