רמאי רומן נידון ל-10 שנות מאסר

טיילר קרוס
פורסם ב: ינואר 13, 2024

אזרח ניגרי העובד לצד טבעת פשע ניגרית נידון על ידי שופט ל-10 שנים וחודש מאסר. Olugbenga Lawal (33) היה אזרח ניגרי שחי באינדיאנפוליס, אינדיאנה. הוא עבד ישירות עם מנהיג טבעת פשע שפעלה לפחות עד 2019.

התרמית המדוברת הייתה תרמית רומנטית המופעלת לעתים קרובות על אנשים מבוגרים. החבורה הייתה מרמה את הקורבן להתאהב בהם לאורך תקופות ארוכות. במקביל, הם היו שואבים מהם כסף, או בסכומים קטנים לאורך זמן או בסכום חד פעמי. לאחר השלמת ההונאה, הרמאים משאירים את הקורבנות בשקט.

מקומו של לואל בתוכנית היה הלבנת הון. הוא עזר לזירת הפשע להלבין מיליוני דולרים מכספי הקורבנות.

"הוא עסק בעסקאות יבוא/יצוא שכללו משלוח מכוניות לניגריה ועסקאות עסקיות להמרת מטבעות כדי להקל על החזרת כספי ההונאה של הארגון בחזרה לניגריה", כך כותב משרד המשפטים האמריקאי בהודעה לעיתונות פירוט הפשעים.

לאוואל נמצא אשם באוגוסט 2023 על ידי חבר מושבעים פדרלי. הוא מודה באשמה בהעברת 3.6 מיליון דולר לפחות. לשם כך, הוא השתמש במספר חשבונות בנק כדי לטשטש את מעורבותו תחת שם החברה Luxe Logistics LLC. הוא נמצא עם חשבונות בנק מבוקרים עם לפחות 5 מוסדות פיננסיים.

בנוסף למאסר של 10 שנים (וחודשיים), לואל נקנס ב-1.46 מיליון דולר בהחזר.

שלושה מהקושרים שלו, מייקל הרמן, ריטה אסאן ודווייט ביינס, מודים גם הם באשמה במשפטים שלהם.

"עורכי הדין מרי ק. דאלי ומייקל גריידי מהמחלקה להלבנת הון ושיחזור נכסים של החטיבה הפלילית (MLARS) ועוזרות עורכי הדין של ארה"ב, ג'סי ס. ונגר ומרדית' ראגלס ממחוז דלאוור, העמידו לדין את התיק", נכתב בהודעה לעיתונות. "ה-FBI חקר את המקרה".

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://www.safetydetectives.com/news/romance-scammer-sentenced-to-10-years-in-prison/