הרשויות בהונג קונג עוצרות 4 אנשים בגין הלבנת 150 מיליון דולר באמצעות קריפטו.

בפרשת הלבנת הון שהייתה מעורבת לאחרונה, עצרו הרשויות בהונג קונג ארבעה אנשים. לחשודים יש לפי הדיווחים הלבין סכום עצום של 1.2 מיליארד דולר הונג קונגי (150 מיליון דולר) שהועברו דרך חשבונות בנק בסינגפור במהלך 15 החודשים האחרונים. המכס של הונג קונג פתח במבצע "שובר מטבעות" בשבוע שעבר ב-8 ביולי למטרה זו. פשעים הקשורים לקריפטו כמו הלבנת הון ו מימון טרור היו דאגה גדולה בקרב הרגולטורים. 

"זו הפעם הראשונה בהונג קונג שטבעת הלבנת הון משתמשת במטבעות קריפטוגרפיים".

ניצב בכיר מארק וו וואי-קוואן מלשכת החקירות לפשעי ארגון המכס אמר, "זו הפעם הראשונה בהונג קונג שטבעת הלבנת הון המעורבת בשימוש במטבעות קריפטוגרפיים כדי לשטוף מזומנים מלוכלכים ולהסתיר את מקור הנכסים הפליליים התפרקה. ” עוד ציין המפקח הבכיר כי אופי ההונאה וביצועה הקשה עוד יותר על המעקב. עסקאות במטבעות קריפטו עשויות להיות אנונימיות, מה שמקשה על הרשויות לאתר אותן לעבר עבריינים. 

המוח לכאורה שלט בשלוש חברות פגז כדי להלבין את הכסף הזה.

המוח כביכול מאחורי הונאת הלבנת ההון שלט בשלוש חברות פגז כדי להלבין את הכסף הזה. לפיכך, הרשויות הקפיאו 20 מיליון דולר הונג קונגי בחשבונות בנק חשודים, הנחשבים כחלק מההכנסות הפליליות הללו. הסינדיקט לכאורה שעומד מאחורי הונאה זו פועל מאז פברואר 2020. וו ציין עוד, "שלושת הגברים גויסו על ידי הסינדיקט עם תגמולים כספיים, וכל אחד קיבל בין 10,000 HK$ ל-20,000 HK$ בחודש". חוץ מזה, חברות המעטפת פתחו אז שלושה חשבונות ארנק אלקטרוני עם פלטפורמת החלפת קריפטו מקומית למטרותיהן המרושעות. כאן, הם יסחרו במה שנקרא מטבעות פרטיות מול stablecoin Tether.