Nischal Shetty, מנכ"ל בורסת הקריפטו ההודית המובילה WazirX פנה לטוויטר כדי להבהיר את הדיווחים המתמשכים בתקשורת על הודעת סיבה לראווה בסכום של 38 מיליון דולר הלבנת כספים חֲקִירָה. שטי אמר שהם עדיין לא מקבלים כל הודעה רשמית מכלב השמירה הפיננסי ההודי, מנהלת האכיפה (ED). הוא גם טען כי Wazirx עומדת במלואה בכל הנחיות ה-AML והכללים החלים.
1/3
WazirX עדיין לא קיבלה הודעה כלשהי מטעם מנהל האכיפה כאמור בדיווחי התקשורת של היום.
WazirX עומדת בכל החוקים החלים.
- ניסאל (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) יוני 11, 2021
שטי אמרה,
אנו חורגים מההתחייבויות המשפטיות שלנו על ידי ביצוע תהליכי הכרת הלקוח שלך (KYC) ותהליכי איסור הלבנת הון (AML) ותמיד סיפקנו מידע לרשויות אכיפת החוק בכל פעם שנדרש.
מוקדם יותר היום אמר ED בהצהרה רשמית שהם פרסמו הודעת סיבה לבורסת הקריפטו בנוגע לחקירה מתמשכת של הלבנת הון באפליקציית הימורים מקוונים סינית לא חוקית.
ה-ED טען שמשתמשים סינים עשו שימוש ב-Wazirx וב-Binance Exchange כדי להעביר 12 מיליון דולר לחשבון Wazirx ולהעביר 19 מיליון דולר לחשבון Binance. הפרטים של ההעברות לכאורה הללו לא יכלו להיות מאומתים על ידי כלב השמירה הפיננסי לא בבלוקצ'יין או ברישומי החברה. ה- ED אמר,
"אף אחת מהעסקאות הללו אינה זמינה בבלוקצ'יין לשום ביקורת/חקירה"
Wazirx היא אחת מבורסות הקריפטו הגדולות ביותר עם למעלה מ-2 מיליון משתמשים רשומים. בורסת הקריפטו צברה תאוצה רבה בעונת השוורים הזו עם גידול משתמשים של למעלה מ-5,000%.
כיצד תשפיע החקירה הנוכחית על תקנת הקריפטו?
הודית עדיין לא ממסדת חוקים או תקנות כלשהן סביב מרחב קריפטו ובורסות קריפטו קיימות עוקבות אחר מדיניות רגולציה עצמית. הבנק המרכזי ההודי RBI פרסמה חוזר בשנת 2018 להטלת איסור בנקאות שבוטל מאוחר יותר על ידי בית המשפט העליון בשנת 2020. עם זאת, למרות פסיקת בית המשפט העליון והדרישה למדיניות רגולטורית רשמית, הממשלה ההודית עדיין לא מגבשת חוקים חדשים.
דיווחים אחרונים ממקורות פנימיים הצביעו על כך שממשלת הודו מחפשת לסווג ביטקוין כסוג נכסים והצעת חוק רשמית עשויים להיות מוגשים במושב הפרלמנט הקרוב של המונסון.
- 11
- 2020
- חֶשְׁבּוֹן
- אימוץ
- תעשיות
- AML
- האפליקציה
- סביב
- נכס
- גִלגוּל
- לֶאֱסוֹר
- בנק
- בנקאות
- התערבות
- הצעת חוק
- binance
- ביטקוין
- blockchain
- טכנולוגיה
- לגרום
- בנק מרכזי
- מנכ"ל
- סינית
- הענות
- תוכן
- בית דין
- קריפטו
- חילופי
- חילופי קריפטו
- -
- נוֹכְחִי
- דרישה
- הנדסה
- חליפין
- בורסות
- כספי
- מלא
- ממשלה
- בוגר
- צמיחה
- הנחיות
- להחזיק
- HTTPS
- לא חוקי
- פְּגִיעָה
- מידע
- חקירה
- השקעה
- בעיות
- הכר את הלקוח שלך
- KYC
- חוק
- אכיפת החוק
- חוקים
- משפטי
- שוק
- מחקר שוק
- שוקי
- מדיה
- מִילִיוֹן
- כסף
- הלבנת הון
- רשמי
- באינטרנט
- דעה
- מדיניות
- רשום
- תקנה
- תקנון
- דוחות לדוגמא
- מחקר
- כללי
- שיתוף
- מֶרחָב
- הצהרה
- עֶלִיוֹן
- בית המשפט העליון
- טכנולוגיה
- חלק עליון
- עסקות
- Uk
- משתמשים
- WazirX